【正文】 關(guān)活動實(shí)施審批38 / 71市場部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明節(jié)點(diǎn) A2，公司經(jīng)營戰(zhàn)略1. 總經(jīng)理組織制定公司經(jīng)營戰(zhàn)略。2．將制定的開發(fā)政策交總經(jīng)理審批。2．審批后下發(fā)投資發(fā)展部制定項(xiàng)目開發(fā)政策。2．將投資發(fā)展規(guī)劃上交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn) C5，項(xiàng)目立項(xiàng)36 / 711．投資發(fā)展部進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)。節(jié)點(diǎn) A4, 審批1．總經(jīng)理在綜合考慮公司內(nèi)外部環(huán)境和項(xiàng)目有關(guān)情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行審核并簽署意見。節(jié)點(diǎn) C4，項(xiàng)目論證1．投資發(fā)展部組織有關(guān)人員對項(xiàng)目可研報(bào)告進(jìn)行論證。節(jié)點(diǎn) F3，提供技術(shù)數(shù)據(jù)1．技術(shù)部向投資發(fā)展部提供技術(shù)專業(yè)數(shù)據(jù)。節(jié)點(diǎn) E3，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)1．財(cái)務(wù)部對項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)評價(jià)和分析，出具分析報(bào)告。節(jié)點(diǎn) D3，提供經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)1．造價(jià)部對項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)、決算，并提供各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。節(jié)點(diǎn) B3，市場調(diào)查1．市場部根據(jù)公司項(xiàng)目開發(fā)的相關(guān)要求進(jìn)行市場調(diào)查，并對調(diào)查到的信息進(jìn)行整理、分析，出具調(diào)查報(bào)告。節(jié)點(diǎn) E7，工作改進(jìn)1. 各業(yè)務(wù)人員根據(jù)政策及改進(jìn)措施，鞏固工作成績，改進(jìn)工作不足，使工作效果持續(xù)不斷的提高。2. 審批意見轉(zhuǎn)人力資源部節(jié)點(diǎn) C6，政策調(diào)整1. 人力資源部依據(jù)總經(jīng)理審批意見，對相關(guān)的政策進(jìn)行調(diào)整，為按時(shí)完成各項(xiàng)工作創(chuàng)造條件。2. 相關(guān)材料提交總經(jīng)理。將報(bào)告及評審意見提交副總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn) D5，編寫評估分析報(bào)告1. 部門經(jīng)理將分析結(jié)果編寫為評估分析報(bào)告，提交人力資源部。節(jié)點(diǎn) D3，工作調(diào)查1. 各部門經(jīng)理根據(jù)工作結(jié)果，對工作過程進(jìn)行相關(guān)的調(diào)查。節(jié)點(diǎn) D10，1．質(zhì)量管理部提出改進(jìn)措施并落實(shí)跟蹤歸零。31 / 71第三階段：管理評審節(jié)點(diǎn) A9，管理評審1．質(zhì)量管理部對質(zhì)量體系的運(yùn)行狀況進(jìn)行總結(jié)并編寫審核報(bào)告，提供有效的“管理評審”依據(jù)，總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織管理評審。節(jié)點(diǎn) D8，執(zhí)行計(jì)劃內(nèi)審實(shí)施2．質(zhì)量體系工作計(jì)劃并組織設(shè)施。節(jié)點(diǎn) A6，審批1．行政副總匯總的程序文件進(jìn)行審批，簽署意見后下發(fā)質(zhì)量管理部門。節(jié)點(diǎn) DA4，年度質(zhì)量體系建設(shè)目標(biāo)確定1．質(zhì)量管理部制定年度質(zhì)量體系建設(shè)目標(biāo)并報(bào)總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn) D2，質(zhì)量管理部策劃1．質(zhì)量管理部提出質(zhì)量管理的重點(diǎn)控制項(xiàng)目；執(zhí)行質(zhì)量手冊、程序文件的要求，補(bǔ)充完善項(xiàng)目；2．質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定；3．質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織程序文件的編寫文件制定。節(jié)點(diǎn) C10，改進(jìn)措施1．投資發(fā)展部實(shí)施改進(jìn)措施。節(jié)點(diǎn) D9，修正計(jì)劃方案1．在項(xiàng)目實(shí)施過程中各部門根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)行的情況不斷修正各自的方案，并上報(bào)投資發(fā)展部。節(jié)點(diǎn) D8，質(zhì)量成本預(yù)算1．各部門根據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃進(jìn)行本部門的質(zhì)量成本預(yù)算控制，并將相應(yīng)的資料、數(shù)據(jù)交投資發(fā)展部。2．將批署過的規(guī)劃下發(fā)投資發(fā)展部。2．將審批的資源計(jì)劃轉(zhuǎn)到副總處。3．副總將通過審批的項(xiàng)目資源配置計(jì)劃交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn) B5，審核1．副總經(jīng)理對投資發(fā)展部提交的項(xiàng)目資源配置計(jì)劃進(jìn)行審核。節(jié)點(diǎn) C5，項(xiàng)目資源的配置規(guī)劃1．投資發(fā)展部在對整個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行項(xiàng)目投資分析、投資規(guī)劃和相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)測算，對項(xiàng)目資源進(jìn)行規(guī)劃。2．將分析結(jié)果通知各部門。（在目標(biāo)分解后當(dāng)日下發(fā)）節(jié)點(diǎn) C3，明確項(xiàng)目1．投資發(fā)展部根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)分解的結(jié)果制定出系統(tǒng)、明確的項(xiàng)目計(jì)劃。節(jié)點(diǎn) B2，目標(biāo)分解1．副總經(jīng)理根據(jù)公司戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)組織進(jìn)行目標(biāo)分解。26 / 71**公司投資策劃管理流程編號：AY—A—07部門名稱 流程名稱 投資策劃管理流程圖層 次 3 概 要總經(jīng)理 副總經(jīng)理 投資發(fā)展部 各職能部門A B c D1234567891011 公司名稱 秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 密 級 共 頁 第 頁編制單位 簽發(fā)人 簽發(fā)日期開始設(shè)定目標(biāo)明確項(xiàng)目目標(biāo)分解審核組織團(tuán)隊(duì)需求分析和活動分析審批簽署意見方案設(shè)計(jì)組織實(shí)施修正計(jì)劃方案結(jié)束改進(jìn)實(shí)施項(xiàng)目資源的配置規(guī)劃更新與改進(jìn)質(zhì)量成本預(yù)算控制27 / 71**公司投資策劃管理流程節(jié)點(diǎn)說明第一階段：方案設(shè)計(jì)階段節(jié)點(diǎn) A2，設(shè)定目標(biāo)1．總經(jīng)理組織制定公司戰(zhàn)略，設(shè)定經(jīng)營目標(biāo)。節(jié)點(diǎn) E10，參加問卷調(diào)查活動1．全體員工參與問卷調(diào)查活動。節(jié)點(diǎn) B10，設(shè)計(jì)員工滿意度調(diào)查問卷1．人力資源部再次設(shè)計(jì)員工滿意度調(diào)查問卷。節(jié)點(diǎn) D9，制度執(zhí)行25 / 711．各部門經(jīng)理在本部門的經(jīng)營活動中貫徹新的企業(yè)文化，支持公司企業(yè)文化建設(shè)活動。節(jié)點(diǎn) C9,企業(yè)文化形象、團(tuán)隊(duì)活力1．行政部執(zhí)行公司文化建設(shè)的相關(guān)制度，負(fù)責(zé)建立企業(yè)文化形象并協(xié)調(diào)有關(guān)部門建設(shè)企業(yè)文化。節(jié)點(diǎn) B9，觀念培訓(xùn)、人員職業(yè)化規(guī)范塑造1．人力資源部組織企業(yè)文化建設(shè)活動，對全體員工進(jìn)行觀念培訓(xùn)。節(jié)點(diǎn) E8，認(rèn)可公司愿景1．員工認(rèn)可企業(yè)的愿景是企業(yè)文化建設(shè)得以實(shí)施的基礎(chǔ)。節(jié)點(diǎn) E6，管理團(tuán)隊(duì)管理風(fēng)格規(guī)范1．公司各部門管理團(tuán)隊(duì)管理風(fēng)格的規(guī)范化設(shè)計(jì)。2．人力資源部組織進(jìn)行員工職業(yè)生涯設(shè)計(jì)，包括錄用、任免、晉升、調(diào)動、退休等的設(shè)計(jì)方案。24 / 71第二階段：企業(yè)文化實(shí)施設(shè)計(jì)階段節(jié)點(diǎn) A6,明確價(jià)值觀1．公司決策層明確企業(yè)價(jià)值觀。2．將明確的企業(yè)文化方向下發(fā)各部門經(jīng)理。節(jié)點(diǎn) A4，審批1．公司決策層對人力資源部上報(bào)的企業(yè)價(jià)值觀體系進(jìn)行審核。節(jié)點(diǎn) B4，梳理出企業(yè)價(jià)值觀體系1．人力資源部根據(jù)現(xiàn)有的企業(yè)文化和企業(yè)文化的未來需求制定企業(yè)價(jià)值觀體系。節(jié)點(diǎn) E2，員工參加問卷調(diào)查活動1．全體員工參加問卷調(diào)查活動。節(jié)點(diǎn) B2，設(shè)計(jì)員工滿意度調(diào)查問卷1．人力資源部根據(jù)公司決策層給出的公司價(jià)值觀及宗旨、目標(biāo)設(shè)計(jì)員工滿意度調(diào)查問卷。22 / 71**公司企業(yè)文化管理流程編號：AY—A—06部 門 名 稱層 次 流 程 名 稱概 要決 策 層 各 部 門 經(jīng) 理 全 體 員 工ABC E安 岳1 安 岳 企 業(yè) 文 化 建 設(shè) 流 程公 司 級 經(jīng) 營 決 策 管 理參 加 問 卷 調(diào) 查活 動公 司 單 位編 制 單 位 密 級簽 發(fā) 人 共 1頁 第 1頁簽 發(fā) 日 期秦 皇 島 市 安 岳 房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 有 限 公 司企 業(yè) 文 化 建 設(shè)意 見123456789北 京 理 實(shí) 佳 訊 管 理 顧 問 公 司D行 政 部審 批Y10人 力 資 源 部設(shè) 計(jì) 員 工 滿 意 度調(diào) 查 問 卷 組 織 員 工 參 加調(diào) 查 活 動明 確 現(xiàn) 有 企 業(yè) 文 化及 企 業(yè) 文 化 需 求梳 理 出 企 業(yè) 價(jià) 值觀 體 系結(jié) 合 企 業(yè) 現(xiàn) 狀 明確 企 業(yè) 文 化 方 向 企 業(yè) 文 化 方 向認(rèn) 可明 確 價(jià) 值 觀 組織規(guī)劃設(shè)計(jì) 員工職業(yè)生涯 績效管理 管 理 團(tuán) 隊(duì) 管 理 風(fēng)格 規(guī) 范認(rèn) 可 企 業(yè) 愿 景員 工 大 會 討 論通 過制 度 執(zhí) 行企 業(yè) 文 化 實(shí) 施 設(shè) 計(jì)企 業(yè) 文 化 實(shí) 施 建 設(shè)觀念培訓(xùn) 人 員職 業(yè)化 規(guī)范 塑造 企業(yè)文化形象 團(tuán)隊(duì)活力 制 度 執(zhí) 行 制 度 執(zhí) 行參 加 問 卷 調(diào) 查活 動設(shè) 計(jì) 員 工 滿 意 度調(diào) 查 問 卷 組 織 員 工 參 加調(diào) 查 活 動企 業(yè) 文 化 實(shí) 施 建 設(shè)印 證 以 及 與 前 幾 次調(diào) 查 對 比23 / 71**公司企業(yè)文化管理流程節(jié)點(diǎn)說明第一階段：企業(yè)文化方向的確定階段節(jié)點(diǎn) A2，企業(yè)文化建設(shè)意見1．公司決策層根據(jù)公司的價(jià)值觀、宗旨和目標(biāo)給出公司企業(yè)文化建設(shè)意見。2．決策轉(zhuǎn)投資發(fā)展部。2．經(jīng)審議通過后，將決策提交總經(jīng)理。2．將決策依據(jù)提交各相關(guān)副總經(jīng)理。第三階段 決策階段節(jié)點(diǎn) C7，整理匯總項(xiàng)目報(bào)表1．投資發(fā)展部對各部門提交的項(xiàng)目報(bào)表進(jìn)行整理匯總。節(jié)點(diǎn) D7，提供項(xiàng)目管理報(bào)表1．各業(yè)務(wù)人員根據(jù)信息完成項(xiàng)目管理報(bào)表。節(jié)點(diǎn) D5，存檔整理1．各部門信息管理人員對信息資料進(jìn)行存檔整理，使資料完整規(guī)范。第二階段 信息加工處理階段節(jié)點(diǎn) D3，信息收集1．各部門根據(jù)項(xiàng)目管理的要求，收集相關(guān)的資料。19 / 71項(xiàng)目信息管理流程編號：AY—A—05部門名稱 ** 流程名稱 項(xiàng)目信息管理流程層 次 1 概 要 項(xiàng)目信息管理總經(jīng)理 副總經(jīng)理 投資發(fā)展部 各職能部門A B C D1234567891011公司名稱 秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 密 級 共 頁 第 頁編制單位 簽發(fā)人 簽發(fā)日期項(xiàng)目信息管理流程說明建立項(xiàng)目信息編碼體系開始審議建立項(xiàng)目信息管理制度 信息收集信息分類存檔整理查詢使用提供項(xiàng)目管理報(bào)表整理匯總項(xiàng)目報(bào)表提供決策依據(jù)審批決策 制定相關(guān)政策結(jié)束20 / 71第一階段 信息基礎(chǔ)建設(shè)階段節(jié)點(diǎn) C2，體系建設(shè)1．投資發(fā)展部組織進(jìn)行公司信息的統(tǒng)一編碼工作，將公司的信息系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化，構(gòu)建**公司的項(xiàng)目信息管理體系，為信息共享提供良好的保證。節(jié)點(diǎn) A10，審批1．總經(jīng)理考慮主管副總和法律顧問的決策意見，對合同變更進(jìn)行審核。節(jié)點(diǎn) B9，審核1．法律顧問考慮主管副總的決策意向，從法律角度對變更內(nèi)容進(jìn)行審核。節(jié)點(diǎn) C8，審核1．主管副總對變更內(nèi)容進(jìn)行審核，給出審核意見。18 / 71節(jié)點(diǎn) D8，合同變更內(nèi)容1．部門經(jīng)理出具合同變更內(nèi)容。節(jié)點(diǎn) D6，執(zhí)行合同1．各部門分別執(zhí)行各簽收的合同，如，招投標(biāo)合同、采購合同、銷售合同。3．經(jīng)審批合格的合同下發(fā)部門經(jīng)理。節(jié)點(diǎn) A4，審批1．總經(jīng)理對合同草稿進(jìn)行詳細(xì)審查。節(jié)點(diǎn) B3，審核1．律師對合同草稿進(jìn)行審核。節(jié)點(diǎn) C3，審核意見，提交決策意向1．主管副總對各部門提交的合同草稿進(jìn)行審核后提出審核意見和決策意向。2．將擬好的合同交主管副總審定。2．將收集到的信息報(bào)部門經(jīng)理。節(jié)點(diǎn) D13，提出下年度改進(jìn)措施1. 各單位針對獎懲結(jié)果分析原因，提出下一年度改進(jìn)提高的措施。節(jié)點(diǎn) B13，簽署意見1. 各主管副總經(jīng)理對審批通過的考核結(jié)果簽署意見進(jìn)行確認(rèn)；2. 經(jīng)確認(rèn)的考核結(jié)果轉(zhuǎn)人力資源部。節(jié)點(diǎn) B12，簽署意見1. 各主管副總經(jīng)理對主管部門的考核結(jié)果簽署意見；2. 考核結(jié)果報(bào)送總經(jīng)理。2. 將業(yè)務(wù)總結(jié)交人力資源部。節(jié)點(diǎn) A11，審批1. 總經(jīng)理對主管部門提出的年度目標(biāo)調(diào)整方案進(jìn)行審核；2. 對未批準(zhǔn)的年度目標(biāo)返回 D8，繼續(xù)執(zhí)行原年度目標(biāo)計(jì)劃；對批準(zhǔn)的，返回 B5。2. 將申請?zhí)峤恢鞴芨笨偨?jīng)理。節(jié)點(diǎn) D9，目標(biāo)調(diào)整1. 部門對年度目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的可能性及實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行論證，當(dāng)確認(rèn)不能完成年度指標(biāo)時(shí)，對年度目標(biāo)提出調(diào)整方案。第二階段：目標(biāo)執(zhí)行節(jié)點(diǎn) D8，業(yè)務(wù)執(zhí)行1. 各部門按照簽署確認(rèn)的年度目標(biāo)開展本部門的業(yè)務(wù)，對年度目標(biāo)進(jìn)行層層分解，落實(shí)到人。節(jié)點(diǎn) C7，備案1. 人力資源部對各部門的年度指標(biāo)進(jìn)行備案，作為本年度考核的依據(jù)。節(jié)點(diǎn) A7，備案各部門目標(biāo)1. 總經(jīng)理對公司各部門的年度目標(biāo)進(jìn)行備案。14 / 71節(jié)點(diǎn) B5，簽署意見1. 各副總經(jīng)理對經(jīng)總經(jīng)理審批通過的年度目標(biāo)簽署意見；2. 轉(zhuǎn)交人力資源部。節(jié)點(diǎn) B4，簽署意見1. 各主管副總對平衡后的主管部門年度目標(biāo)簽署意見；2. 轉(zhuǎn)交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn) B3，審批1. 各主管副總對主管部門的年度目標(biāo)進(jìn)行審批，對審批不合格的目標(biāo)返回 D2 重新制定；2. 將審批通過的部門年度目標(biāo)傳送人力資源部匯總平衡。節(jié)點(diǎn) B2，細(xì)化分解目標(biāo)1. 各主管副總根據(jù)總經(jīng)理提出的年度經(jīng)營計(jì)劃，針對自己的職責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)的部門職能進(jìn)行分解；2. 向主管部門經(jīng)理說明；在 5 個(gè)工作日內(nèi)完成。節(jié)點(diǎn) D11，決策執(zhí)行1. 各業(yè)務(wù)人員按照組織分派的任務(wù)及實(shí)施方案的要求進(jìn)行決策的執(zhí)行。節(jié)點(diǎn) B11，按決策分派任務(wù)1. 副總經(jīng)理按照決策向相關(guān)的部門經(jīng)理分派任務(wù)。節(jié)點(diǎn) B10，修改審定草案1. 副總經(jīng)理對提交的草案進(jìn)行修正和審定；2. 將修正審定后的草案提交總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn) C9，組織分派1. 部門經(jīng)理對分派的任務(wù)進(jìn)行組織分派；2. 對于分派的任務(wù)中需要擬定解決方案的，組織有關(guān)的材料，準(zhǔn)備擬定方案。節(jié)點(diǎn) A9，決策意見1. 總經(jīng)理對決策意向簽署意見；2. 將決策轉(zhuǎn)給主管的副總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn) B8，提交決策意向1. 副總經(jīng)理對于在主管的權(quán)限內(nèi)不能解決的問題，制定決策意向；2. 將決策意向提交總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn) B7，裁定解決方案1. 副總經(jīng)理對確認(rèn)的方案進(jìn)行裁定；2. 將方案轉(zhuǎn)給相關(guān)的部門經(jīng)理。節(jié)點(diǎn) C6，根據(jù)數(shù)據(jù)提交請示方案10 / 711. 部門經(jīng)理根據(jù)收集的解決問題的數(shù)據(jù)，擬定解決問題的請示方案；2. 將請示方案提交主管副總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn) C5，按指示收集相關(guān)資料1. 部門經(jīng)理對總經(jīng)理或副總經(jīng)理提出的問題，按照指示安排收集相關(guān)的資料；2. 將有關(guān)解決問題的要求轉(zhuǎn)給相關(guān)的業(yè)務(wù)人員。節(jié)點(diǎn) A4，提出要求解決的問題1. 總經(jīng)理根據(jù)公司發(fā)展實(shí)際，提出要解決的問題；2. 將有關(guān)解決問題的要求轉(zhuǎn)給相關(guān)的副總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn) C4，提出要求解決的問題1. 部門經(jīng)理根據(jù)部門工作情況，提出要求解決的問題；2. 將有關(guān)解決問題的要求轉(zhuǎn)給相關(guān)的業(yè)務(wù)人員。8 / 71**公司決策管理流程編號：AY—A—02部 門 名 稱層 次 流 程 名 稱概 要總 經(jīng) 理 主 管 副 總 各 部 門 經(jīng) 理 各 部 門 業(yè)