非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作方案-文庫(kù)吧資料
2024-10-01 05:14本頁(yè)面
【正文】 ）。 各縣（市）區(qū)人民政府和各行業(yè)主管部門要認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)國(guó)家、自治區(qū)打擊非法集資的有關(guān)精神，制定全面、具體、細(xì)致的排查方案，明確任務(wù)，落實(shí)職責(zé)，狠抓實(shí)施，確保不留死角。 三、排查時(shí)間安排 風(fēng)險(xiǎn)排查分為自查、上報(bào)自查報(bào)告和督查三個(gè)階段。 各縣（市）區(qū)人民政府、各行業(yè)主管部門要嚴(yán)格對(duì)照非法集資的12種表現(xiàn)形式和8類涉嫌廣告特征，加大對(duì)本轄區(qū)、本行業(yè)非法集資的查處力度；市工商局、商務(wù)局、公安局、住房保障局、國(guó)資委、建設(shè)局、農(nóng)牧局、環(huán)保局、國(guó)土局、經(jīng)委、財(cái)政局、文廣局、城管局以及市政府辦公廳信息中心等各主管部門要對(duì)涉及本行業(yè)的非法集資活動(dòng)進(jìn)行徹底排查，確保不留死角。 以購(gòu)買商品或者發(fā)展會(huì)員為名義獲利的活動(dòng)。 地方政府直接向公眾發(fā)行債券的活動(dòng)。 內(nèi)部職工股、原始股、投資基金以及其他未經(jīng)過(guò)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，公開(kāi)或者變相公開(kāi)發(fā)行證券的活動(dòng)。 未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)的非金融單位和個(gè)人以支付或變相支付利息、紅利或者給予定期分配實(shí)物等融資活動(dòng)。 1利用“電子黃金投資”形式進(jìn)行非法集資。 利用傳銷或秘密串聯(lián)的形式非法集資。 對(duì)物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行等份分割，通過(guò)出售其份額的處置權(quán)進(jìn)行非法集資。 利用民間“會(huì)”、“社”等組織或者地下錢莊進(jìn)行非法集資。 通過(guò)認(rèn)領(lǐng)股份、入股分紅進(jìn)行非法集資。 借種植、養(yǎng)殖、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、莊園開(kāi)發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法集資。排查的重點(diǎn)是有限責(zé)任公司、股份有限公司、外資企業(yè)、獨(dú)資企業(yè)等各類經(jīng)營(yíng)主體；房地產(chǎn)、林業(yè)
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