某公司要約收購報告書-文庫吧資料
2025-08-07 22:12本頁面
【正文】 持被收購公司的上市地位提出具體方案。第三節(jié) 要約收購方案第二十三條 收購人為法人或者其他組織的，應當披露其做出本次收購決定所履行的相關(guān)程序及具體時間。（四）收購人持有、控制其他上市公司百分之五以上的發(fā)行在外的股份的簡要情況。（五）收購人持有、控制其他上市公司百分之五以上的發(fā)行在外的股份的簡要情況。第二十條 收購人為法人或者其他組織的，應當披露如下基本情況：（一）收購人名稱、注冊地、主要辦公地點、注冊資本、工商行政管理部門或者其他機構(gòu)核發(fā)的注冊號碼及代碼、企業(yè)類型及經(jīng)濟性質(zhì)、經(jīng)營范圍、經(jīng)營期限、稅務登記證號碼、股東或者發(fā)起人的姓名或者名稱（如為有限責任公司或者股份有限公司）、通訊方式；（二）收購人應當披露其實際控制人的有關(guān)情況，并以方框圖或者其他有效形式，全面披露其相關(guān)的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系，列出股份持有人、股份控制人及各層之間的股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖，包括自然人、國有資產(chǎn)管理部門或者其他最終控制人；在判斷是否構(gòu)成前述實際控制時，應當以《上市公司收購管理辦法》第六十一條的有關(guān)規(guī)定作為判斷標準。第十九條 收購人應對可能對投資者理解有障礙及有特定含義的術(shù)語做出釋義。 第十八條 要約收購報告書扉頁應當刊登收購人如下聲明：（一）編寫本報告所依據(jù)的法律、法規(guī)；（二）依據(jù)《證券法》、《收購辦法》的規(guī)定，本報告書已全面披露了收購人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行動人）所持有、控制的XX上市公司股份；截止本報告書簽署之日，除本報告書披露的持股信息外，上述收購人沒有通過任何其他方式持有、控制XX上市公司的股份；（三）收購人簽署本報告已獲得必要的授權(quán)和批準，其履行亦不違反收購人章程或者內(nèi)部規(guī)則中的任何條款，或與之相沖突；（四）本次要約收購是否以終止被收購公司的上市公司地位為目的；（五）本次要約收購是根據(jù)本報告所載明的資料進行的。第十六條 要約收購報告書全文文本書脊應標明“XX上市公司要約收購報告書”字樣。第一節(jié) 封面、書脊、扉頁、目錄、釋義第十三條 收購人的律師受收購人委托編制要約收購報告書，應對要約收購報告書及相關(guān)文件進行核查和驗證，并出具法律意見書，并就其負有法律責任的部分承擔相應的責任。第十一條 收購人可將要約收購報告書或摘要刊登于其他網(wǎng)站和報刊，但不得早于在中國證監(jiān)會指定報刊和網(wǎng)站的披露。第十條 收購人應當按照《收購辦法》的規(guī)定將要約收購報告書摘要及要約收購報告書刊登于至少一種中國證監(jiān)會指定的報刊，并根據(jù)證券交易所的要求刊登于指定網(wǎng)站，或者提示刊登該報告的收購人或上市公司的網(wǎng)址。文字應簡潔、通俗、平實和明確，格式應符合本準則的要求。第八條 要約收購報告書還應滿足以下一般要求：（一）引用的數(shù)據(jù)應提供資料來源，事實應有充分、客觀、公正的依據(jù)；（二）引用的數(shù)字應采用阿拉伯數(shù)字，貨幣金額除特別說明外，應指人民幣金額，并以元、千元或萬元為單位；（三）收購人可根據(jù)有關(guān)規(guī)定或其他需求，編制要約收購報告書外文譯本，但應保證中、外文本的一致性，并在外文文本上注明：“本要約收購報告書分別以中、英(或日、法等)文編制，在對中外文本的理解上發(fā)生歧義時，以中文文本為準”；（四）要約收購報告書全文文本應采用質(zhì)地良好的紙張印刷，幅面為209295毫米（相當于標準的A4紙規(guī)格）；（五）不得刊載任何有祝賀性、廣告性和恭維性的詞句。第六條 由于商業(yè)秘密(如核心技術(shù)的保密資料、商業(yè)合同的具體內(nèi)容等)等特殊原因，本準則規(guī)定某些信息確實不便披露的，收購人可向中國證監(jiān)會申請豁免，并在要約收購報告書中予以說明。第五條 本準則某些具體要求對收購人確實不適用的，收購人可針對實際情況，在不影響披露內(nèi)容完整性的前提下做適當修改，但應在報送時作書面說明。第四條 本準則的規(guī)定是對要約收購報告書有關(guān)信息披露的最低要求。收購人應當自公告收購要約文件之日起三十日內(nèi)就本次要約收購在中國證監(jiān)會指定報刊上至少做出三次提示性公告。第一條 為規(guī)范要約收購活動中的信息披露行為，保護投資者合法權(quán)益，維護證券市場秩序，根據(jù)《證券法》、《上市公司收購管理辦法》（以下簡稱《收購辦法》）及其他相關(guān)法律、法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定，制訂本準則。目 錄23 / 23公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第17號要約收購報告書第一章 總 則
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