某工程咨詢公司章程-文庫吧資料
2025-08-02 02:03本頁面
【正文】 。第四十五條 其他高級管理人員在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)總經(jīng)理授權(quán)的工作，總經(jīng)理不在時，可由總經(jīng)理指定其他高級管理人員代理總經(jīng)理工作?？偨?jīng)理由董事長提名報董事會批準(zhǔn)，由董事會聘任、解聘。第四十三條 公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。第四十一條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、公司章程，忠實履行監(jiān)督職責(zé)。（2）公司監(jiān)事離職有關(guān)事項處理：公司監(jiān)事在其任職期間內(nèi)離職的，即自動喪失公司監(jiān)事身份，因此空缺的監(jiān)事職位由在職股東按本公司章程選舉，新選出的監(jiān)事的任期為原離職監(jiān)事剩余任職期限。監(jiān)事會負(fù)責(zé)人由監(jiān)事會推選和提出罷免，經(jīng)股東大會確認(rèn)通過。監(jiān)事會成員由股東代表組成，并經(jīng)股東會民主選舉產(chǎn)生，每屆任期三年。簽署由公司法定代表人應(yīng)簽署的重要文件；處理公司其他重大事項。第三十六條 董事會對所議事項決定作會議記錄，出席會議的董事應(yīng)在記錄上簽名，會議記錄由董事長指定人員保管、歸檔。第三十四條 出席董事會會議的人數(shù)應(yīng)為全體董事的二分之一以上，不夠二分之一以上人數(shù)時，其通過的決議無效，但如經(jīng)缺席的董事追認(rèn)審閱，連同追認(rèn)的董事人數(shù)超過二分之一時，決議仍屬有效，當(dāng)決議的事項涉及某個董事的個人利益時，該董事沒有表決權(quán)，但算在法定人數(shù)之內(nèi)。第三十三條 董事會會議實行一人一票，按少數(shù)服從多數(shù)的原則記票表決。第三十二條 有下列情形之一的，召開董事會，董事會每年至少召開二次。第三十一條 董事會設(shè)董事長一人，董事長由董事會推選或提出罷免，股東會確認(rèn)通過。（2）公司董事離職有關(guān)事項處理：公司董事在其任職期間內(nèi)離職的，即自動喪失公司董事身份，因此空缺的董事職位由在職股東按公司章程選舉，新選出的董事的任期為原離職董事剩余任職期限。首屆董事會成員按企業(yè)改制方案選舉辦法產(chǎn)生。董事會由 名董事組成，成員由股東會選舉產(chǎn)生，并按股東人數(shù)比例表決，當(dāng)選董事應(yīng)得到代表二分之一以上的到會股東通過。第二十八條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。第二十七條 股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持，依照公司章程和《公司法》行使職權(quán)。修改公司章程的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。 第二十四條 股東會對公司增加或者減少注冊資本，分立、合并、解散或者變更公司形式做出決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。第二十二條 股東會行使下列職權(quán)：決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項；選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項；審議和批準(zhǔn)董事會的報告；審議和批準(zhǔn)監(jiān)事會或者監(jiān)事的報告；審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算、決算方案；審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；對公司增加或減少注冊資本作出決議；對公司的合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議；對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；1修改公司章程。股東會定期會議每年召開一次，于每年會計年度終結(jié)后三個月內(nèi)召開。 第五章 股東會第十九條 股東會由全體股東構(gòu)成，股東會是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。第十八條 股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，重新編制新的股東名冊和簽發(fā)出資證明書。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時，必須經(jīng)全體股東過半數(shù)（指人數(shù)）同意；不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。股東以貨幣出資的，應(yīng)將貨幣出資足額存入準(zhǔn)備設(shè)立的有限責(zé)任公司在銀行開設(shè)的臨時賬戶；股東不按照前款規(guī)定繳納所認(rèn)繳的出資，應(yīng)當(dāng)向已足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任；在公司變更注冊登記后，不得抽回出資；維護(hù)公司利益，有反對和抵制有損公司利益和形象的義務(wù)；積極參加和支持公司經(jīng)營管理，提出合理化建議。第十五條 公司置備保留股東名冊，并記載下列事項：（1）股東姓名；（2）股東的住所；（3）出資方式和出資額；（4）出
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