工程內(nèi)控管理手冊(cè)-文庫(kù)吧資料
2025-07-02 23:27本頁(yè)面
【正文】 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)子公司工程月度資金計(jì)劃的審核支付。 子公司采購(gòu)中心：按施工單位及業(yè)主單位報(bào)送的工程物資及設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃，實(shí)施工程物資及設(shè)備采購(gòu)。五、部門職責(zé)與崗位權(quán)限1. 部門職責(zé) 子公司工程部：負(fù)責(zé)對(duì)所承擔(dān)項(xiàng)目開工報(bào)告、施工方案、安全措施、材料計(jì)劃、現(xiàn)場(chǎng)工程量、完成投資等進(jìn)行審核檢查，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)行積極組織、協(xié)調(diào)。(2)工程款支付初步確認(rèn)。甲方代表：發(fā)包人指定的履行合同的代表，其具體身份和職權(quán)由發(fā)包人承包人在專用條款中約定。年終或工程竣工后進(jìn)行清算。施工合同簽訂后，建設(shè)單位按周期或項(xiàng)目目標(biāo)撥付工程進(jìn)度款。三、適用范圍本流程適用于新興鑄管（新疆）資源發(fā)展有限公司管轄范圍內(nèi)所有施工過(guò)程管理所涉及的土建、設(shè)備、電氣、管道等施工管理各業(yè)務(wù)。七、關(guān)鍵控制點(diǎn)1. 標(biāo)書編制、審批3. 招標(biāo)過(guò)程管理4. 定標(biāo)5. 合同簽訂6. 物資采購(gòu)管理八、相關(guān)文件和記錄1. 《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》2. 《工程管理制度》3. 《招投標(biāo)管理辦法》4. 施工圖紙（子公司存檔）5. 招標(biāo)公告（子公司存檔）6. 投標(biāo)文件（子公司存檔）7. 施工單位資質(zhì)證明相關(guān)資料（子公司存檔）8. 評(píng)分表（子公司存檔）9. 中標(biāo)通知書（子公司存檔）10. 合同九、流程圖修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人一、業(yè)務(wù)目標(biāo)1. 確保工程項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程管理規(guī)范，保證施工質(zhì)量、進(jìn)度和安全；2. 保證項(xiàng)目順利進(jìn)行，按照施工進(jìn)度需要，及時(shí)購(gòu)置材料和設(shè)備，確保工程物資符合要求；3. 通過(guò)計(jì)劃、實(shí)施、監(jiān)督、調(diào)節(jié)和控制，按照預(yù)先制定的目標(biāo)計(jì)劃，確保工程投資控制在計(jì)劃成本內(nèi)，并盡可能的降低成本和消耗；4. 確保工程項(xiàng)目變更程序規(guī)范，保證工程造價(jià)、工期受控在正常范圍內(nèi)。 設(shè)備采購(gòu)由子公司工程部根據(jù)設(shè)計(jì)院下發(fā)的工程設(shè)備訂貨表（圖）、生產(chǎn)單位根據(jù)生產(chǎn)要求向采購(gòu)中心提出采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)中心按照采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)流程進(jìn)行采購(gòu)。工程物資供應(yīng)范圍為合同雙方約定的甲供材料。 上述管理控制程序，子公司審計(jì)人員全程監(jiān)督，公司風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)部負(fù)責(zé)參與子公司重大項(xiàng)目招投標(biāo)工作，并做好各子公司招投標(biāo)工作階段性的監(jiān)督檢查工作。第一輪開標(biāo)后，招標(biāo)委統(tǒng)一投標(biāo)平臺(tái)，并當(dāng)場(chǎng)告知投標(biāo)單位進(jìn)行第二次投標(biāo)（可修改報(bào)價(jià)、工期、質(zhì)量、施工人數(shù)、承諾等相關(guān)內(nèi)容），招標(biāo)委成員根據(jù)公司《招投標(biāo)管理暫行規(guī)定》和《評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)投標(biāo)單位的第二次投標(biāo)情況進(jìn)行綜合打分并匯總。 子公司工程部甲方代表按規(guī)定時(shí)間組織招標(biāo)委、審計(jì)處和投標(biāo)單位舉行開標(biāo)。 開標(biāo)前，甲方代表應(yīng)向招標(biāo)委員會(huì)主要成員、相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)投標(biāo)基本情況。 子公司工程部甲方代表發(fā)放招標(biāo)文件，組織投標(biāo)單位踏勘現(xiàn)場(chǎng)，并組織相關(guān)單位對(duì)圖紙進(jìn)行答疑。會(huì)審后再次修改完善招標(biāo)文件并公開發(fā)布。 子公司工程部甲方代表根據(jù)工程項(xiàng)目的具體要求，參照規(guī)范的招標(biāo)文件模板，編制招標(biāo)文件草稿并報(bào)工程部部長(zhǎng)初審。2. 崗位權(quán)限表（無(wú)）六、管理控制程序1. 招標(biāo) 子公司根據(jù)工程項(xiàng)目的實(shí)際情況，指定該工程項(xiàng)目的甲方代表。 公司招標(biāo)委：負(fù)責(zé)子公司限額外招標(biāo)文件審核，招標(biāo)評(píng)審和議標(biāo)評(píng)審以及工程合同審核。 風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)部：參與子公司招標(biāo)文件的審核，并對(duì)整個(gè)招標(biāo)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。五、部門職責(zé)與崗位權(quán)限1. 部門職責(zé) 子公司：負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的編制、初審、組織會(huì)審及發(fā)放。三、適用范圍本流程適用于新興鑄管（新疆）資源發(fā)展有限公司所有新建、改建、擴(kuò)建工程的工程物資采購(gòu)與施工單位招選業(yè)務(wù)。9. 雙方不得另行訂立背離招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議。二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1. 招標(biāo)人肢解建設(shè)項(xiàng)目，或逃避公開招標(biāo)；2. 投標(biāo)資格條件因人而設(shè)；3. 相關(guān)人員違法違紀(jì)泄露標(biāo)底；4. 招標(biāo)人與投標(biāo)人串通投標(biāo)，存在舞弊行為；5. 投標(biāo)人的資質(zhì)條件不符合要求或掛靠、冒用他人名義投標(biāo)。七、關(guān)鍵控制點(diǎn)1. 初步設(shè)計(jì)評(píng)審2. 施工圖審查八、相關(guān)文件和記錄1. 《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》2. 《工程管理制度》3. 《招投標(biāo)管理辦法》4. 工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)合同（子公司）5. 工程設(shè)計(jì)初稿（子公司）6. 施工圖紙（子公司）7. 工程概算資料（子公司）8. 工程預(yù)算資料（子公司）9. 評(píng)審報(bào)告（子公司）九、流程圖（無(wú)） 修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人一、業(yè)務(wù)目標(biāo)1. 建立符合國(guó)家規(guī)范和公司制度的工程招標(biāo)管理流程，保證工程項(xiàng)目的完整招標(biāo)，避免投標(biāo)資格條件因人而設(shè)、相關(guān)人員泄露標(biāo)底和招標(biāo)人與投標(biāo)人串通；2. 保證招標(biāo)過(guò)程公開、透明，確保投標(biāo)人的資質(zhì)條件符合制度要求。審查后將圖紙交給子公司工程部并記錄。 初步設(shè)計(jì)審批后，設(shè)計(jì)單位把建設(shè)項(xiàng)目分解為若干單項(xiàng)工程、把單項(xiàng)工程分解為若干單位工程、甚至到更小的單元工程進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì)，形成施工圖紙。 設(shè)計(jì)單位完成設(shè)計(jì)初稿后，交由公司設(shè)計(jì)評(píng)審會(huì)（業(yè)主代表、設(shè)計(jì)代表、主管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門組成）審批，重大項(xiàng)目設(shè)計(jì)必須報(bào)公司，由公司項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)和部門參加審核。2. 委托設(shè)計(jì) 子公司主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工程施工項(xiàng)目難度的大小，確定由本公司設(shè)計(jì)院還是外圍公司進(jìn)行工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)。審查后將圖紙交給子公司工程部并記錄。 初步設(shè)計(jì)審批后，設(shè)計(jì)院把建設(shè)項(xiàng)目分解為若干單項(xiàng)工程、把單項(xiàng)工程分解為若干單位工程、甚至到更小的單元工程進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì)，形成施工圖紙。 設(shè)計(jì)院完成設(shè)計(jì)初稿后，交由公司設(shè)計(jì)評(píng)審會(huì)（業(yè)主代表、設(shè)計(jì)代表、主管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門組成）審批，重大項(xiàng)目設(shè)計(jì)必須報(bào)公司，由公司項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)和部門參加審核。2. 崗位權(quán)限表（無(wú)）六、管理控制程序1. 自行設(shè)計(jì) 項(xiàng)目立項(xiàng)審
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