正華公司股東管理制度-文庫吧資料
2025-04-24 22:45本頁面
【正文】 決議的執(zhí)行（1）董事會做出決議后，由董事長主持各任職領(lǐng)導貫徹落實具體的實施工作，并將執(zhí)行情況向下次董事會報告。1董事會會議記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1）會議召開的日期、地點、和主持人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名，列席監(jiān)事的姓名；（3）會議議程；（4）董事發(fā)言要點；（5）每一表決事項的表決方式和結(jié)果（載明贊成、反對和棄權(quán)的票數(shù)）。必要的時，應(yīng)當及時向監(jiān)管部門報告，也可以發(fā)表公開聲明。1與會董事應(yīng)當代表其本人和委托其代為出席會議的董事對會議記錄和決議記錄進行簽字確認。1公司董事會未依法合法履行信息披露義務(wù)給公司或其他股東造成損失的，應(yīng)依法承擔賠償責任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。1董事會會議形成書面決議，出席會議的董事應(yīng)當在決議上簽字，并對董事會的決議承擔責任。董事、監(jiān)事報酬的數(shù)額和方式由董事會提出方案報請股東會決定。由公司各股東在各自職權(quán)范圍內(nèi)提出人事任免提名，需董事會聘任的，報董事會決定。董事會會議表決方式為舉手表決。涉及修改章程、利潤分配、重大投資項目等重大事項必須由三分之二以上董事決議通過，并經(jīng)董事長同意，方可最終通過。董事會會議應(yīng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。超過三分之二以上的董事提議，可召開董事會會議；董事會會議每年舉行至少兩次，董事的任期為兩年。董事會行使下列職權(quán)：（一）執(zhí)行股東會的決議；（二）決定企業(yè)的經(jīng)營計劃和投資方案；（三）制訂企業(yè)的年度財務(wù)預算方案、決算方案；（四）制訂企業(yè)的利潤分配方案和彌補虧損方案；（五）制訂企業(yè)增加或者減少注冊資本的方案；（六）擬訂企業(yè)合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（七）決定企業(yè)內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（八）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理；根據(jù)董事長的提名，聘任或者解聘財務(wù)負責人，決定其報酬事項；（九）制定企業(yè)的基本管理制度。 五、企業(yè)設(shè)董事會對股東負責。公司股東會記錄的保管期限為永久。會議記錄記載以下內(nèi)容： 出席股東會股東姓名、人數(shù)、各自占公司總股本的比例； 召開會議的日期、地點； 會議主持人姓名、會議議程； 各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點； 每一表決事項的表決結(jié)果； 股東的質(zhì)詢意見、建議及股東會、監(jiān)事會的答復或說明等內(nèi)容； 股東會認為和公司章程規(guī)定應(yīng)當載入會議記錄的其他內(nèi)容。出席會議的董事應(yīng)當忠實履行職責，保證決議的真實、準確和完整，不得使用容易引起歧義的表述。對股東提案作出的決議，應(yīng)列明提案股東的姓名或名稱、持股比例和提案內(nèi)容。上述以外其他事項由股東會可以普通決議通過。股東會作出特別決議，應(yīng)當由全體股東贊成才能通過。（九）股東會決議分為普通決議和特別決議。 股東會審議董事、監(jiān)事選舉的提案，應(yīng)當對每一個董事、監(jiān)事候選人逐個進行表決。年度股東會對同一事項有不同提案的，應(yīng)以提案提出的時間順序進行表決，對事項作出決議。出席股東會的股東委托代理人在其授權(quán)范圍內(nèi)對所審議的提案投贊成票、反對票、棄權(quán)票。 股東會采取記名方式投票表決。 股東會決定不將股東會提案列入會議議案的，應(yīng)當在該次股東會上進行解釋和說明。 公司召開股東會，單獨或合并享有公司有表決權(quán)股權(quán)總數(shù)的25%以上的股東，有權(quán)向公司提出新的提
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