【正文】 ,扣該單位主管3分/次。每月底各單位主管須制定月工作總結(jié)和月工作計(jì)劃，在每月1日上午10：00前報(bào)給直接領(lǐng)導(dǎo)；集團(tuán)直屬部室和子公司還須傳給集團(tuán)管委會成員。所有員工必須每天在下班前填寫工作日志。（4）對于已處理完畢而無保存價(jià)值的要及時(shí)刪除，以免占據(jù)內(nèi)存，降低系統(tǒng)運(yùn)行速度。（2）經(jīng)濟(jì)、技術(shù)文檔要寫清技術(shù)文件名稱、編號、工作圖紙圖號、工程編號；已執(zhí)行的合同文檔要寫清合同號、名稱、合同的起始時(shí)間。WebOA辦公系統(tǒng)設(shè)有文檔管理模塊，各單位結(jié)合自身特點(diǎn)可將重要文件、資料，如集團(tuán)文件、外部對口部門的文件合同，客戶檔案等資料及時(shí)存檔，文檔管理可分為行政文檔、經(jīng)濟(jì)文檔和客戶信息文檔。四、 文檔管理政府部門來文通知或業(yè)務(wù)單位來函、合同、字據(jù)、技術(shù)資料、財(cái)會報(bào)表及原始憑證、帳冊、以集團(tuán)名義下發(fā)的文件等仍按原檔案管理規(guī)定辦理。附件中對于文檔的規(guī)定：（Word文檔）（Excel文檔）的文檔，便于領(lǐng)導(dǎo)查閱，其他格式文件不準(zhǔn)通過OA傳閱。 （3）“一般”：工作匯報(bào)等需要在1天答復(fù)的請示。根據(jù)事情緊急程度，“類別”中提供3種方式，請按照以下情況使用： （1）“特急”：需要在6個(gè)小時(shí)內(nèi)答復(fù)的請示。二、 集團(tuán)內(nèi)部業(yè)務(wù) 集團(tuán)總部對各部門或子公司發(fā)通知、文件、會議紀(jì)要等一律用局域網(wǎng)或WebOA系統(tǒng)行文傳遞。一、 對外業(yè)務(wù) 集團(tuán)內(nèi)部借助局域網(wǎng)和WebOA系統(tǒng)實(shí)施電子辦公，對外業(yè)務(wù)交往中，如果對方條件許可，可互相使用電子化辦公系統(tǒng)，如對方條件不許可，請統(tǒng)一使用金大陸集團(tuán)公文紙。金大陸集團(tuán)管理制度 文件名稱電 子 化 辦 公 管 理 規(guī) 定部 門信息中心發(fā)布日期2003年3月26日文件編號AJ/ XXZDN002版本號0頁次1編制:審核:批準(zhǔn):共 3頁 二、電子化辦公管理規(guī)定集團(tuán)建立了局域網(wǎng)和WebOA系統(tǒng)，實(shí)施電子辦化公，這是企業(yè)實(shí)行新的先進(jìn)的管理模式的標(biāo)志之一。對盜用公司IP地址、用戶帳號密碼、電子信箱和私自聯(lián)網(wǎng)造成經(jīng)濟(jì)損失的，以及對網(wǎng)絡(luò)及信息系統(tǒng)造成嚴(yán)重危害等行為，除給予開除外，還要處以5000元以下罰款，或移交公安機(jī)關(guān)。八、設(shè)備采購：實(shí)際使用部門提出申請（填寫《設(shè)備申購單》），并將單據(jù)送至信息中心網(wǎng)管處，信息中心根據(jù)實(shí)際使用情況確定是否需要購買并報(bào)請總裁批準(zhǔn)購買。網(wǎng)絡(luò)工具報(bào)廢： 網(wǎng)絡(luò)工具報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)為：無法使用并無法修理。七、設(shè)備報(bào)廢：硬件報(bào)廢：出現(xiàn)故障的硬件設(shè)備，經(jīng)網(wǎng)絡(luò)管理員確認(rèn)需要報(bào)廢的，請使用人填寫《報(bào)廢單》，報(bào)經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，將報(bào)廢設(shè)備與《報(bào)廢單》一并提交至信息中心，由信息中心至公司財(cái)務(wù)部辦理報(bào)廢手續(xù)。網(wǎng)絡(luò)管理員維修完畢后，使用者要在《設(shè)備報(bào)修單》上對維修結(jié)果進(jìn)行簽字確認(rèn)。電腦F盤（或E盤）在網(wǎng)絡(luò)中為完全共享盤，不設(shè)置訪問密碼，用于放置共享文件，應(yīng)由各電腦第一使用人定期清理或清空。各種網(wǎng)絡(luò)配置及設(shè)定應(yīng)由信息中心電腦管理員操作。五、網(wǎng)絡(luò)使用規(guī)定維護(hù)各種網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及網(wǎng)線，網(wǎng)線不得壓、踩、折。四、網(wǎng)絡(luò)工具的使用： 如需使用網(wǎng)絡(luò)工具，請?jiān)谛畔⒅行奶幍怯涱I(lǐng)用，用完即還。所有公司使用的服務(wù)器由信息中心統(tǒng)一操作，未征得信息中心確認(rèn)不可私自操作公司服務(wù)器。發(fā)現(xiàn)私自拆封機(jī)器者，第一次扣考評分2分，第二次扣考評分5分。（8）為了防止意外情況造成的損失，每一位員工都要養(yǎng)成數(shù)據(jù)備份的良好習(xí)慣，重要數(shù)據(jù)要在本機(jī)和公司的文件服務(wù)器上各備份一份，并根據(jù)資料的更新速度做好定期備份。（7）操作人員要愛惜所使用的設(shè)備，保持設(shè)備表面清潔。（5）收發(fā)郵件請大家使用Foxmail，大家在工作中相互監(jiān)督并注意郵件或文件中是否帶有病毒，如有病毒，請注意做好防范或進(jìn)行相應(yīng)處理，并告知網(wǎng)管。（3）請定期升級各自的殺毒軟件，并在每周五檢查各自的機(jī)器是否帶有病毒。上班時(shí)間禁止使用聊天，若違反扣考評分1分/次。 請勿擅自關(guān)閉所有安裝在機(jī)器中的Pcanywhere軟件。 請勿在上班時(shí)間通過電腦觀看與工作無關(guān)的影視流媒體。 請勿通過互聯(lián)網(wǎng)下載與工作無關(guān)的內(nèi)容、程序、屏保、桌面主題等。計(jì)算機(jī)設(shè)備使用管理制度：一、計(jì)算機(jī)的使用： 請勿在上班時(shí)間瀏覽與工作無關(guān)的網(wǎng)站。第三章 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及辦公自動化管理制度 金大陸集團(tuán)管理制度 文件名稱計(jì) 算 機(jī) 網(wǎng) 絡(luò) 使 用 管 理 制 度部 門信息中心發(fā)布日期2003年3月26日文件編號AJ/ XXZDN001版本號0頁次1編制:審核:批準(zhǔn):共 3頁 一、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)使用管理制度為了給大家創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，確保公司網(wǎng)絡(luò)的連通性，特制定本制度。 十、差旅交通、汽車修理、餐飲招待，當(dāng)事人、經(jīng)辦人必須如實(shí)報(bào)銷，有弄虛作假者，一律按本規(guī)定第九條處理。金額達(dá)50元給予罰款500元（十倍），并降級處理；金額達(dá)200元以上者除給予十倍罰款外，一律開除；金額達(dá)5000元者，除給予十倍罰款外，一律移送司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任；若受賄為實(shí)物，按市場價(jià)格折算金額；凡因吃拿回扣，受到處理的都要在本公司局域網(wǎng)上予以通報(bào)；情節(jié)嚴(yán)重者將在集團(tuán)網(wǎng)站上進(jìn)行通報(bào)。業(yè)務(wù)洽談前必須認(rèn)真調(diào)查市場行情，摸清價(jià)格底 線，至少與兩家以上單位進(jìn)行比價(jià)；大型業(yè)務(wù)應(yīng)盡量采取招標(biāo) 、議標(biāo)的形式進(jìn)行，努力降低成本，維護(hù)公司利益。 嚴(yán)格合同管理、嚴(yán)禁吃拿回扣七、嚴(yán)格執(zhí)行合同管理制度，重大項(xiàng)目洽談（1萬元以上）須經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)主持洽談，并及時(shí)向集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)洽談結(jié)果。六、監(jiān)察審計(jì)范圍包括： 檢查實(shí)物、憑證、帳冊及有關(guān)資料。 加強(qiáng)監(jiān)督管理、實(shí)行內(nèi)部監(jiān)察制度 四、內(nèi)部監(jiān)察的職權(quán)：對違反財(cái)務(wù)制度，在業(yè)務(wù)交往中收受賄賂，吃、拿回扣的人和事進(jìn)行調(diào)查、審計(jì)，若有違規(guī)現(xiàn)象，根據(jù)情節(jié)輕重給予當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)處罰，情節(jié)特別嚴(yán)重的，建議移送司法機(jī)關(guān)，依法追究法律責(zé)任。 二、規(guī)定的目的是為了加強(qiáng)公司經(jīng)營管理，維護(hù)公司的利益和信譽(yù)，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。 金大陸集團(tuán)管理制度 文件名稱關(guān)于嚴(yán)禁在業(yè)務(wù)交往中收受賄賂拿回扣的規(guī)定部 門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日文件編號AJ/ ZCBZDN012版本號0頁次1編制:審核:批準(zhǔn):共 3 頁 二、關(guān)于嚴(yán)禁在業(yè)務(wù)交往中收受賄賂拿回扣的規(guī)定 總 則一、在業(yè)務(wù)中收受回扣，不僅使公司蒙受經(jīng)濟(jì)損失，同時(shí)，嚴(yán)重?fù)p害了公司信譽(yù)，也給合作伙伴造成損失。當(dāng)作為要約人時(shí)，應(yīng)當(dāng)表明意向要求；當(dāng)作為受要約人時(shí)，應(yīng)表明承諾事項(xiàng)。四、凡標(biāo)的額在1000元以上須有兩人在場互相配合，并隨時(shí)將洽談的具體情況及有關(guān)事項(xiàng)向集團(tuán)（公司）總裁或分管總經(jīng)理作及時(shí)詳細(xì)的匯報(bào)。調(diào)研的客戶至少在兩家以上。第二章 業(yè)務(wù)洽談簽定合同有關(guān)規(guī)定金大陸集團(tuán)管理制度 文件名稱關(guān) 關(guān)于對外進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談與簽定經(jīng)濟(jì)合同（協(xié)議）的有關(guān)規(guī)定部 門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日文件編號AJ/ ZCBZDN011版本號0頁次1編制:審核:批準(zhǔn):共 1 頁 一、關(guān)于對外進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談與簽訂經(jīng)濟(jì)合同（協(xié)議）的有關(guān)規(guī)定隨著集團(tuán)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，對外經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁，為了維護(hù)集團(tuán)的正當(dāng)權(quán)益，現(xiàn)就對外進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談與簽訂經(jīng)濟(jì)合同規(guī)定如下：一、凡對外進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談或簽訂經(jīng)濟(jì)合同，須由集團(tuán)公司總裁書面授權(quán)或委托?？偛棉k要定期檢查執(zhí)行情況，如有違反，違反一項(xiàng)扣單位主要負(fù)責(zé)人考評1分，直接責(zé)任人2分。確需要復(fù)印的文件資料，張數(shù)要計(jì)算準(zhǔn)確，避免多印，減少浪費(fèi)。確需要打印的文件資料，應(yīng)在電腦界面校對，或利用已用過的紙張背面打印進(jìn)行校對修改，避免浪費(fèi)。三、 下班離開辦公室前，要按照電腦關(guān)閉程序關(guān)閉辦公電腦，切斷電源。下班時(shí)間個(gè)別員工若要加班，開啟所需照明燈，不要開啟全部照明燈。人離開辦公室要隨手關(guān)燈。按空調(diào)保養(yǎng)規(guī)定，總裁辦在夏季，冬季結(jié)束時(shí)要安排人員清理網(wǎng)罩灰塵。辦公室開啟空調(diào)時(shí)，必須關(guān)閉門窗，設(shè)置合理溫度（夏天可設(shè)置在30℃上下，冬天可設(shè)置在18℃上下）。 金大陸集團(tuán)管理制度 文件名稱關(guān) 于 節(jié) 能 降 耗 的 管 理 規(guī) 定部 門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日文件編號AJ/ ZCBZDN010版本號0頁次1編制:審核:批準(zhǔn):共 1 頁 十、 關(guān)于節(jié)能降耗的管理規(guī)定XX集團(tuán)雖然發(fā)展較快,但目前處于創(chuàng)業(yè)階段，因此，我們必須積極開源節(jié)流，節(jié)約各項(xiàng)費(fèi)用開支?？偛棉k公室對每天值日情況要進(jìn)行檢查，對敷衍了事、不負(fù)責(zé)任的人員給予扣考評分1分的處理，對衛(wèi)生管理較差的單位和責(zé)任人員將在局域網(wǎng)上給予通報(bào)批評，并責(zé)令整改。五、各單位應(yīng)安排每周或每日衛(wèi)生負(fù)責(zé)人，按月排班并報(bào)總裁辦備案。每天值日的員工應(yīng)提前20分鐘到崗清理衛(wèi)生，值日范圍包括辦公室走道、接待大廳等。每天下班前將自己桌面的物品、椅子整理歸位，并切斷電源、關(guān)好門窗后方可離崗。每天早晨員工應(yīng)提前10分鐘到崗搞好衛(wèi)生。金大陸集團(tuán)管理制度 文件名稱辦 公 區(qū) 環(huán) 境 衛(wèi) 生 管 理 規(guī) 定部 門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日文件編號AJ/ ZCBZDN009版本號0頁次1編制:審核:批準(zhǔn):共 1 頁 九、辦公區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定為創(chuàng)造一個(gè)整潔有序的工作環(huán)境，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，不斷提升企業(yè)整體形象，特制定本規(guī)定。五、涉及費(fèi)用支出的事項(xiàng)，未經(jīng)請示不得擅自決定，否則，其費(fèi)用由有關(guān)責(zé)任人自理。審批時(shí)間一般不超過1個(gè)工作日，緊急工作事宜，需及時(shí)簽署審核、審批意見。二、請示工作可采取發(fā)送《呈簽表》及口頭請示兩種形式進(jìn)行，重大、重要工作的請示，必須報(bào)送《呈簽表》。金大陸集團(tuán)管理制度 文件名稱請 示 報(bào) 告 管 理 制 度部 門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日文件編號AJ/ ZCBZDN008版本號0頁次1編制:審核:批準(zhǔn):共 1 頁 八、請示報(bào)告制度為建立良好的工作秩序，進(jìn)一步規(guī)范集團(tuán)的辦事程序，提高工作和辦事效率，特制定本制度。如遇特殊情況不能到會，須提前1小時(shí)向總裁辦說明原因，由總裁辦向會議主持人報(bào)告，否則，視作無故缺席；無故遲到1分鐘扣減考核成績1分，遲到5分鐘以上扣考核成績3分。會場內(nèi)嚴(yán)禁大聲喧嘩或交頭接耳，禁止中途退場。需要發(fā)言時(shí)應(yīng)積極主動，嚴(yán)禁沉默不語，發(fā)言應(yīng)語言簡明扼要，條理清晰。六、會議主持人、與會單位和人員應(yīng)做好參會的有關(guān)準(zhǔn)備工作（包括擬定會議議程、提案、匯報(bào)總結(jié)提綱、發(fā)言要點(diǎn)、工作計(jì)劃草案、決議、決定草案等）。六、 其它會議的召開由集團(tuán)總裁或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，會議時(shí)間及參會人員由總裁辦提前一天通知（緊急會議除外）。若總裁辦檢查出有單位沒有按時(shí)召開本部門落實(shí)周計(jì)劃會議，或沒有會議記錄，人力資源中心將對該單位主要領(lǐng)導(dǎo)扣月考評分3分/次。四、 周例會后，各部門主管還應(yīng)召集本部門全體人員會議，檢討上周工作以及討論如何完成本周工作計(jì)劃，并作會議紀(jì)要。周例會須作會議紀(jì)要下發(fā)各單位。一、 會議的通知與安排由總裁辦負(fù)責(zé)，涉及上級單位在集團(tuán)召開的會議或業(yè)務(wù)會，由集團(tuán)業(yè)務(wù)對口部門協(xié)助總裁辦做好會務(wù)工作。如因監(jiān)督、檢查、把關(guān)驗(yàn)收不認(rèn)真，致使車輛檢修質(zhì)量差，貽誤工作，將酌情給予扣考評分2－10分。十一、 車輛出現(xiàn)故障，駕駛員須立即向主管匯報(bào)，填寫車輛修理申請單，經(jīng)批準(zhǔn)后立即送修；如果在出長途中出現(xiàn)故障，駕駛員須立即打電話給主管，經(jīng)批準(zhǔn)后就地找修理廠檢修；車輛送修理廠檢修，主管應(yīng)陪同駕駛員一同前往談判確定維修項(xiàng)目，價(jià)格，簽訂維修合同。十、 駕駛員須認(rèn)真做好車輛的清潔衛(wèi)生，認(rèn)真做好車輛保養(yǎng)，對車輛進(jìn)行定期檢查和維護(hù)，確保車輛的完好率，保證車輛的安全行駛。九、班后，節(jié)假日，車輛不使用時(shí)須停放公司指定的車庫，不準(zhǔn)駕車辦私事。八、 根據(jù)出車日程，如實(shí)填寫《行車記錄表》，交總裁辦審核。 在正常行駛中若發(fā)生交通事故，交警判定對方負(fù)全責(zé)，我公司駕駛員沒有責(zé)任，對當(dāng)事駕駛員不作任何處理。 在正常行駛中若發(fā)生交通事故，交警判定我公司駕駛員負(fù)50％責(zé)任，事故金額在一萬元以上，責(zé)任人承擔(dān)保險(xiǎn)公司以及對方理賠后的盡損失的15％，扣當(dāng)月考評分40分；一萬元以下，責(zé)任人承擔(dān)理賠后的盡損失的15％，扣當(dāng)月考評分30 分。若發(fā)生交通安全事故，須立即找交警處理，公司將根據(jù)事故損失大、小以及交警處理意見給予相應(yīng)處罰： 若交警判定我公司駕駛員負(fù)全責(zé)，事故損失額在一萬元以上，責(zé)任人須承擔(dān)保險(xiǎn)公司理賠后的盡損失30％，并扣除當(dāng)月全部考評分（一萬元以內(nèi)扣考評分70分）