廣東某公司年度內(nèi)部控制自我評價報告-文庫吧資料
2024-08-16 04:09本頁面
【正文】 ，明確各類重大突發(fā)事件的監(jiān)測、報告、處理的程序和時限，建立了督察制度和責任追究制度。九州陽光傳媒將這一精神和理念潛移默化地傳遞給員工，并發(fā)揚光大，從而塑造出一支具有高度凝聚力和忠誠度的創(chuàng)新型員工團隊，為企業(yè)的發(fā)展提供了源源不斷的動力。 6．企業(yè)文化文化是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的命脈，公司十分注重企業(yè)文化的建設(shè)，其企業(yè)文化傳承與公司的控股股東—廣州日報報業(yè)集團。 5．人力資源政策公司堅持“天道酬勤、厚德載物、協(xié)作共贏、同舟共濟、共創(chuàng)輝煌”的人才理念，始終以人為本，做到尊重人才、相信人才、塑造人才。審計部負責人經(jīng)審計委員會提名后由董事會選聘，并配備了專職審計人員，對公司及下屬子公司、分公司所有經(jīng)營管理、財務(wù)狀況、內(nèi)控執(zhí)行等情況進行內(nèi)部審計，對其經(jīng)濟效益的真實性、合理性、合法性做出合理評價。各職能部門分工明確、各負其責、相互協(xié)作、相互牽制、相互監(jiān)督。 董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會，審計委員會，提名委員會和薪酬及考核委員會四個專門委員會，以進一步完善治理結(jié)構(gòu)，促進董事會科學、高效決策。 2．治理結(jié)構(gòu) 根據(jù)《公司法》、《公司章程》和其他法律法規(guī)的規(guī)定，公司建立了較完善的公司治理結(jié)構(gòu)，包括股東大會、董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理層，制定了相應(yīng)的議事規(guī)則，形成了權(quán)力機構(gòu)、決策機構(gòu)、監(jiān)督機構(gòu)和管理層之間的相互協(xié)調(diào)和相互制衡機制，為公司高效運作提供了制度保證。內(nèi)部控制應(yīng)當權(quán)衡實施成本與預(yù)期效益，以適應(yīng)的成本實現(xiàn)有效控制。內(nèi)部控制應(yīng)與公司經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍、競爭狀況和風險水平相適應(yīng)，并隨著情況的變化及時加以調(diào)整。內(nèi)部控制應(yīng)在治理結(jié)構(gòu)、機構(gòu)設(shè)置及權(quán)責分配、業(yè)務(wù)流程等方面形成制約、相互監(jiān)督、同時兼顧運營效率。內(nèi)部控制應(yīng)在全面控制的基礎(chǔ)上，關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項和高風險領(lǐng)域。內(nèi)部控制應(yīng)貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，覆蓋公司及子公司的各種業(yè)務(wù)和事項。二、公司內(nèi)部控制的目標和原則（一）內(nèi)部控制的目標合理保證公司經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進公司實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。經(jīng)營范圍：設(shè)計、制作、代理各類廣告、印刷出版物。2008 年3 月10 日，本公司的法定代表人變更為喬平，并在廣東省工商行政管理局辦理了相關(guān)變更登記手續(xù)。轉(zhuǎn)增后公司總股本由269,355,280股增加至350,161,864股，其中廣州大洋實業(yè)投資有限公司持有13,，%。本次增資后，本公司股本總額為26, 萬股，其中廣州大洋實業(yè)投資有限公司持有10,，%。新增注冊資本以向公司控股股東及公司代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)流通股股東定向配售、網(wǎng)下向詢價對象詢價配售與網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式募集。2006 年3 月，本公司注冊地址變更為廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)廣州民營科技園科盛路1 號廣州863 產(chǎn)業(yè)促進中心大樓第312 房之一房。2005 年10 月18 日，廣東省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會出具粵國資函[2005]373 號文《關(guān)于廣東九州陽光傳媒股份有限公司國有股權(quán)管理方案的批復(fù)》同意廣州大洋實業(yè)投資有限公司委托自然人代持的625 萬股內(nèi)部職工股股權(quán)性質(zhì)由內(nèi)部職工股直接轉(zhuǎn)為國有法人股。2005 年5 月，本公司更名為“廣東九州陽光傳媒股份有限公司”，并在廣東省工商行政管理局辦理了相關(guān)變更登記。經(jīng)資產(chǎn)置換后，本公司的經(jīng)營范圍變更為設(shè)計、制作、代理各類廣告、印刷出版物。本公司2000 年10 月與廣州大洋文化傳訊有限公司簽訂資產(chǎn)置換協(xié)議，以2000 年9 月30 日為基準日，以經(jīng)評估后的數(shù)據(jù)為依據(jù)，將本公司的其他應(yīng)收款凈額及對外股權(quán)投資共計263,755, 元，與廣州大洋文化傳訊有限公司擁有的印刷業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)、《廣州日報》招聘廣告10
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