刑法訴訟銀川市開展非法集資風(fēng)險排查工作實(shí)施方案-文庫吧資料
2025-05-20 01:01本頁面
【正文】 潛在非法集資風(fēng)險的線索、條目及處置預(yù)案。涉案金額、涉及行業(yè)和地區(qū)、參與人數(shù)?！ 「骺h(市)區(qū)和各行業(yè)主管部門通過自查，要全面摸清本地區(qū)、本行業(yè)案件數(shù)量、區(qū)域分布、發(fā)案特點(diǎn)、主要方式、集資數(shù)額、參與人數(shù)、風(fēng)險狀況、危害程度等情況，提出處置意見，規(guī)劃下一階段排查方案，并撰寫自查報告。自查方案務(wù)必于10月10日前報市金融辦?！ ?一)自查階段(2008年9月10月27日)。同時，對潛在的非法集資案件和線索進(jìn)行全面系統(tǒng)地排查，摸清風(fēng)險底數(shù)，防患于未然。市工商局、商務(wù)局、公安局、住房保障局、國資委、建設(shè)局、農(nóng)牧局、環(huán)保局、國土局、經(jīng)委、財政局、文廣局、城管局以及市政府辦公廳信息中心等各主管部門要對涉及本行業(yè)的非法集資活動進(jìn)行徹底排查，確保不留死角。 其他未經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)的社會集資活動?！ 〕龂矣嘘P(guān)部門批準(zhǔn)發(fā)行的福利彩票、體育彩票之外的彩票發(fā)行活動?！ ∥唇?jīng)批準(zhǔn)，非法經(jīng)營證券業(yè)務(wù)的活動?！ 》康禺a(chǎn)、產(chǎn)權(quán)式商鋪的售后包租、返租銷售活動?！ ?二)涉嫌非法集資的8類廣告?！ ? 利用互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立投資基金的形式進(jìn)行非法集資?！ ?以簽訂商品經(jīng)銷合同等形式進(jìn)行非法集資?！ ±矛F(xiàn)代電子網(wǎng)絡(luò)技術(shù)構(gòu)造的虛擬產(chǎn)品，如“電子商鋪”、“電子百貨”投資委托經(jīng)營、到期回購等方式進(jìn)行非法集資?！ ⊥ㄟ^會員卡、會員證、席位證、優(yōu)惠卡、消費(fèi)卡等方式進(jìn)行非法集資 以商品銷售與返租、回購與轉(zhuǎn)讓、發(fā)展會員、商家加盟與“快速積分法”等方式進(jìn)行非法集資?！ ∫园l(fā)行或變相發(fā)行債券、彩票、股票、投資基金等權(quán)利憑證或者以期貨交易、典當(dāng)為名進(jìn)行非法集資?！ ?一)非法集資活動的12種主要表現(xiàn)形式。房地產(chǎn)、林業(yè)、典當(dāng)拍賣寄賣、商品物流等行業(yè)?！ 《?、排查范圍 2008年9月2009年3月，在各縣(市)區(qū)、各行業(yè)、各駐銀單位范圍內(nèi)全面開展非法集資風(fēng)險排查工作?！ 「骺h(市)區(qū)人民政府、各行業(yè)主管部
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