制定股份有限公司章程須知-文庫(kù)吧資料
2025-04-24 06:47本頁(yè)面
【正文】 劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）其他職權(quán)。董事任期屆滿未及時(shí)改選，或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行董事職責(zé)。第八章 董事會(huì)的組成、職權(quán)和議事規(guī)則第十九條 公司設(shè)董事會(huì)，成員為 人，非由職工代表?yè)?dān)任的董事由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生；職工代表董事由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)（或職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。第十八條 股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，主持人、出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。但是，股東大會(huì)作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。第十六條 股東大會(huì)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò)。股東大會(huì)不得對(duì)前兩款通知中未列明的事項(xiàng)作出決議。單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開(kāi)十日前提出臨時(shí)提案并書面提交董事會(huì)；董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在收到提案后二日內(nèi)通知其他股東；并將該臨時(shí)提案提交股東大會(huì)審議。董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)的，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)召集和主持；監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，連續(xù)九十日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。（十）修改公司章程；（十一）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)（注：由股東發(fā)起人自行確定，如發(fā)起人不作具體規(guī)定應(yīng)將此條刪除）對(duì)上述所列事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開(kāi)股東大會(huì)，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。第六章 發(fā)起人的姓名（名稱）、認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)、出資方式、和出資時(shí)間第十一條 發(fā)起人的姓名（名稱）、認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)、出資方式和出資時(shí)間如下：發(fā)起人姓名或名稱認(rèn)繳情況認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)出資方式出資時(shí)間合計(jì)第七章 公司股東大會(huì)的組成、職權(quán)、和議事規(guī)則第十二條 公司股東大會(huì)由全體發(fā)起人（股東）組成。”）第四章公司設(shè)立方式第六條 公司設(shè)立方式：發(fā)起設(shè)立第五章 公司股份總數(shù)、每股金額和注冊(cè)資本第七條 公司股份總數(shù)： 萬(wàn)股第八條 公司股份每股金額： 元第九條 公司注冊(cè)資本： 萬(wàn)元人民幣。第四條 住所： 。
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