【正文】 （三）從單位（部門）隨機抽查出 5 份屬于“三重一大”集體決策事項文件，按照操作流程進行核實，監(jiān)察事前論證機構是否健全； 監(jiān)察“三重一大”事項決策前是否進行充分的醞釀論證； 涉及職工利益的重大決策事項，是否通過職代會等形式聽取群眾意見； 重要人事任免，是否事先征求紀檢監(jiān)察部門意見； 重大項目安排和大額度資金使用，是否組織有關專家或?qū)I(yè)管理委員會，進行經(jīng)濟論證、技術論證和法律論證； 是否存在重大遺漏。 單位“部門”有哪些管理制度按照“三重一大”制度要求進行了規(guī)范（如會議制度、資金管理制度、干部管理制度等） 單位（部門）目前符合“三重一大”管理事項 和在建 準備建立的管理制度有哪些，這些制度計劃何時完成。 本企業(yè)是否建立“三重一大 ”管理制度。 編制日期： 2020 年 11 月月 5 日 編制： 康宏建 批準： 潘啟新 附 件 2 1/2 “三重一大”決策制度的 完善 和執(zhí)行情況效能監(jiān)察現(xiàn)場自查內(nèi)容及記錄 被檢查的單 位（部門）： 中新甘莊煤業(yè)有限責任公司 序號 監(jiān)察依據(jù) 檢查方法 現(xiàn)場檢查記錄 標記 Y/N 一 公司《“三重一大”集體決策監(jiān)督管理暫行辦法》。工作小組組長組織召開現(xiàn)場交換意見會議。 （三）加大安全生產(chǎn)檢查管理力度，堅決遏制各種安全事故及建設工程違章違法行為的發(fā)生。在公司與各項目部的共同努力下，開展突出問題專項治理工作取得了明顯成效，但也存在一些問題，主要表現(xiàn)在以下幾個方面： 現(xiàn)場施工管理人員配備不足，不能滿足現(xiàn)場施工的要求； 少數(shù)項目對安全生產(chǎn)不重視，現(xiàn)場安全設施投入不足 ； 個別項目存在工序無專人監(jiān)管現(xiàn)象； 現(xiàn)場臨時用電設置存在不規(guī)范現(xiàn)象； 三、 下階段 工作打算 （一）針對各項目存在的 一些不規(guī)范行為，我公司將組織各項目部認真學習貫徹上級部門文件精神，并按照上級部門關于開展工程建設領域突出問題專項治理工作安排部署，對照有關要求 ，切實抓好整改，規(guī)范、穩(wěn)步推進后期各項工作，確保圓滿完成我公司在建工程突出問題專項治理各項工作任務。 （四）進一步完善公司管理制度 由公司總經(jīng)理、黨委書記牽頭 ，紀檢書記組織落實，為進一步完善公司各項管理制度，規(guī)范公司管理，公司對相關制度進行補充、修訂。公司自開展突出問 題專項檢查治理工作以來，對在建項目每月進行檢查，提出治理對策，為今后的突出問題專項治理工作打下良好 的 基礎。 各項目部也結合各自實際，制定了各自的《突出問題專項治 理工作方案》，成立了工作領導小組，為有效得開展突出問題專項治理工作提供了強有力的組織保障?，F(xiàn)將排查工作開展情況總結如下： 一、工作開展 情況與成效 （一）加強組織領導，制定實施方案 按照 進出口公司《關于中央企業(yè)繼續(xù)深入開展工程建設領域突出問題專項治理工作的通知》（中煤進黨紀 [2020 年 ]13 號）等文件要求 ， 2020 年 6 月 18 日公司召開開展在建工程突出問題專項治理工作會議，會議上傳達了 上級文件精神，全面動員、部署突出問題專項治理工作， 會議還根據(jù)實際 情況迅速成立了工程建設 領域突出問題治理工作領導小組 ，組長由董事長擔任，副組長由紀檢書記擔任，成員由各部室主要負責人及相關科員組成。為全面推進公司黨風廉政建設，認真履行社會責任 , 弘揚核心價值觀，使企業(yè)效能監(jiān)察工作再上新臺階 ,取得新成效 ,做出新貢獻。創(chuàng)新理念和工作方式 ,做好效能監(jiān)察事后評估工作 ,強化管理 ,推動效能監(jiān)察工作由糾偏糾錯向提升績效轉(zhuǎn)變。 三、今后工作目標和努力方向 總之，今年效能監(jiān)察工作，在進出口公司的正確領導下，在公司領導重視、紀檢委努力工作和相關部門的大力配合下，較好的完成了全年的效能監(jiān)察工作任務，但還存在很多薄弱環(huán)節(jié) , 與上級要求相比仍有不小的差距。 對于效能監(jiān)察立項，我們認真進行調(diào)查、整改。三是開展有效監(jiān)督探討研究，為今后 工作打下基礎。今年制定完善了《三重一大制度》、《黨風廉政實施方案等。發(fā)現(xiàn)問題、糾正問題僅是效能監(jiān)察的過程 ,要防止問題的再發(fā)生、真正堵塞管理漏洞 ,必須抓好制度建設、建立長效機制。在開展效能監(jiān)察工作中 ,公司注意與有關部門搞好協(xié)調(diào) ,對重大效能監(jiān)察項目要求有關業(yè)務部門必須參加。堅持標本兼治 ,既是效能監(jiān)察的重要內(nèi)容 ,也是效能監(jiān)察 的根本目的。沒有典型就沒有經(jīng)驗 ,沒有典型就沒有動力。發(fā)現(xiàn)問題及時整改 ,是效能監(jiān)察的目的。效能監(jiān)察涉及面廣、政策性強 ,達到預期效果 ,關鍵是要制定切實可行的實施方案。 （三）、重視抓好“六個環(huán)節(jié)” ,確保效能監(jiān)察工作的有效性。 。 。 。定期溝通交流情況 ,研究解決疑難問題 ,拓展效能監(jiān)察的渠道和范圍 ,增強效能監(jiān)察工作力度。堅持公司主要領導負責、監(jiān)察部門組織協(xié)調(diào)、管理職能部門配合參與的工作機制。二是強化效能監(jiān)察手段 ,完善業(yè)務管理制度，加強效能監(jiān)察檔案管理 ,使效能監(jiān)察工作步入運行有規(guī)范、標準的管理軌道。一是根據(jù)進出口公司黨委要求，明確 目標和計劃 ,研究制定效能監(jiān)察總體落實方 案。 。針對 2020年效能監(jiān)察工作， 4月份，公司董事長、總經(jīng)理結合一季度 經(jīng)營情況，在公司黨委會、例會等多個場合做出重要指示，經(jīng)研究決定效能監(jiān)察立項具體為： “三重一大”決策執(zhí)行、制度審核、小金庫專項治理等。 思想認識到位。圍繞公司發(fā)展重點領域、關鍵環(huán)節(jié) ,廣泛開展了效能監(jiān)察。 二○一一年，我們堅持把效能監(jiān)察作為企業(yè)發(fā)展的重要工作 ,圍繞安全、經(jīng)營、質(zhì)量、效能、效益、效率等方面的重大問題 , 重點監(jiān)督檢查違反職責、公司規(guī)章制度和工作程序 ,以保證企業(yè)內(nèi)部政令暢通 ,提高管理效率 ,增加經(jīng)濟效益。不僅對企業(yè)的廉政建設有著重要的作用 ,而且 它將監(jiān)察滲透于管理之中 ,通過對管理人員在生產(chǎn)經(jīng)營活動中的行為、能力、運轉(zhuǎn)狀態(tài)等方面進行監(jiān)察 ,實現(xiàn)關口前移 ,在一定程度上達到提高經(jīng)濟效益、管理效益、廉潔效益、社會效益和工作效能的目的。從源頭上預防和治理腐敗，為提高企業(yè)經(jīng)濟效益，卓有成效的發(fā)揮紀檢監(jiān)察部門的作用。 三、取得的成績 通過紀委參與立項，開展財務資金支出的管控效能監(jiān)察工作，加強了公司成本管理的過程控制，促進了企業(yè)成本管理水平 的不斷提高，具體表現(xiàn)是：第一增強了工程項目的成本控制意識，增加了物質(zhì)采購工作的透明度，規(guī)范了工程項目物質(zhì)采購管理；第二可及時掌握各區(qū)域的物質(zhì)采購信息，為公司的招投標報價和制定成本計劃提供了可靠的依據(jù)；第三有效地控制了工程項目的成本支出，達到了增收節(jié)支、降低了企業(yè)采購成本、提高經(jīng)濟效益的目的；第四從制度上堵塞了工程項目物質(zhì)采購管理中存在的漏洞，加強和落實了在物質(zhì)采購管 理中的反腐倡廉工作。公司財務部要將整改情況及時報上級監(jiān)察組。公司紀委要加強對財務效能的監(jiān)督，按照實施方案要求，加強公司開展財務管理效能 監(jiān)察業(yè)務指導和監(jiān)督檢查。發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀案件線索，及時報告公司紀委按相關規(guī)定調(diào)查處理。四要利用網(wǎng)絡、會議、報刊、電視等媒體廣泛宣傳《實施方案》，發(fā)動職工群眾積極參與效能監(jiān)察工作。二要組建企業(yè)財務管理效能監(jiān)察領導小組，由黨委書記任組長，紀委書記任副組長、財務等相關部門負責人為成員的效能監(jiān)察工作組織領導機構。 一、 立項依據(jù) 中煤進黨紀（ 2020） 9 號文件 二、計劃安排及組織實施的方法步驟 第一階段：動員階段（ 2020 年 2 月 28 日） 公司要高度重視，提高認識，把效能工作納入公司的工作日程，公司按照分級負責管理原則，逐級進行動員部署。 在今后的工作中， 要切實維護效能監(jiān)察的權威性和嚴肅性 ,使效能監(jiān)察工作在公司規(guī)范化管理、標準化建設中發(fā)揮應有的作用 ， 推動效能監(jiān)察工作由糾偏糾錯向提升績效轉(zhuǎn)變 ， 為繼續(xù)保持黨風廉政建設和反 腐敗工作的良好發(fā)展勢頭 ， 為保障企業(yè)利益加強企業(yè)管理，為提高企業(yè)經(jīng)濟效益，卓有成效地發(fā)揮紀檢監(jiān)察部門的作用。 四、問題及整改：無 五、效益評估 : 通過紀委參與立項，開展財務資金支出的管控效能監(jiān)察工作，加強了公司成本管理的過程控制，促進了企業(yè)成本控制管理水平的不斷提高，招投標一項就節(jié)約資金約 120 萬元，降低單位成本消耗 15%以上，有效地控制了工程項目的 成本支出，達到了增收節(jié)支、降低企業(yè)采購成本、提高經(jīng)濟效益的目的，從制度上堵塞了工程項目物質(zhì)采購管理工作中存在的漏洞， 加強和落實了在物質(zhì)采購中管理中的反腐倡廉工作。 二、組織準備：現(xiàn)狀分析、需求調(diào)研、程序及制度建設詢價（比價）系統(tǒng)中間商管理、物質(zhì)編碼管理、質(zhì)量控制、管理軟件開發(fā)、系統(tǒng)安裝、系統(tǒng)培訓及應用等。 處理違規(guī)違紀人員 0 人，依法移送司法機關 0 人 效能監(jiān)察項目的成功做法被國資委等有關部門肯定，并在中央企業(yè)推廣 0 次；被集團公司范圍內(nèi)推廣 0次 增加經(jīng)濟收益：460 萬元 完善業(yè)務流程 項，改進管理方式 項，采用新的管理方式 項。 每一篇 2 分 2 分 合計 94 分 備注：本表采用并列計分和按檔加 分法統(tǒng)計 填表人：張建榮 審核人：辛自力 聯(lián)系電話 。 每一次 10 分 19 分 工作經(jīng)驗被國家級新聞媒體宣傳報道。 每糾正 1 項 5 分 5 分 效 益 突 出 效能監(jiān)察項目的成功做法被國資委等有關部門肯定，并在中央企業(yè)推廣。 凡有一條線索轉(zhuǎn)入立案 5 分 5 分 處理了違規(guī)違紀人員，或者依法將涉嫌違法人員移送了司法機關 每處理一人 5 分 5 分 每移送 1 人 10 分 10 分 督促相關人員落實了應當承擔的經(jīng)濟賠償責任。實行跟蹤檢查，整改措施得到落實，經(jīng)營管理持續(xù)改進。被查項目的管理缺陷得到彌補，業(yè)務流程得到改進。相關制度的廢止 、修訂或創(chuàng)新等有明顯進展。經(jīng)營管理的偏差行為得到糾正，相關的制度得 到有效執(zhí)行。 20 萬元以內(nèi)或 1% 5 分 5 分 2050 萬元或 % 10 分 10 分 50100