企業(yè)結(jié)算風(fēng)險提示之教你“識”詐-文庫吧資料
2025-02-22 07:16本頁面
【正文】 行匯票大多金額不大，手段先進(jìn) ? 銀行的電報加押措施 ? 克隆票難防 ? 避免大額交易采用票匯方式 支票給付中的欺詐風(fēng)險 ? 風(fēng)險主要在接受支票的賣方 ? 賣方面臨偽造、變造或空頭支票遭拒付的風(fēng)險。B拿到提單后，立刻飛回美國，貨到目的港后憑有效證明文件和正本提單提走了貨物，但貨款遲遲沒有支付給 A公司。貨物裝船完畢后， B到貨代 C公司付清運費后，提出可順便把提單帶給 A公司。貨物快到美國時， B付款后， A公司再將提單郵寄或電放給 B完成交易。雙方合作一年多，合作模式是 FOB價出口，由 B指定中國一家貨代公司 C公司負(fù)責(zé)訂艙運輸及出具提單，運費也由其支付。貨物被提走后， B公司不但沒有按期向銀行付款并且再無聯(lián)系， A公司蒙受貨款兩空的巨大損失。由于提單收貨人記名為 B公司， A公司無法將貨物專賣給其他客戶，只得答應(yīng) B公司的要求。貨物裝船起運后， B公司以己方負(fù)責(zé)辦理貨物運輸為由，要求 A公司將提單上的托運人與收貨人均注明為 B公司，并將海運提單副本寄給 B公司。 7月，江蘇輕工因未收到貨款，以無正本提單交貨起訴江蘇環(huán)球和美國博聯(lián)，要求兩被告賠償其貨款損失。貨物的正本提單是由江蘇輕工直接寄給其在美國的關(guān)系公司 JSL國際公司，由其提示要求收貨人付款贖單。提單載明的收貨人和通知人均為美國 M/S公司。價格條件為 FOB中國，貨物價款共為 ，約定付款條件為 D/A120日或 30日。企業(yè)結(jié)算風(fēng)險提示 —— 教你 “ 識 ” 詐！ ? 所有的結(jié)算方式都有其固有的風(fēng)險！ ? 所有的結(jié)算方式都可能存在交易陷阱，甚至欺詐！ 由三大案例析外貿(mào)風(fēng)險防范之關(guān)鍵要素 【 案例 1】 1998年 7月、 9月、 12月，江蘇輕工為履行其與美國M/S公司的售貨合同，委托江蘇環(huán)球向美國博聯(lián)托運四票箱包產(chǎn)品。江蘇環(huán)球接受委托，辦理了四票貨物的訂艙、報關(guān)、向承運人交付貨物等委托事務(wù)。 8月 9日、 9月 26日、 10月 6日、 12月 18日，江蘇環(huán)球代表美國博聯(lián)向江蘇輕工簽發(fā)了以美國博聯(lián)名稱為承運人抬頭的四套正本記名提單，并將提單交付江蘇輕工。四票貨物裝運后，分別于 1998年 9月 2日、 10月 29日、
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