【正文】 反國家規(guī)定發(fā)放貸款，數(shù)額巨大或者造成重大損失的 ? 二十四、吸收客戶資金不入賬罪 ? 銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員吸收客戶資金不入賬，數(shù)額巨大或者造成重大損失的 二十五、違規(guī)出具金融票證罪 ? 銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反規(guī)定，為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，情節(jié)嚴(yán)重的 ? 二十六、對違法票據(jù)承兌、付款、保證罪 ? 銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員在票據(jù)業(yè)務(wù)中，對違反票據(jù)法規(guī)定的票據(jù)予以承兌、付款或者保證，造成重大損失的 ? 二十七、逃匯罪 騙購?fù)鈪R罪 ? 國有公司、企業(yè)或者其他國有單位，違反國家規(guī)定，擅自將外匯存放境外，或者將境內(nèi)的外匯非法轉(zhuǎn)移到境外，情節(jié)嚴(yán)重的 ? 二十八、洗錢罪 ? 明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì) 洗錢罪的行為方式 （一）提供資金賬戶的 （二）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的； （三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的； （四）協(xié)助將資金匯往境外的； （五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的 ? 被告人：某市進(jìn)出口公司。（ 2）被告人賠償三亞上證經(jīng)濟(jì)損失二百四十九萬七千六百零四元六角二分。 ? 某區(qū)人民法院認(rèn)為：被告人趙某身為證券行業(yè)從業(yè)人員，理當(dāng)執(zhí)行證券管理制度，維護(hù)證券交易秩序，但其為了使自己和朋友能獲得非法利益，竟利用修改計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)存儲數(shù)據(jù)的方法，人為操縱股票價(jià)格，擾亂股市交易秩序，造成三亞上證遭受巨大經(jīng)濟(jì)損失，其行為已構(gòu)成操縱證券交易價(jià)格罪，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)予依法懲處。被告人趙某卻乘機(jī)以漲停價(jià)拋售了其在天津市國際投資公司上海證券業(yè)務(wù)部帳戶上的 7 800股 “ 興業(yè)房產(chǎn) ” 股票，獲利 7 277 ． 01元。4月 16日中午股市午間休市時，被告人趙某在三亞上證營業(yè)廳將三亞上證尚未向證券交易所發(fā)送的周某等 5位股民委托買賣其他股票的報(bào)盤數(shù)據(jù)內(nèi)容全部修改成委托買入 “ 興業(yè)房產(chǎn) ” 和 “ 蓮花味精 ” 兩種股票共計(jì) 49793萬股，兩種股票的價(jià)格也分別改為比前日收盤價(jià)格各上升 10％的漲停價(jià)位，即 1093元和 1298元。同時，被告人趙某又決意采用相同手法提高 “ 蓮花味精 ” 股票價(jià)格，并示意股民高春修購進(jìn)該股票。 十三、竊取、收買、非法提供信用卡信息罪 ? 竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料的 銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員利用職務(wù)上的便利，犯此罪的，從重處罰 ? 十四、偽造、變造國家有價(jià)證券罪 ? 偽造、變造國庫券或者國家發(fā)行的其他有價(jià)證券，數(shù)額較大的 ? 十五、偽造、變造股票、公司、企業(yè)債券罪 ? ★偽造、變造后實(shí)施詐騙的，擇一重處 ? 十六、擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪 ? 未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，擅自發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，數(shù)額巨大、后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的 ? ★注意區(qū)分本罪與欺詐發(fā)行股票、債券罪 十七、內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息罪 ? 證券、期貨交易內(nèi)幕信息的知情人員或者非法獲取證券、期貨交易內(nèi)幕信息的人員，在涉及證券的發(fā)行，證券、期貨交易或者其他對證券、期貨交易價(jià)格有重大影響的信息尚未公開前，買入或者賣出該證券，或者從事與該內(nèi)幕信息有關(guān)的期貨交易，或者泄露該信息，情節(jié)嚴(yán)重的 十八、編造并傳播證券、期貨交易虛假信息罪 ? 編造并且傳播影響證券、期貨交易的虛假信息，擾亂證券、期貨交易市場，造成嚴(yán)重后果的 ? 十九、誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪 ? 證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司的從業(yè)人員，證券業(yè)協(xié)會、期貨業(yè)協(xié)會或者證券期貨監(jiān)督管理部門的工作人員，故意提供虛假信息或者偽造、變造、銷毀交易記錄，誘騙投資者買賣證券、期貨合約，造成嚴(yán)重后果的 二十、操縱證券、期貨市場罪 ? ① 單獨(dú)或者合謀，集中資金優(yōu)勢、持股或者持倉優(yōu)勢或者利用信息優(yōu)勢聯(lián)合或者連續(xù)買賣，操縱證券、期貨交易價(jià)格或者證券、期貨交易量的； ②與他人串通，以事先約定的時間、價(jià)格和方式相互進(jìn)行證券、期貨交易，影響證券、期貨交易價(jià)格或者證券、期貨交易量的； ③在自己實(shí)際控制的賬戶之間進(jìn)行證券交易，或者以自己為交易對象，自買自賣期貨合約，影響證券、期貨交易價(jià)格或者證券、期貨交易量的； ④以其他方法操縱證券、期貨市場的 ? 被告人：趙某，男 29歲，石家莊某證券交易營業(yè)部電腦部交易清算員。 十二、妨害信用卡管理罪 ? ① 明知是偽造的信用卡而持有、運(yùn)輸?shù)?，或者明知是偽造的空白信用卡而持有、運(yùn)輸，數(shù)量較大的； ②非法持有他人信用卡，數(shù)量較大的； ③使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡的； ④出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的 滬首判妨害信用卡管理罪 ? 2021年 04月 18日攜毒入境的馬來西亞人王國棟被查獲后，又在他的行李箱中查找到 30張偽造的國際信用卡，由此引發(fā)了本市首例妨害信用卡管理罪案。 南寧鐵路運(yùn)輸法院經(jīng)過公開審理認(rèn)為，被告人曹永紅以非法占有為目的，采用變造現(xiàn)金交款單的手段進(jìn)行詐騙活動，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成金融詐騙罪。曹永紅將變造的現(xiàn)金交款單交到南寧火車站預(yù)付款結(jié)算室，蒙騙車站為其發(fā)運(yùn)香蕉到鄭州、石家莊、沈陽等地，給車站造成經(jīng)濟(jì)損失 39249． 44元。曹在填寫中國人民建設(shè)銀行現(xiàn)金交款單時，故意在該單萬位數(shù)以前留出空格，在三張交款單（回單）上加大款額 5萬元。 ? 被告人：曹永紅，男， 30歲，遼寧省莊河市人，原系南寧鐵路車輛段工人。 ? 六安地區(qū)中級人民法院判決如下：一、被告人高遠(yuǎn)犯集資詐騙罪，判處死刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收財(cái)產(chǎn)。 “ 邀會 ”金額 3394 .345萬元，加上邀徐師有等 6人會款 9. 94萬元，共非法集資總金額為 3 404 ． 285萬元，放出會款總金額為 3 222 ． 6萬元，扣除 “ 放會 ” 款，高遠(yuǎn)共非法占有他人 “ 上會 ” 款 181． 685萬元。 ? 三、金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪 ? 銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員購買偽造的貨幣或者利用職務(wù)上的便利，以偽造的貨幣換取貨幣的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處 …… ? ★ 注意并不要求數(shù)額 ? 四、持有、使用假幣罪 ? 明知是偽造的貨幣而持有、使用，數(shù)額較大的 ? ★總面值 1000元以上或者幣量 100張以上 ? 五、變造貨幣罪 ? 變造貨幣，數(shù)額較大的 ? 什么叫變造？變造與偽造的區(qū)別？ ? 對真幣進(jìn)行加工 ? 六、擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪 ? 未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)的 ? 七、偽造、變造、轉(zhuǎn)讓金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證、批準(zhǔn)文件罪 八、高利轉(zhuǎn)貸罪 ? 以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的 ? 九、騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪 ? 以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的 ? ★ 07年新增罪名 ? 十、非法吸收公眾存款罪 ? 非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的 ? 十一、偽造、變造金融票證罪 ? ①偽造、變造匯票、本票、支票的； ②偽造、變造委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證的； ③偽造、變造信用證或者附隨的單據(jù)、文件的； ④偽造信用卡的 ? 被告人：高遠(yuǎn)，男， 1966年 3月 4日出生，個體工商戶。林某貪財(cái)心切，購買了 5萬元假幣。 6月 20日，被告人李某得知孟某那里有假幣，遂找到孟某，要求購買，孟某告知李某假幣是從臺灣運(yùn)來的，并以每百元假幣賣 30元人民幣的比價(jià)，賣給李某 6萬元假幣。孟某、魏某共同打開鐵罐進(jìn)行清點(diǎn)。俞某提出從臺灣偷運(yùn)偽造的人民幣來大陸，二人經(jīng)密謀，約定了在海上接運(yùn)假幣的方位和聯(lián)絡(luò)暗語。 被告人：林某，男， 37歲。 被告人：俞某，男， 40歲。 ? 十五、背信損害上市公司利益罪 ? 上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理 人員違背對公司的忠實(shí)義務(wù)，利用職務(wù)便利，操縱上市公司從事下列行為之一，致使上市公司利益遭受重大損失的 ? ★ 07年新增罪名 ? （一）無償向其他單位或者個人提供資金、商品、服務(wù)或者其他資產(chǎn)的； （二）以明顯不公平的條件，提供或者接受資金、商品、服務(wù)或者其他資產(chǎn)的； （三）向明顯不具有清償能力的單位或者個人提供資金、商品、服務(wù)或者其他資產(chǎn)的； （四）為明顯不具有清償能力的單位或者個人提供擔(dān)保，或者無正當(dāng)理由為其他單位或者個人提供擔(dān)保的； （五）無正當(dāng)理由放棄債權(quán)、承擔(dān)債務(wù)的； （六）采用其他方式損害上市公司利益的。至 1995年 4月 17日，按東京外匯市場價(jià)格計(jì)算，翟魯光在代客戶經(jīng)營外匯買賣業(yè)務(wù)中違規(guī)越權(quán)經(jīng)營，給國家造成損失，折合人民幣 12 .44億余元。翟魯光為挽回?fù)p失和保護(hù)個人名譽(yù)，不按總行的有關(guān)規(guī)定平倉止損，反而繼續(xù)加大外匯交易的敞口頭寸，并對有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)隱瞞事實(shí)真相。案發(fā)后，贓款被全部追回。 1993年 4月間，翟魯光還收受劉延民以 “ 外匯資金處職工集資炒匯分成 ” 名義所送的賄賂款計(jì)人民幣5． 5萬元。 1993年 2月至 1994年 11月，被告人翟魯光利用在中國銀行山東省分行擔(dān)任外匯資金處交易科負(fù)責(zé)人和副處長的職務(wù)之便，在代客戶經(jīng)營外匯買賣業(yè)務(wù)中，為濟(jì)寧康明集團(tuán)總公司所屬分公司多分利潤，允許該公司總經(jīng)理劉延民（另案處理）多次透支保證金。經(jīng)技術(shù)監(jiān)督局鑒定，該爆炸事故是由于鍋爐不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)所致。岳仲琪知道其侄子所在的這家公司經(jīng)銷的產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)常出現(xiàn)問題，且現(xiàn)在處境困難，但為了幫助其侄子擺脫困境，就從該公司購買了兩臺不合格的鍋爐，然后冒充合格產(chǎn)品交到廠里安裝使用。岳仲琪的侄子是該縣某供暖物資公司的經(jīng)理，由于其經(jīng)營不善而致使該公司負(fù)債 10多萬元。 ? 十、非法經(jīng)營同類營業(yè)罪 ? 國有公司、企業(yè)的董事、經(jīng)理利用職務(wù)便利