產(chǎn)業(yè)投資基金方案(-范本)-文庫(kù)吧資料
2025-04-28 22:40本頁(yè)面
【正文】 退出及所有重大事項(xiàng)進(jìn)行審議、決策。合伙人會(huì)議行使下列職權(quán)：修改基金合伙協(xié)議； 變更子基金的名稱、地址；變更子基金經(jīng)營(yíng)范圍；延長(zhǎng)資金存續(xù)期限；決定子基金出資總額的增加或減少；對(duì)合伙人的入伙及退伙事宜作出決議；決定年度收益分配方案；子基金的清算方案；更換子基金的執(zhí)行事務(wù)合伙人、基金管理人、基金財(cái)務(wù)顧問(wèn)和基金托管人。(十) 潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情況說(shuō)明 子基金不投資業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)范圍完全一致的企業(yè)，避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。由【】尋找意向收購(gòu)方（上市公司），按照市場(chǎng)化原則，以評(píng)估價(jià)格將標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓至上市公司或其他收購(gòu)方，實(shí)現(xiàn)子基金獲利退出。經(jīng)過(guò)培育、整合，標(biāo)的公司經(jīng)營(yíng)狀況有了較大變化，或者啟動(dòng)了掛牌三板/A股上市等資本運(yùn)作，則也可由原公司的管理層、原股東溢價(jià)回購(gòu)，實(shí)現(xiàn)子基金的退出。在標(biāo)的公司經(jīng)過(guò)資本市場(chǎng)運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)了掛牌新三板或主板上市，則子基金可以根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)的交易價(jià)格，擇機(jī)出售標(biāo)的公司股權(quán)，實(shí)現(xiàn)子基金退出。發(fā)起設(shè)立子基金的其他合作方有投資或收購(gòu)兼并意向，可以由其他合作方收購(gòu)子基金持有的標(biāo)的股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格按照評(píng)估價(jià)值或收購(gòu)時(shí)同倍市盈率等方式協(xié)商確定。(八) 項(xiàng)目投后管理策略及增值服務(wù)【】依托于【】，將利用在金融領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，將投資后管理從整個(gè)投資管理流程中分離出來(lái)，通過(guò)對(duì)每個(gè)投資項(xiàng)目的價(jià)值深入挖掘和精耕細(xì)作，為被投資企業(yè)提供個(gè)性化的資本服務(wù)、以及有實(shí)用價(jià)值的、貼身的增值咨詢服務(wù)、執(zhí)行服務(wù)，來(lái)實(shí)現(xiàn)利益的最大化。子基金不得從事以下投資： 認(rèn)購(gòu)任何其他私募股權(quán)投資基金或者其他性質(zhì)的私募基金； 股票、期貨、房地產(chǎn)、企業(yè)債券、金融衍生品、非保本理財(cái)產(chǎn)品、保險(xiǎn)計(jì)劃等； 可能承擔(dān)無(wú)限責(zé)任的對(duì)外投資；向銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)貸款，不得發(fā)行債券，不得為任何機(jī)構(gòu)或個(gè)人的債務(wù)提供任何形式的擔(dān)保；向第三方提供資金非保本拆借及贊助、捐助等；法律法規(guī)禁止從事的業(yè)務(wù)。(五) 擬投資項(xiàng)目投資價(jià)值分析(六) 項(xiàng)目?jī)?chǔ)備情況(七) 基金投資限制說(shuō)明子基金投資于【】省企業(yè)的資金原則上不低于子基金注冊(cè)資本的70%。(四) 項(xiàng)目遴選標(biāo)準(zhǔn)子基金應(yīng)以企業(yè)有良好發(fā)展前景及具備上市意愿和條件為投資標(biāo)的選擇基本標(biāo)準(zhǔn)。投資項(xiàng)目由該投資決策委員會(huì)審核且同意后方可實(shí)施。 子基金借鑒國(guó)際主流管理模式，并結(jié)合中國(guó)的本土特點(diǎn)，設(shè)立獨(dú)立的投資決策委員會(huì)，作為最高投資決策機(jī)構(gòu)。(二) 子基金投資策略子基金以條件相對(duì)成熟的擬上市項(xiàng)目為主要投資方向，控制風(fēng)險(xiǎn)，縮短投資周期；同時(shí)兼顧中早期項(xiàng)目的投資培育，在整體收益得以保證的前提下提前布局，獲取更高的超額收益。四、子基金投資(一) 子基金投資方向子基金的投資方向?yàn)檗r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的培育和扶持，兼顧中短期財(cái)務(wù)投資，優(yōu)先投資【】省范圍內(nèi)大農(nóng)業(yè)概念企業(yè)，投資于【】省企業(yè)的資金原則上不低于子基金注冊(cè)資本的70%。(四) 出資人（含子基金管理人）之間的股權(quán)、債權(quán)或親屬等關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明 子基金出資人之間不具有股權(quán)、債權(quán)或親屬等關(guān)聯(lián)關(guān)系。(三) 其他出資
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