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正文內(nèi)容

萬科企業(yè)股份有限公司章程-文庫吧資料

2025-04-21 01:17本頁面
  

【正文】 表人簽署的其他文件; (五)行使法定代表人的職權(quán); (六)在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下,對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán),并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告;(七)提名或推薦總經(jīng)理、董事會(huì)顧問及專業(yè)顧問、董事會(huì)秘書人選,供董事會(huì)會(huì)議討論和表決;(八)董事會(huì)授予的其他職權(quán)。董事會(huì)應(yīng)將離任審計(jì)結(jié)果和董事會(huì)意見在十個(gè)工作日內(nèi)報(bào)證券監(jiān)管部門和交易所,并在最近一期股東大會(huì)上報(bào)告。第一百一十二條 董事會(huì)可按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定制訂股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃,提交股東大會(huì)審議,并根據(jù)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的股票期權(quán)計(jì)劃,決定一次性授出或分次授出股票期權(quán),但累計(jì)授出的股票期權(quán)涉及的標(biāo)的股票總額不得超過股票期權(quán)計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票總額。第一百一十一條 董事會(huì)確定對(duì)外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)?shù)臋?quán)限,建立嚴(yán)格的審查和決策程序;重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審,并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。第一百一十條 董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則,以確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策。應(yīng)由董事會(huì)審批的對(duì)外擔(dān)保,必須經(jīng)出席董事會(huì)的三分之二以上的董事審議同意并做出決議; (九)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置; (十)聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書;根據(jù)總經(jīng)理的提名,聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員,并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng); (十一)制訂公司的基本管理制度; (十二)制訂公司章程的修改方案; (十三)管理公司信息披露事項(xiàng); (十四)向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所; (十五)聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查經(jīng)理的工作;(十六)制定績(jī)效評(píng)估獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃,其中涉及股權(quán)的獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃由董事會(huì)提交股東大會(huì)審議,不涉及股權(quán)的由董事會(huì)決定; (十七)法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定,以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。第一百零七條 董事會(huì)由十一名董事組成,設(shè)董事長一人,副董事長一至二人。第一百零五條 獨(dú)立董事應(yīng)按照法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。董事應(yīng)當(dāng)保證上市公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。第一百零二條 任職尚未結(jié)束的董事,對(duì)因其擅自離職使公司造成的損失,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第一百零一條 董事提出辭職或者任期屆滿,其對(duì)公司和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi),以及任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)并不當(dāng)然解除,其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效,直至該秘密成為公開信息。余任董事會(huì)應(yīng)當(dāng)盡快召集臨時(shí)股東大會(huì),選舉董事填補(bǔ)因董事辭職產(chǎn)生的空缺。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí),在改選出的董事就任前,原董事應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定,履行董事職務(wù)。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。第九十九條 董事連續(xù)二次未能親自出席,也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議,視為不能履行職責(zé),董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。除非有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事按照本條前款的要求向董事會(huì)作了披露,并且董事會(huì)在不將其計(jì)入法定人數(shù),該董事亦未參加表決的會(huì)議上批準(zhǔn)了該事項(xiàng),公司有權(quán)撤銷該合同、交易或者安排,但在對(duì)方是善意第三人的情況下除外。董事以其個(gè)人名義行事時(shí),在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下,該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。第九十五條 董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利,以保證: (一)公司的商業(yè)行為符合國家的法律、行政法規(guī)以及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求,商業(yè)活動(dòng)不超越營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍; (二)公平對(duì)待所有股東; (三)認(rèn)真閱讀上市公司的各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告,及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況; (四)親自行使被合法賦予的公司管理處置權(quán),不得受他人操縱;非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或者得到股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn),不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使;(五)應(yīng)股東大會(huì)要求,列席股東大會(huì)會(huì)議并接受股東的質(zhì)詢;(六)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料,不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán)?! 《逻`反前款規(guī)定所得的收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。第九十四條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定,對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)。 第九十三條 董事因故離職,補(bǔ)選董事任期從股東大會(huì)通過之日起計(jì)算,至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿,可連選連任。董事在任期間出現(xiàn)本條情形的,公司解除其職務(wù)。第九十一條 有下列情形之一的,不得擔(dān)任公司的董事:(一)無民事行為能力或者限制民事行為能力; ?。ǘ┮蜇澪?、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序,被判處刑罰,執(zhí)行期滿未逾五年,或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利,執(zhí)行期滿未逾五年; ?。ㄈ?dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理,對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年; ?。ㄋ模?dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人,并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年; ?。ㄎ澹﹤€(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償;(六)被中國證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰,期限未滿的; ?。ㄆ撸┓?、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。第五章 董事會(huì)第一節(jié) 董事第九十條 公司董事為自然人。第八十九條 召集人應(yīng)當(dāng)保證股東大會(huì)連續(xù)舉行,直至形成最終決議。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與出席股東的簽名冊(cè)及代理出席的委托書一并保存,保存期限十年。第八十七條 召集人應(yīng)當(dāng)保證會(huì)議記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。第八十六條 股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄。第八十四條 會(huì)議主持人如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑,可以對(duì)所投票數(shù)進(jìn)行點(diǎn)算;如果會(huì)議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票,出席會(huì)議的股東或者股東代理人對(duì)會(huì)議主持人宣布結(jié)果有異議的,有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票,會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)立即組織點(diǎn)票。第八十三條 出席股東大會(huì)的股東,應(yīng)當(dāng)對(duì)提交表決的提案發(fā)表以下意見之一:同意、反對(duì)或棄權(quán)。第八十二條 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)結(jié)束時(shí)間不得早于網(wǎng)絡(luò)或其他方式,會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)宣布每一提案的表決情況和結(jié)果,并根據(jù)表決結(jié)果宣布提案是否通過。股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決時(shí),應(yīng)當(dāng)由律師、股東代表與監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票,并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果,決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。第八十一條 股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決前,應(yīng)當(dāng)推舉兩名股東代表參加計(jì)票和監(jiān)票。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。第七十九條 股東大會(huì)審議提案時(shí),不得對(duì)提案進(jìn)行修改,否則,有關(guān)變更應(yīng)當(dāng)被視為一個(gè)新的提案,不能在本次股東大會(huì)上進(jìn)行表決。第七十八條 除累積投票制外,股東大會(huì)應(yīng)對(duì)所有提案進(jìn)行逐項(xiàng)表決,對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的,將按提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決。董事會(huì)應(yīng)在股東大會(huì)召開前披露董事、監(jiān)事候選人的詳細(xì)資料。監(jiān)事候選人中的股東代表由上屆監(jiān)事會(huì)或單獨(dú)或合計(jì)持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)百分之三以上的股東提出。第七十七條 董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)決議。累積投票制是指上市公司股東大會(huì)選舉董事或監(jiān)事時(shí),有表決權(quán)的每一普通股股份擁有與所選出的董事或監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán),股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。第七十五條 公司保障股東選舉董事、監(jiān)事的權(quán)利。第七十三條 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以普通決議通過:(一)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告;(二)董事會(huì)擬定的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;(三)選舉董事、選舉和罷免非職工代表擔(dān)任的監(jiān)事,決定董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的報(bào)酬和支付方法;(四)公司年度預(yù)算方案、決算方案;(五)公司年度報(bào)告;(六)除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過以外的其他事項(xiàng)。 股東大會(huì)作出普通決議,必須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的過半數(shù)通過?! 《聲?huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以征集股東投票權(quán)。股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東或其代理人,均有權(quán)出席股東大會(huì),并依照有關(guān)法律、法規(guī)及本章程行使表決權(quán)。第七十條 會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在表決前宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù),現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)以會(huì)議登記為準(zhǔn)。第六十九條 在年度股東大會(huì)上,董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)就其過去一年的工作向股東大會(huì)作出報(bào)告?! 」蓶|自行召集的股東大會(huì),由召集人推舉代表主持。第六十八條 監(jiān)事會(huì)自行召集的股東大會(huì),由監(jiān)事會(huì)主席主持。第六十七條 股東大會(huì)要求董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席股東大會(huì)的,董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)列席并接受股東的質(zhì)詢。第六十六條 召集人和公司聘請(qǐng)的律師應(yīng)依據(jù)證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)提供的股東名冊(cè)共同對(duì)股東資格的合法性進(jìn)行驗(yàn)證,并登記股東姓名(或名稱)及其所持有表決權(quán)的股份數(shù)。第六十五條 出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件,和投票代理委托書均需備置于公司住所或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示,股東代理人是否可以按自己的意思表決。第六十三條 股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容:(一)代理人的姓名;(二)是否具有表決權(quán);(三)分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示;(四)委托書簽發(fā)日期和有效期限;(五)委托人簽名(或蓋章)。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議?! 」蓶|可以親自出席股東大會(huì),也可以委托代理人代為出席和表決。第六十一條 股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東或其代理人,均有權(quán)出席股東大會(huì)。第五節(jié) 股東大會(huì)的召開第六十條 公司董事會(huì)和其他召集人應(yīng)采取必要措施,保證股東大會(huì)的正常秩序。第五十九條 發(fā)出股東大會(huì)通知后,無正當(dāng)理由,股東大會(huì)不應(yīng)延期或取消,股東大會(huì)通知中列明的提案不應(yīng)取消。  第五十八條 股權(quán)登記日與會(huì)議日期之間的間隔應(yīng)當(dāng)不多于七個(gè)工作日。公司在為股東提供股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)時(shí),須在股東大會(huì)通知中明確載明網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間、投票程序以及審議的事項(xiàng)。股東大會(huì)通知和補(bǔ)充通知中應(yīng)當(dāng)充分、完整披露所有提案的全部具體內(nèi)容。臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前以公告方式通知各股東。股東大會(huì)通知中未列明或不符合本章程第五十三條規(guī)定的提案,股東大會(huì)不得進(jìn)行表決并作出決議。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后兩日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充通知,公告臨時(shí)提案的內(nèi)容。第五十四條 公司召開股東大會(huì),董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之三以上股份的股東,有權(quán)向公司提出提案。第五十二條 監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì),會(huì)議所必需的費(fèi)用由本公司承擔(dān)。第五十一條 對(duì)于監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì),董事會(huì)和董事會(huì)秘書應(yīng)予配合。在股東大會(huì)決議公告前,召集股東持股比例不得低于10%。監(jiān)事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)通知的,視為監(jiān)事會(huì)不召集和主持股東大會(huì),連續(xù)九十日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì),或者在收到請(qǐng)求后五日內(nèi)未作出反饋的,單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向監(jiān)事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì),并應(yīng)當(dāng)以書面形式向監(jiān)事會(huì)提出請(qǐng)求。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定,在收到請(qǐng)求后十日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的書面反饋意見。董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì),或者在收到提案后十日內(nèi)未作出反饋的,視為董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé),監(jiān)事會(huì)可以自行召集和主持。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定,在收到提案后十日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的書面反饋意見。董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的,將在作出董事會(huì)決議后的五日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知;董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的,將說明理由并公告。 第四十七條 二分之一以上的獨(dú)立董事有權(quán)向董事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)。第四十五條 公司召開股東大會(huì)時(shí)應(yīng)聘請(qǐng)律師對(duì)以下問題出具法律意見并公告: ?。ㄒ唬?huì)議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規(guī)、本章程; ?。ǘ┏鱿瘯?huì)議人員的資格、召集人資格是否合法有效; ?。ㄈ?huì)議的表決程序、表決結(jié)果是否合法有效;  (四)應(yīng)公司要求對(duì)其他有關(guān)問題出具的法律意見。第四十四條 公司股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式在公司所在地召開。第四十三條 有下列情形之一的,公司在事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì): (一)董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù),或者少于本章程所定人數(shù)的三分之二時(shí); (二)公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額的三分之一時(shí); (三)單獨(dú)或者合計(jì)持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)百分之十以上的股東書面請(qǐng)求時(shí); (四)董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí);(五)監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí);(六)二分之一以上獨(dú)立董事提議并經(jīng)董事會(huì)審議同意的;(七)公司章程規(guī)定的其他情形。第四十二條 股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。第四十一條 為規(guī)范運(yùn)作程序,充分發(fā)揮股東大會(huì)的作用,董事會(huì)制定股東大會(huì)議事規(guī)則,并作為章程的附件,由股東大會(huì)批準(zhǔn)。控股股東與
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