破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪-文庫(kù)吧資料
2025-08-07 15:10本頁(yè)面
【正文】 大的行為。 非法集資 ，是指單位或個(gè)人，為經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，向社會(huì)公眾募集資金的行為。 ? 客觀方面：使用詐騙方法非法集資，并且數(shù)額較大。 第六節(jié) 金融詐騙罪（ 8個(gè)罪名） ? 本章罪名 ： 集資詐騙罪；貸款詐騙罪；票據(jù)詐騙罪；金融憑證詐騙罪；信用證詐騙罪；信用卡詐騙罪；有價(jià)證券詐騙罪； 保險(xiǎn)詐騙罪 ； ? 一、集資詐騙罪 ? 集資詐騙罪，是指以 非法占有為目的 ，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為 。 ? “關(guān)系人”，是指 ? ①商業(yè)銀行及其他金融機(jī)構(gòu)的董事、監(jiān)事、管理人員、信貸人員； ? ②上述人員的家屬； ? ③上述人員投資或者擔(dān)任高級(jí)管理職務(wù)的公司、企業(yè)和其他經(jīng)濟(jì)組織 ? 十 、洗錢罪 ? 洗錢罪，是指明知是 毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源與性質(zhì)，而提供資金帳戶，協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)，通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，協(xié)助將資金匯往境外，或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來(lái)源的行為。 ? 九 、違法向關(guān)系人發(fā)放貸款罪 ? 違法向關(guān)系人發(fā)放貸款罪，是指銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員以及單位，違反法律、行政法規(guī)的規(guī)定，向關(guān)系人發(fā)放信用貸款或者發(fā)放擔(dān)保貸款的條件優(yōu)于其他借款人同類貸款條件，造成較大損失的行為。 ? 七、內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息罪 ? 內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息罪，是指證券、期貨交易內(nèi)幕信息的知情人員或者非法獲取證券、期貨交易內(nèi)幕信息的人員，在涉及證券的發(fā)行，證券、期貨交易或者其他對(duì)證券、期貨的價(jià)格有重大影響的信息尚未公開(kāi)時(shí)，買入或者賣出該證券，或者從事與該內(nèi)幕信息有關(guān)的期貨交易，或者泄露該信息，情節(jié)嚴(yán)重的行為?！肮姟笔侵覆惶囟▽?duì)象，包括不特定的個(gè)人與不特定的單位。 ? 六、非法吸收公眾存款罪 ? 非法吸收公眾存款罪，是指非法吸收公眾存款或者非法變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。 變?cè)焓菍?duì)真幣的加工行為，故變?cè)斓呢泿排c變?cè)烨暗呢泿啪哂型恍?。變?cè)斓姆绞經(jīng)]有限制，如拼接、剪貼、揭層、挖補(bǔ)、涂改等。 ? （二）司法認(rèn)定 ? 使用假幣罪與出售假幣罪的區(qū)別：（ 1）對(duì)價(jià)；（ 2）對(duì)方心態(tài) ? 行為人購(gòu)買假幣后使用，構(gòu)成犯罪的，以購(gòu)買假幣罪定罪，從重處罰，不另認(rèn)定為使用假幣罪； ? 行為人出售、運(yùn)輸假幣構(gòu)成犯罪，同時(shí)有使用假幣行為的，應(yīng)當(dāng)實(shí)行數(shù)罪并罰。一般來(lái)說(shuō)，行為人明知是假幣而持有，數(shù)額較大，根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)不能認(rèn)定行為人是為了進(jìn)行其他假幣犯罪的，以持有假幣罪定罪處罰。 ? 將假幣作為證明自己信用能力的資本而給他人察看時(shí)，是否是使用？ ? 主觀方面：故意。 ? 總之使用假幣要求以對(duì)方不明知是假幣為前提。 使用 ：是指將假幣作為真幣而使用。 ? 四、持有、使用假幣罪 ? 持有、使用假幣罪，是指明知是假幣而持有、使用，數(shù)額較大的行為。 ? 三、金融工作人員購(gòu)買假幣、以假幣換取貨幣罪 ? 金融工作人員購(gòu)買假幣、以假幣換取貨幣罪，是指銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)工作人員，購(gòu)買偽造的貨幣，或者利用職務(wù)上的便利，以偽造的貨幣換取貨幣的行為。刑法 171條：出售、購(gòu)買偽造的貨幣或者明知是偽造的貨幣而運(yùn)輸， 如何理解？ ? （二）司法認(rèn)定 ? 偽造貨幣并出售或者運(yùn)輸偽造的貨幣的，以偽造貨幣罪從重處罰，不另成立出售、運(yùn)輸假幣罪，但這僅限于行為人出售、運(yùn)輸自己偽造的假幣的情形。 ? （一）犯罪構(gòu)成 客觀方面：出售、購(gòu)買、運(yùn)輸 數(shù)額較大是指總面值額在 4000元以上不滿 5萬(wàn)元。 ? （二）司法認(rèn)定 ? 行為人制造貨幣版樣或者與他人事前通謀，為他人偽造貨幣提供版樣的，以本罪論處。包括兩種情形：①仿照貨幣的形狀、特征、圖案、色彩等制造出與真幣的外觀相同的假貨幣；②自行設(shè)計(jì)制作足以使一
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