新三板掛牌公司年度股東大會(huì)指引-文庫(kù)吧資料
2024-08-17 00:33本頁(yè)面
【正文】 2016年修訂）》第六十六條：股東大會(huì)召開(kāi)時(shí) ，本公司全體董事 、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議，經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)列席會(huì)議。如公司章程要求董監(jiān)高出席，則董監(jiān)高應(yīng)當(dāng)出席，并接受股東的質(zhì)詢(xún)。開(kāi)會(huì)當(dāng)日，董秘核對(duì)出席股東身份、持股數(shù)，收集授權(quán)委托書(shū)；隨后，主持人宣布出席股東人數(shù)、持股數(shù)、持股比例等。二、 開(kāi)會(huì)日1. 股東簽到召開(kāi)年度股東大會(huì)之前，董秘應(yīng)確定即將出席大會(huì)股東名單與持股數(shù)，制作好股東簽名冊(cè)；授權(quán)委托書(shū)模板在會(huì)議前應(yīng)發(fā)給股東，并提醒股東按要求填寫(xiě)、簽字、蓋章。并提前交由律師進(jìn)行檢查。例如，部分公司的章程參照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》，要求年度股東大會(huì)必須于次年六月底之前召開(kāi)，則董秘排期時(shí)需格外注意。股權(quán)登記日一旦確認(rèn)，不得變更。證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》(2016年修訂)第十八條：股東大會(huì)通知中應(yīng)當(dāng)列明會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)，并確定股權(quán)登記日。（5）股東名單與每位股東所持股數(shù)以股權(quán)登記日數(shù)據(jù)為準(zhǔn)?！豆痉ā返谝话倭愣l第二款：?jiǎn)为?dú)或者合計(jì)持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開(kāi)十日前提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交董事會(huì)；董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在收到提案后二日內(nèi)通知其他股東，并將該臨時(shí)提案提交股東大會(huì)審議。（4）在發(fā)出股東大會(huì)通知至召開(kāi)股東大會(huì)之間，公司應(yīng)注意接收臨時(shí)提案，并相應(yīng)修改股東大會(huì)的議程。《公司法》第一百零二條第一款：召開(kāi)股東大會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)將會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和審議的事項(xiàng)于會(huì)議召開(kāi)二十日前通知各股東。（3）公司召開(kāi)年度股東大會(huì)需提前至少20天在股轉(zhuǎn)系統(tǒng)公告通知，且股東大會(huì)重要議程之一就是審議《年度報(bào)告》。因此，公司召開(kāi)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的日期，應(yīng)安排在預(yù)約年報(bào)披露日期之前兩個(gè)轉(zhuǎn)讓日內(nèi)。公司應(yīng)當(dāng)按照全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司安排的時(shí)間披露定期報(bào)告，因故需要變更披露時(shí)間的，應(yīng)當(dāng)告知主辦券商并向全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司申請(qǐng)，全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司視情況決定是否調(diào)整。該日期未經(jīng)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)同意，不可隨意更改。董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)的，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)召集和主持；監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，連續(xù)九十日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。如董事會(huì)不能履行職務(wù)，則監(jiān)事會(huì)、10%以上股東可依次替補(bǔ)為股東大會(huì)召集者。
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