【正文】 案，組織協(xié)調(diào)制度制定方監(jiān)督、考核制度執(zhí)行情況 ?負(fù)責(zé)提出制度管理信息系統(tǒng)的建設(shè)需求，并組織開展系統(tǒng)應(yīng)用工作 制度 制定部門 ?負(fù)責(zé)本部門主辦制度的起草、會(huì)簽和報(bào)批 ?負(fù)責(zé)本部門主辦制度執(zhí)行的監(jiān)督和考核 ?負(fù)責(zé)本部門主辦制度的評(píng)估及優(yōu)化 信息系統(tǒng) 管理部門 ?參與制度預(yù)審 ?組織制度信息化的評(píng)估 ?負(fù)責(zé)制定制度信息化技術(shù)方案并組織實(shí)施 制度執(zhí)行 單位 ?參與制度預(yù)審 ?參與制度的起草、評(píng)估及動(dòng)態(tài)優(yōu)化 ?制度執(zhí)行 制度管理 機(jī)制 制度管理機(jī)制中相關(guān)方主要職責(zé) 45 在 “ 歸口管理、分層負(fù)責(zé) ” 管理機(jī)制下，明確具體的責(zé)任主體。 ? 企業(yè) 是本單位規(guī)章制度的管理主體 ， 負(fù)責(zé)對(duì)本單位制定的規(guī)章制度進(jìn)行全生命周期管理；按照制度層級(jí)負(fù)責(zé)本單位企業(yè)制度的起草和執(zhí)行 。 ? 總部職能部門 、 事業(yè)部 （ 管理部 ） 是總部層面制度管理和制度運(yùn)行檢查 、 評(píng)價(jià)及考核的責(zé)任主體 。 ? 企業(yè)應(yīng)當(dāng)明確本單位制度的歸口管理部門 ， 對(duì)制度建設(shè)的規(guī)劃及計(jì)劃 、制度全生命周期實(shí)施歸口管理 ， 參與標(biāo)準(zhǔn)化制度體系的建立與維護(hù) 。 衍生模板是參照相關(guān)主模板創(chuàng)建的，它包含了相關(guān)主模板全部要件及正文條目要求。 制度模板 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介 模板要素 基本設(shè)計(jì)構(gòu)想 形式 要件 制度名稱 根據(jù)制度內(nèi)容、約束對(duì)象等確定名稱 制度編號(hào) 統(tǒng)一由制度歸口管理部門按一定規(guī)則給每個(gè)制度編號(hào) 制度文號(hào) 根據(jù)辦公廳的發(fā)文規(guī)則確定制度文號(hào) 制度版本 根據(jù)制度生成與修訂記錄確定版本進(jìn)化的原則與版本號(hào) 表述樣式 參照 GB/T — 2023 內(nèi)容 要件 引言部分 明確制定目的、制定依據(jù)、適用范圍、約束對(duì)象 責(zé)權(quán)部分 明確制度涉及的管理體制 /模式或部門 /崗位職責(zé)權(quán)限 規(guī)范部分 明確制度規(guī)范的相關(guān)流程、業(yè)務(wù)活動(dòng)內(nèi)容與管理控制要求等 監(jiān)控部分 明確制度涉及的監(jiān)督與檢查對(duì)象、方法、標(biāo)準(zhǔn)與獎(jiǎng)懲辦法等 附錄部分 生效日期、廢止說(shuō)明、附錄、相關(guān)表單等 管理 要件 主辦部門 立項(xiàng)及起草部門 審核部門 會(huì)簽（含聯(lián)合會(huì)簽）部門、審核部門等 所屬類別 明確制度歸屬的業(yè)務(wù)類別 解釋權(quán)歸屬 制度執(zhí)行過(guò)程中反映的問(wèn)題一般由制度主辦部門解釋 36 標(biāo)準(zhǔn)化制度模板包括原則類 、 實(shí)施類和執(zhí)行類三種制度模板 ，共分為 3個(gè)主模板 ， 3個(gè)衍生模板 。 是指對(duì)具體崗位提出的工作要求和職責(zé)要求，或?qū)I(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)細(xì)化流程做出具體描述，崗位工作人員可以直接使用并指導(dǎo)工作的制度。 31 制度分類型 原則類 實(shí)施類 執(zhí)行類 制度 制度 制度 制度落地 制度 制度 制度 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介 32 制度分類型 是指對(duì)規(guī)范的業(yè)務(wù)領(lǐng)域做出原則性管理要求，需 實(shí)施類制度 或 執(zhí)行類制度 進(jìn)行細(xì)化方可落實(shí)的制度。 以制度適用范圍劃分制度層級(jí)，使制度路徑可追溯，滿足了制度聯(lián)動(dòng)要求 30 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介 制度分層級(jí) 層級(jí)劃分界定要素制定依據(jù)依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)與政策，規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)，滿足行業(yè)監(jiān)管要求，反映全公司共同遵循價(jià)值理念和行為基本準(zhǔn)則。該層級(jí)的制度類型包括 原則類制度 、 實(shí)施類制度 和 執(zhí)行類制度 。 該層級(jí)制度類型包括 原則類制度 、 實(shí)施類制度 和 執(zhí)行類制度 。 基本制度： ◆ 《 中國(guó)石化獨(dú)立董事工作制度 》 《 中國(guó)石化投資者關(guān)系工作制度 》 《 中國(guó)石化董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)定 》 《 中國(guó)石化雇員證券交易守則 》 《 中國(guó)石油化工股份有限公司認(rèn)股權(quán)與債券分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券之債券持有人會(huì)議規(guī)則 》 《 員工守則 》 《 十大禁令 》 《 總部工作規(guī)則 》 《 總裁工作細(xì)則 》 等制度。 ? 原則上，不允許出現(xiàn)制度規(guī)定內(nèi)容跨越大類業(yè)務(wù)的情況出現(xiàn)。 ? 中類制度所規(guī)定內(nèi)容應(yīng)涵蓋本中類 2個(gè)或 2個(gè)以上（包括全部）的小類業(yè)務(wù)。 目前總部層面的業(yè)務(wù)分類別只細(xì)化到小類 ， 今后隨著管理的深化 ， 業(yè)務(wù)類別可以向更細(xì)的方面延伸 ， 制度隨之細(xì)化 ， 為體現(xiàn)精細(xì)管理 ， 強(qiáng)化制度執(zhí)行預(yù)留了發(fā)展空間 。 制度分類別的作用 : 制度分類別 ? 可以逐步解決制度在業(yè)務(wù)范圍內(nèi)重疊 、 矛盾 、 交叉和制度銜接等問(wèn)題 。 14 “ 統(tǒng)一、規(guī)范、實(shí)效、繼承、創(chuàng)新” 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化制度體系遵循的原則 統(tǒng)一 ：一個(gè)體系，一套文本，一項(xiàng)機(jī)制 規(guī)范 ：內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)，流程規(guī)范，職責(zé)明確 實(shí)效 ：要求清晰，設(shè)計(jì)簡(jiǎn)明，執(zhí)行高效 繼承 ：總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分析提煉，吸收固化 創(chuàng)新 ：博采眾長(zhǎng)，提升優(yōu)化，自我完善 15 信息化支撐 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系構(gòu)成圖 標(biāo)準(zhǔn)化制度架構(gòu) ?制度類別、層級(jí)及類型標(biāo)準(zhǔn) ?標(biāo)準(zhǔn)化制度模板 ?制度管理信息化 ?制度本身的信息化 制度管理機(jī)制 ?制度管理矩陣 ?制度全生命管理流程 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介 16 制度分類別 制度分層級(jí) 制度分類型 制度架構(gòu)輪廓 大類業(yè)務(wù)、中類業(yè)務(wù)、小類業(yè)務(wù) 原則類、實(shí)施類、執(zhí)行類 第一層級(jí)：基本制度 第四層級(jí)：企業(yè)制度 第二層級(jí)：通用業(yè)務(wù)制度 第三層級(jí)：板塊業(yè)務(wù)制度 業(yè)務(wù)分類為基礎(chǔ) 適用范圍為依據(jù) 管控程度 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介 17 中國(guó)石化業(yè)務(wù)分類總圖 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介 18 業(yè)務(wù)分類別 油氣儲(chǔ)存 油氣運(yùn)輸 勘探開發(fā)地質(zhì)資料 （供應(yīng)商）管理 勘探開發(fā)交接 、統(tǒng)計(jì) （供應(yīng)商）管理 A1油氣勘探與開發(fā) 大類業(yè)務(wù) 中類業(yè)務(wù) 小類業(yè)務(wù) 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介 19 原油 /原料采購(gòu) 供應(yīng)商 /代理商績(jī)效管理 /原料收發(fā)、檢驗(yàn) 原油 /原料采購(gòu)合同管理 /原料采購(gòu)計(jì)劃 、罐區(qū) 原料 /半成品 /產(chǎn)成品庫(kù)存 罐區(qū)、庫(kù)存作業(yè) 生產(chǎn)運(yùn)行 /生產(chǎn)調(diào)度 生產(chǎn)工藝 /生產(chǎn)技術(shù) 生產(chǎn)操作 生產(chǎn)計(jì)量、統(tǒng)計(jì) 生產(chǎn)優(yōu)化 /原料采購(gòu)價(jià)格管理 產(chǎn)品銷售 設(shè)備運(yùn)維 技術(shù)與服務(wù) 運(yùn)輸 管道運(yùn)行 技改與更新 油氣計(jì)量和交接 管道維護(hù) 業(yè)務(wù)分類別 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介 A2煉油業(yè)務(wù) 大類業(yè)務(wù) 中類業(yè)務(wù) 小類業(yè)務(wù) 20 業(yè)務(wù)分類別 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介 A3化工生產(chǎn)與銷售 /生產(chǎn)調(diào)度 /生產(chǎn)技術(shù) 、檢驗(yàn) 、庫(kù)存監(jiān)控與作業(yè)管理 、統(tǒng)計(jì) 化工品產(chǎn)銷研 大類業(yè)務(wù) 中類業(yè)務(wù) 小類業(yè)務(wù) 21 制度類別是以業(yè)務(wù)分類為基礎(chǔ) ， 按照制度管控業(yè)務(wù)與業(yè)務(wù)分類相匹配的原則進(jìn)行劃分的 ， 從而形成制度與業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)關(guān)系 。 制度制定方、管理方、信息化方和制度執(zhí)行方聯(lián)動(dòng)，保證制度落地執(zhí)行。 通過(guò)制度標(biāo)準(zhǔn)化信息化，實(shí)現(xiàn)制度與業(yè)務(wù)相匹配，提高制度執(zhí)行力。 目標(biāo)： 2023年要完成總部和企業(yè)層面制度標(biāo)準(zhǔn)化改造工作 。 集團(tuán)公司總經(jīng)理助理陳革同志進(jìn)行了工作布置 。 ◆ 積極開展制度及流程管理信息系統(tǒng)建設(shè)工作 ， 目前已完成相關(guān)模塊和系統(tǒng)初步設(shè)計(jì) ， 有關(guān)部門正在進(jìn)行技術(shù)調(diào)試和模擬運(yùn)行 。 研究提出 《 中國(guó)石化業(yè)務(wù)流程體系建設(shè)指導(dǎo)意見 》 ， 并選取 4個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域和 6家企業(yè)試點(diǎn) ， 先期開展制度標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè) 、 業(yè)務(wù)流程體系建設(shè)工作 。 制度總數(shù)由改造前的 1500多件減少為 1000件左右 ， 減少了三分之一 ， 其中集中廢止