企業(yè)結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)提示之教你“識(shí)”詐-wenkub
2023-03-09 07:16:12 本頁面
【正文】 往美國。貨到目的港后，恰逢當(dāng)?shù)鼗な袌?chǎng)行情波動(dòng)， B公司以暫時(shí)資金不足為由拒不付款贖單，要求 A公司將付款方式改為 D/A，并允許其先行提取貨物，否則將拒絕收貨。收貨人美國 M/S公司提貨時(shí)稱未收到正本提單，于 1998年 11月 16日、 12月 4日、 1999年元月 29日、 3月 5日向美國博聯(lián)出具提單保函，付清運(yùn)輸費(fèi)用后，提取了貨物。 8月 9日、 9月 26日、 10月 6日、 12月 18日，江蘇環(huán)球代表美國博聯(lián)向江蘇輕工簽發(fā)了以美國博聯(lián)名稱為承運(yùn)人抬頭的四套正本記名提單，并將提單交付江蘇輕工。企業(yè)結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)提示 —— 教你 “ 識(shí) ” 詐！ ? 所有的結(jié)算方式都有其固有的風(fēng)險(xiǎn)！ ? 所有的結(jié)算方式都可能存在交易陷阱，甚至欺詐！ 由三大案例析外貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)防范之關(guān)鍵要素 【 案例 1】 1998年 7月、 9月、 12月，江蘇輕工為履行其與美國M/S公司的售貨合同，委托江蘇環(huán)球向美國博聯(lián)托運(yùn)四票箱包產(chǎn)品。提單載明的收貨人和通知人均為美國 M/S公司。 7月，江蘇輕工因未收到貨款，以無正本提單交貨起訴江蘇環(huán)球和美國博聯(lián)，要求兩被告賠償其貨款損失。由于提單收貨人記名為 B公司， A公司無法將貨物專賣給其他客戶，只得答應(yīng) B公司的要求。雙方合作一年多，合作模式是 FOB價(jià)出口，由 B指定中國一家貨代公司 C公司負(fù)責(zé)訂艙運(yùn)輸及出具提單，運(yùn)費(fèi)也由其支付。貨物裝船完畢后， B到貨代 C公司付清運(yùn)費(fèi)后，提出可順便把提單帶給 A公司。 銀行匯票中的欺詐風(fēng)險(xiǎn) ? 風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)人為接受票匯方式的匯入方，即賣方 ? 匯款結(jié)算中的票匯方式 ? 銀行匯票有其專有的防偽措施：紙質(zhì)、油墨、水印 ? 假冒銀行匯票大多金額不大，手段先進(jìn) ? 銀行的電報(bào)加押措施 ? 克隆票難防 ? 避免大額交易采用票匯方式 支票給付中的欺詐風(fēng)險(xiǎn) ? 風(fēng)險(xiǎn)主要在接受支票的賣方 ? 賣方面臨偽造、變?cè)旎蚩疹^支票遭拒付的風(fēng)險(xiǎn)。 風(fēng)險(xiǎn)之一：來自開證行的風(fēng)險(xiǎn) ? 受益人不能及時(shí)收匯！ 信用證結(jié)算方式占我國出口結(jié)算的 50－60％，開證行的實(shí)力和信譽(yù)如何是收匯安全的重要保證； 次貸危機(jī)前，對(duì)
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