4內(nèi)部控制審計報告-文庫吧資料
2024-08-27 03:37本頁面
【正文】 ，實現(xiàn)對風(fēng)險的有效控制。 公司根據(jù)風(fēng)險識別和風(fēng)險分析的結(jié)果，結(jié)合風(fēng)險承受度，權(quán)衡風(fēng)險與收益，確定了各類風(fēng)險的應(yīng)對策略。 公司不斷加強(qiáng)法制教育，增強(qiáng)董事、監(jiān)事、經(jīng)理及其他高級管理人員和員工的法制觀念，嚴(yán)格依法決策、依法辦事、依法監(jiān)督，建立健全法律顧問制度 和重大法律糾紛案件備案制度。 本公司一貫重視這方面氛圍的營造和保持，建立了一系列內(nèi)部管理規(guī)范，并通過有效的考核獎 懲制度和高層管理人員的身體力行，使這些內(nèi)部規(guī)范多渠道、全方位地得到有效地落實。 努力構(gòu)建一支誠實守信、愛崗敬業(yè)、開拓創(chuàng)新和團(tuán)隊協(xié)作的員工隊伍，以 創(chuàng)造良好的內(nèi)部控制文化氛圍。盡心盡力，服務(wù)環(huán)境 ” 作為經(jīng)營理念；把 “ 為凈化地球環(huán)境提供堅實保障，把客戶和社會的利益和人類的健康安全放在最為重要的位置；以防護(hù)人居環(huán)境遠(yuǎn)離煙氣粉塵危害為己任，盡心盡力，服務(wù)環(huán)境 ” 作為愿景使命；把 “ 以高新技術(shù)和卓越經(jīng)營管理模式為驅(qū)動力，使公司成為環(huán)保、高溫濾料產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)者，在服務(wù)社會的同時為股東和利益相關(guān)者帶來較高的經(jīng)濟(jì)和社會效益 ” 作為服務(wù)宗旨。公司上市后，無論硬件環(huán)境、人文環(huán)境還是市場環(huán)境均發(fā)生了重大的變化，新的環(huán)境對公司的誠信和價值觀提出新的要求， “ 德、才、容 ” 仍然是對人才的最基本的要求，公司上市后還要求人才具備高度的責(zé)任感和責(zé)任心，能夠承擔(dān)更多的責(zé)任，樹立公司員工高素質(zhì)的形象。 人力資源政策 公司根據(jù) “ 知人善用、尊重培養(yǎng)、造就高素質(zhì)團(tuán)隊 ” 的人才培育戰(zhàn)略，制定和實施有利于可持 續(xù)發(fā)展的人力資源政策，包括《管理人員薪酬與考核規(guī)定》、《生產(chǎn)（針刺、后處理）人員考核規(guī)定》、《生產(chǎn)（制袋）人員考核規(guī)定》等制度。公司組織結(jié)構(gòu)如下： 內(nèi)部審計 公司在董事會審計委員會下設(shè)立了獨立的審計部，并配備了 第 7 頁 共 14 頁 2 名專職人員獨立開 展工作，并加 強(qiáng)內(nèi)部審計監(jiān)督工作并負(fù)責(zé)對內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查。目前公司主要規(guī)章制度包括：《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、 《獨立董事工作細(xì)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《關(guān)聯(lián)交易決策制度》、《對外擔(dān)保管理辦法》、《募集資金使用管理制度》、《對外投資管理制度》、《會計內(nèi)部控制制度》、《董事會戰(zhàn)略委員會工作細(xì)則》、《董事會審計委員會工作細(xì)則》、《董事會提名委員會工作細(xì)則》、《董事會薪酬與考核委員會工作細(xì)則》、《總經(jīng)理工作細(xì)則》、《董事會 秘書工作細(xì)則》、《內(nèi)部審計制度》、《投資者關(guān)系管理制度》、《信息披露管理制度》、《年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度》、《內(nèi)幕信息知情人報備制度》等，這些制度的建立，為公司內(nèi)部控制創(chuàng)造了良好的制度環(huán)境。根據(jù)公司發(fā)展需要， 2024 年公司重新修訂了《信息披露制度》、《募集資金管理制度》、《總經(jīng)理工作細(xì)則》、《獨立董事和審計委員會年報工作制度》等制度，并新建立了《年報信息披露 第 6 頁 共 14 頁 重大差錯責(zé)任追究制度》、《外匯套期保值管理制度》、《對外信息報送和使用管理制度》、《突發(fā)事件危機(jī)處理應(yīng)急制度》、《內(nèi)幕 信息知情人登記制度》等制度。各職能部門實施具體生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)，管理公司日常事務(wù)。 董事會下設(shè)董事會秘書負(fù)責(zé)處理董事會日常事務(wù)，董事會內(nèi)部按照功能分別設(shè)立了審計委員 會、戰(zhàn)略委員會、提名、薪酬與考核委員會三個專門委員會，除戰(zhàn)略委員會由公司董事長擔(dān)任主任委員外，其他三個委員會均由獨立董事任主任委員。 三
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