董事會(huì)20xx年度工作計(jì)劃-文庫(kù)吧資料
2024-09-02 12:39本頁(yè)面
【正文】 行職責(zé)。 (三 )被推薦人取得的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū) (復(fù)印件 )。 第十條公司董事會(huì)聘任董事會(huì)秘書(shū)之前應(yīng)當(dāng)向深圳證券交易所提交以下文件： (一 )董事會(huì)推薦書(shū)，包括被推薦人符合本細(xì)則任職資格的說(shuō)明、職務(wù)、工作表現(xiàn)及個(gè)人品德等內(nèi)容 。 第四章聘任與解聘 第八條董事會(huì)秘書(shū)由董事長(zhǎng)提名，經(jīng)董事會(huì)聘任或者解聘。 (十 )《公司法》和深圳證券交易所要求履行的其他職責(zé)。在董事會(huì)擬作出的決議違反法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、《股票上市規(guī)則》、深圳證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》時(shí)，應(yīng)當(dāng)提醒與會(huì)董事，并提請(qǐng)列席會(huì)議的監(jiān)事就此發(fā)表意見(jiàn) 。 (八 )協(xié)助董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員了解信息披露相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、《股票上市規(guī)則》、深圳證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》，以及上市協(xié)議對(duì)其設(shè)定的責(zé)任 。 (六 )負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密，制訂保密措施，促使公司董事會(huì)全體成員及相 關(guān)知情人在有關(guān)信息正式披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時(shí)，及時(shí)采取補(bǔ)救措施并向深圳證券交易所報(bào)告 。 (四 )按照法定程序籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，準(zhǔn)備和提交擬審議的董事會(huì)和股東大會(huì)的文件 。 (二 )負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)，并按規(guī)定向深圳證券交易所辦理定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告的披露工作 。 (六 )深圳證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)的其他情形。 (四 )被中 國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰，期限未滿的 。 (二 )自受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)最近一次行政處罰未滿三年的 。 (五 )取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)。 (三 )具有良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德，嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，能 夠忠誠(chéng)地履行職責(zé) 。 第二章任職資格 第四條董事會(huì)秘書(shū)的任職資格： (一 )具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，從事經(jīng)濟(jì)、管理、證券等工作三年以上 。 董事會(huì)秘書(shū)為履行職責(zé)有權(quán)了解公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)情況，參加涉及信息披露的有關(guān)會(huì)議，查閱涉及信息披露的所有文件，并要求公司有關(guān)部門(mén)和人員及時(shí)提供相關(guān)資料和信息。董事會(huì)秘書(shū)對(duì)公司和董事會(huì)負(fù)責(zé)，承擔(dān)法律、法規(guī)及《公司章程》對(duì)公司高級(jí)管理人員所要求的義務(wù)，享有相應(yīng)的工作職權(quán)，并獲取相應(yīng)報(bào)酬。 董事會(huì) 2024 年度工作計(jì)劃 第一章總則 第一條為了促進(jìn) AAA股份有限公 司 (以下簡(jiǎn)稱 “ 公司 ”) 的規(guī)范運(yùn)作，充分發(fā)揮董事會(huì)秘書(shū)的作用，加強(qiáng)對(duì)董事會(huì)秘書(shū)工作的管理與監(jiān)督，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》 (以下簡(jiǎn)稱《股票上市規(guī)則》 )等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》，特制定本工作細(xì)則。我們應(yīng)該充分認(rèn)識(shí)到，目前公司員工崗位適合率與現(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照是有距離的。為對(duì)各部門(mén)基礎(chǔ)工作開(kāi)展的利弊得失實(shí)行有效監(jiān)督，公司在新的年度由辦公室承辦編制《 XX 工作動(dòng)態(tài)》，每半個(gè)月一期。通過(guò)做好基礎(chǔ)工作，改善內(nèi)部工作環(huán)境和外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境。務(wù)實(shí)不求虛，務(wù)真不浮夸。 充實(shí)基礎(chǔ)工作，改善經(jīng)營(yíng)環(huán)境 公司所指充實(shí)基礎(chǔ)工作，主要是指各部門(mén)各崗位的工作要做到位，做得細(xì)微
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