【治理制度：xx地產(chǎn)企業(yè)股份有限公司信息披露管理辦法】-文庫吧資料
2025-04-20 13:38本頁面
【正文】 或接受勞務(wù)；E. 委托或受托銷售；F. 與關(guān)聯(lián)人共同投資；G. 其他通過約定可能造成資源或義務(wù)轉(zhuǎn)移的事項。 提交交易所的文件：公司在披露交易事項時應(yīng)向交易所提交下列文件進(jìn)行審核：A. 公告文稿；B. 與交易有關(guān)的協(xié)議書或意向書；C. 董事會決議、獨立董事意見及董事會決議公告文稿（如適用）；D. 交易涉及的政府批文（如適用）；E. 中介機構(gòu)出具的專業(yè)報告（如適用）；F. 本所要求的其他文件。（注1：相關(guān)指標(biāo)均為最近一個會計年度的數(shù)據(jù)；注2：相關(guān)程序詳見公司章程、股東大會、董事會和監(jiān)事會議事規(guī)則，本辦法中不再描述。B. 對外投資（含委托理財、委托貸款等）；C. 提供財務(wù)資助；D. 提供擔(dān)保（反擔(dān)保除外）；E. 租入或租出資產(chǎn)；F. 簽訂管理方面的合同（含委托經(jīng)營、受托經(jīng)營等）；G. 贈與或受贈資產(chǎn)；H. 債權(quán)或債務(wù)重組；I. 研究與開發(fā)項目的轉(zhuǎn)移；J. 簽訂許可協(xié)議；K. 本所認(rèn)定的其他交易。8．4 非關(guān)聯(lián)交易： A. 購買或出售資產(chǎn)：不含購買原材料、燃料和動力，以及出售產(chǎn)品、商品等與日常經(jīng)營相關(guān)的資產(chǎn)。 董事會決議公告應(yīng)包括以下內(nèi)容：A. 會議通知發(fā)出的時間和方式；B. 會議召開的時間、地點、方式，以及是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程規(guī)定的說明；C. 親自出席、委托他人出席和缺席的董事人數(shù)和姓名、缺席的理由和受托董事姓名；D. 每項議案獲得的同意、反對和棄權(quán)的票數(shù)，以及有關(guān)董事反對或棄權(quán)的理由；E. 涉及關(guān)聯(lián)交易的，說明應(yīng)當(dāng)回避表決的董事姓名、理由和回避情況；F. 需要獨立董事事前認(rèn)可或獨立發(fā)表意見的，說明事前認(rèn)可情況或所發(fā)表的意見；G. 審議事項的具體內(nèi)容和會議形成的決議。公告應(yīng)包括披露修改后的提案內(nèi)容； 股東大會通知和決議公告由董事會秘書負(fù)責(zé)起草、修訂，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。延期召開股東大會的，公司應(yīng)當(dāng)在公告中公布延期后的召開日期；B. 股東大會召開前取消提案的，公司應(yīng)當(dāng)在股東大會召開日期五個交易日之前發(fā)布取消提案的通知，說明取消提案的具體原因；C. 年度股東大會，單獨持有或者合并持有公司有表決權(quán)總數(shù)5％以上的股東或者監(jiān)事會提出臨時提案或者第一大股東提出新的分配提案時，應(yīng)當(dāng)在年度股東大會召開前十天提交董事會，并由董事會審核后在年度股東大會召開的前十天進(jìn)行公告。對股東提案作出決議的，應(yīng)當(dāng)列明提案股東的名稱或姓名、持股比例和提案內(nèi)容；涉及關(guān)聯(lián)交易事項的，應(yīng)當(dāng)說明關(guān)聯(lián)股東回避表決情況；對于需要流通股股東單獨表決的提案，應(yīng)當(dāng)專門作出說明；E. 提案未獲通過的，或本次股東大會變更前次股東大會決議的，應(yīng)當(dāng)在股東大會決議公告中作出說明；F. 法律意見書的結(jié)論性意見，若股東大會出現(xiàn)增加、否決或變更提案的，應(yīng)當(dāng)披露法律意見書全文。（通知公告的具體格式指引見附件5“深圳證券交易所上市公司臨時公告格式指引”中的第四號），將股東大會決議公告文稿、股東大會決議和法律意見書報送交易所，經(jīng)交易所登記確認(rèn)后的第一個交易日披露股東大會決議公告。股東大會通知公告中應(yīng)當(dāng)列明會議召開的時間、地點、方式，以及會議召集人和股權(quán)登記日等事項，并充分、完整地披露所有提案的具體內(nèi)容。，或者因業(yè)績傳聞導(dǎo)致公司股票及其衍生品種交易異常波動時，公司應(yīng)當(dāng)及時披露本報告期相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)（無論是否已經(jīng)審計），包括主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)利潤、利潤總額、凈利潤、總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)等。 提交交易所的文件：A. 公告文稿；B. 董事會的有關(guān)說明；C. 注冊會計師對董事會作出業(yè)績預(yù)告修正的依據(jù)及過程是否適當(dāng)和審慎的意見（如適用）。 業(yè)績預(yù)告：，預(yù)計年初至下一報告期末將出現(xiàn)下列情形的，應(yīng)當(dāng)在本期定期報告中進(jìn)行業(yè)績預(yù)告（年度報告不需預(yù)計一季度）：A. 凈利潤為負(fù)值；B. 業(yè)績大幅變動：一般指凈利潤與上年同期相比上升或下降50％及其以上。 定期報告的披露：，并且要在董事會審議后兩個工作日內(nèi)向交易所提交下列文件：A. 年度報告全文及其摘要（半年度報告全文及其摘要、季度報告全文及正文）；B. 審計報告原件（如適用）；C. 董事會決議及其公告文稿；D. 按本所要求制作的載有定期報告和財務(wù)數(shù)據(jù)的電子文件；E. 停牌申請（如適用）；F. 交易所要求的其他文件。董事會辦公室負(fù)責(zé)提供公司的股本和股東情況、公司治理、管理層和員工情況、管理層討論與分析、董事會監(jiān)事會日常工作情況等內(nèi)容，并負(fù)責(zé)定期報告的對外披露工作。（上述規(guī)定見附件1——4）：由總部財務(wù)部和董事會辦公室共同負(fù)責(zé)完成；雙方應(yīng)提前就定期報告的編制工作舉行籌備會，明確具體分工。：A. 年度報告應(yīng)當(dāng)在每個會計年度結(jié)束之日起四個月內(nèi)；B. 半年度應(yīng)當(dāng)在每個會計年度的上半年結(jié)束之日起兩個月內(nèi)；C. 季度報告應(yīng)當(dāng)在每個會計年度前三個月、九個月結(jié)束后的一個月內(nèi)編制并披露，公司第一季度季度報告的披露時間不得早于公司上一年度的年度報告披露時間；D. 公司預(yù)計不能在規(guī)定期限內(nèi)披露定期報告的，應(yīng)當(dāng)及時向深交所報告，并公告不能按期披露的原因、解決方案及延期披露的最后期限。 交易所審核通過后的第一個交易日披露或者按照預(yù)約披露的日期按時進(jìn)行披露。 文件制作和披露職責(zé)；、資金管理中心和企劃部等職能部門有義務(wù)提交或協(xié)助一線公司提交信息披露和上報交易所所需的所有資料和文件；并且各自對所提供的內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。，并隨時根據(jù)交易所的意見將修改后文件發(fā)送智策，確保翻譯內(nèi)容可以在信息披露日前一個工作日確定，并于同一時間在香港《虎報》進(jìn)行披露。 經(jīng)交易所登記后應(yīng)
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