【正文】 顧后，留有余地，積極可靠，使計(jì)劃具有科學(xué)性、先進(jìn)性和可靠性。建立健全各級(jí)條文批示，行文起草登記卡，與本專業(yè)相適應(yīng)的有指導(dǎo)意見的生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)檔案。生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃管理規(guī)范第一條 制定本管理規(guī)范的目的是使企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃工作納入標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的管理軌道，為確保我公司健康發(fā)展做好服務(wù)與監(jiān)督工作。其他單位不得造表發(fā)放任何獎(jiǎng)金。特殊獎(jiǎng)勵(lì)，由勞資科造表，勞資科長簽字后，報(bào)董事長簽批發(fā)放。根據(jù)公司文件規(guī)定或責(zé)任制，由人事勞資科負(fù)責(zé)造表，人事勞資科科長簽批后，由財(cái)務(wù)科發(fā)放。煤業(yè)公司審批后的計(jì)劃由計(jì)劃科向董事長、經(jīng)營副總經(jīng)理、其他副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)科、供應(yīng)科反饋，作為付款的依據(jù)。每月3日前，由總會(huì)計(jì)師組織計(jì)劃科、財(cái)務(wù)科、工會(huì)、供應(yīng)科、生產(chǎn)技術(shù)科、機(jī)電科等部門進(jìn)行審核。第十二條 煤業(yè)公司要求代支的款項(xiàng)應(yīng)按煤業(yè)公司要求支付，應(yīng)列入資金使用計(jì)劃。第十條 資金使用計(jì)劃中外委工程付款計(jì)劃應(yīng)標(biāo)明掛賬單位、工程名稱、合同簽訂日期、合同價(jià)款(結(jié)算總額)、未付金額、本月付款、付款形式、是否質(zhì)保金相關(guān)說明等項(xiàng)目。第九條 資金使用計(jì)劃中物資付款計(jì)劃應(yīng)標(biāo)明掛賬單位、未付金額、掛賬3個(gè)月金額、本月付款、付款形式、是否質(zhì)保金相關(guān)說明等項(xiàng)目。(6)列入其他稅費(fèi)開支的項(xiàng)目須有充分的依據(jù)，有相關(guān)文件規(guī)定。(4)列入付款計(jì)劃的科研項(xiàng)目須有技術(shù)服務(wù)合同，且合同已履行完或依合同規(guī)定支付。所有外委工程項(xiàng)目結(jié)算必須由董事長簽署審批意見，否則不準(zhǔn)列入付款計(jì)劃。第八條 列入資金使用計(jì)劃的付款項(xiàng)目必須符合以下要求：(1)列入款項(xiàng)支付計(jì)劃的物資款必須符合下列條件之一方可提報(bào)：物資采購合同約定；物資已經(jīng)驗(yàn)收入庫，財(cái)務(wù)掛賬3個(gè)月及以上；物資質(zhì)保金支付超過質(zhì)保期無質(zhì)量問題，并且有使用單位完好證明，歸口管理單位監(jiān)督證明。月度資金使用計(jì)劃必須在每月的2日前編制完畢，每月3日前，由計(jì)劃科組織審核完。年度資金使用計(jì)劃必須在預(yù)算年度上一年的12月20 日前編制完畢。各歸口部門既是歸口費(fèi)用的計(jì)劃提報(bào)單位，也是費(fèi)用支出的業(yè)務(wù)辦理單位。第五條 由計(jì)劃科編寫編寫經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析材料和產(chǎn)、運(yùn)、銷、存運(yùn)行分析材料。第四條 計(jì)劃科負(fù)責(zé)維簡(jiǎn)費(fèi)用、安全費(fèi)用的編制與調(diào)整；專用資金工程的概、預(yù)決算編制、管理工作。第二條 各種支付款項(xiàng)必須列入資金使用計(jì)劃，無計(jì)劃原則上不予支付。第五條 計(jì)劃調(diào)整專題會(huì)議制度每月最后一天，生產(chǎn)副總經(jīng)理組織計(jì)劃、調(diào)度、機(jī)電、勞資、技術(shù)、地測(cè)副總工程師召開計(jì)劃調(diào)整專題會(huì)，核實(shí)本月計(jì)劃完成情況及對(duì)生產(chǎn)隊(duì)組提出的計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審定，審定后由計(jì)劃科制定調(diào)整計(jì)劃并報(bào)礦長批準(zhǔn)，于次月5日前下發(fā)。主要生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)環(huán)節(jié)發(fā)生重大變化。第四條 計(jì)劃調(diào)整的前提條件公司采掘銜接安排出現(xiàn)變動(dòng)，工作任務(wù)進(jìn)行調(diào)整。任何單位及個(gè)人無權(quán)隨意調(diào)整。各職能部門單項(xiàng)計(jì)劃經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后于29日前統(tǒng)一匯總至計(jì)劃科，計(jì)劃科月底前將全公司生產(chǎn)綜合計(jì)劃編制完成，經(jīng)經(jīng)營副總經(jīng)理審定，上礦長辦公會(huì)確定，于次月生產(chǎn)例會(huì)上正式下達(dá)。生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)各工掘隊(duì)組支護(hù)材料投入計(jì)劃及回采隊(duì)組支護(hù)材料回收計(jì)劃。機(jī)電科根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)各隊(duì)組配件消耗及修舊利廢計(jì)劃、下達(dá)各隊(duì)組電力消耗計(jì)劃。各職能部門分別按照計(jì)劃科擬定計(jì)劃編制各單項(xiàng)考核計(jì)劃指標(biāo)。計(jì)劃安排包括產(chǎn)量、進(jìn)尺、技措工程、準(zhǔn)備進(jìn)度安排等內(nèi)容。20日總工程師組織召開公司月度采掘銜接會(huì)，生產(chǎn)副總經(jīng)理參加，審定次月生產(chǎn)銜接安排。全年生產(chǎn)經(jīng)營綜合計(jì)劃是公司生產(chǎn)經(jīng)營工作的主線，在計(jì)劃執(zhí)行過程中，如無特殊情況一般不予進(jìn)行調(diào)整。供應(yīng)、機(jī)電、勞資等部門要根據(jù)全年生產(chǎn)計(jì)劃制定出全年的材料、配件消耗、電力指標(biāo)、工資支出、回收復(fù)用、修舊利廢等計(jì)劃。生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃管理制度為了全面完成煤業(yè)公司下達(dá)的年度各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)，增強(qiáng)各級(jí)管理人員的責(zé)任意識(shí)，強(qiáng)化“制度管企、文化管人”的工作理念，嚴(yán)格各項(xiàng)生產(chǎn)管理制度，特做如下規(guī)定：第一條 年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的編制與下達(dá)年度生產(chǎn)計(jì)劃由總工程師組織副總工程師及技術(shù)科、地測(cè)科等按照煤業(yè)公司給下達(dá)的年度生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)結(jié)合礦井實(shí)際生產(chǎn)條件，合理生產(chǎn)布局，統(tǒng)籌規(guī)劃，針對(duì)產(chǎn)量完成、掘進(jìn)進(jìn)尺、材料設(shè)備投入、搬家準(zhǔn)備次數(shù)等進(jìn)行多方案論證比較，經(jīng)礦長辦公室會(huì)審定出臺(tái)全年采掘銜接方案。由計(jì)劃科攜帶分管副總經(jīng)理意見報(bào)董事長審核。第十六條 修改生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)的審批程序：由申請(qǐng)修改生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)的單位提出申請(qǐng)，報(bào)計(jì)劃科。接替順序及生產(chǎn)環(huán)節(jié)的重大變化。地質(zhì)條件的重大變化。第十四條 在生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行過程中如果出現(xiàn)制定計(jì)劃時(shí)沒有預(yù)想到的問題和困難，使某些計(jì)劃指標(biāo)失去指導(dǎo)生產(chǎn)經(jīng)營的作用，為了正確反映客觀經(jīng)濟(jì)活動(dòng)規(guī)律，則有必要對(duì)計(jì)劃指標(biāo)進(jìn)行修改。生產(chǎn)計(jì)劃管理部門是否經(jīng)常應(yīng)用綜合平衡和全面協(xié)調(diào)的方法，及時(shí)解決計(jì)劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，為基層生產(chǎn)單位克服困難，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)創(chuàng)造條件。公司內(nèi)部檢查的計(jì)劃內(nèi)容有：各單位是否把生產(chǎn)計(jì)劃的相關(guān)指標(biāo)作為單位的工作目標(biāo)層層分解，是否落實(shí)到了基層和個(gè)人，是否制定了執(zhí)行計(jì)劃和保證計(jì)劃實(shí)現(xiàn)的相應(yīng)措施。編報(bào)下達(dá)正式計(jì)劃階段：主要是按煤業(yè)公司審定的生產(chǎn)計(jì)劃主要指標(biāo)，重新編制正式的生產(chǎn)計(jì)劃，只報(bào)煤業(yè)公司生產(chǎn)部，下達(dá)全公司各單位，主要負(fù)責(zé)單位是計(jì)劃科，具體程序和協(xié)作單位同上述一至八項(xiàng)。公司審定生產(chǎn)計(jì)劃草案階段：主要由公司董事長召集，總工程師主持召開會(huì)議，由計(jì)劃科匯報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃草案，研究討論形成全公司生產(chǎn)建議計(jì)劃。匯總分類指標(biāo)，填制計(jì)劃表。匯總指標(biāo)平衡計(jì)劃階段：主要是將各部門提供的各類指標(biāo)數(shù)據(jù)分析和綜合平衡，形成全公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃草案，主要由計(jì)劃科負(fù)責(zé)。銷售科：灰分，水分，硫分，發(fā)熱量等；自用煤，商品煤，外用能力，選塊率。供應(yīng)科：主材及煤業(yè)公司控制材料消耗，材料成本等。生產(chǎn)技術(shù)科：期末待采工作面及可采煤量等，技術(shù)改造，增支因素。測(cè)算生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)基礎(chǔ)階段：主要測(cè)算計(jì)劃期全公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)營指標(biāo)，如已經(jīng)審定的全公司生產(chǎn)任務(wù)基礎(chǔ)指標(biāo)的基礎(chǔ)，由各業(yè)務(wù)職能部門完成各項(xiàng)相關(guān)指標(biāo)的測(cè)算，各類增支因素的分析，并提供測(cè)算基礎(chǔ)和文字說明及需局解決的問題，各職能部門具體分工為：計(jì)劃科：采掘工作面利用指標(biāo)，機(jī)械化程度指標(biāo)，分盤區(qū)、分煤層產(chǎn)量，盤區(qū)接替指標(biāo)等。審定生產(chǎn)任務(wù)基礎(chǔ)草案階段：主要由總工程師主持，召集有關(guān)分管副總經(jīng)理，副總及有關(guān)職能科室的有關(guān)人員，參加審定生產(chǎn)任務(wù)基礎(chǔ)與采掘接替基礎(chǔ)方案。根據(jù)下一計(jì)劃期各區(qū)隊(duì)生產(chǎn)任務(wù)計(jì)劃的基礎(chǔ)指標(biāo)安排提出全礦下一計(jì)劃期生產(chǎn)計(jì)劃的基礎(chǔ)指標(biāo)方案。編排生產(chǎn)任務(wù)基礎(chǔ)階段：即安排計(jì)劃期內(nèi)各生產(chǎn)區(qū)隊(duì)的生產(chǎn)任務(wù)基礎(chǔ)，主要由計(jì)劃科負(fù)責(zé)完成。根據(jù)我公司現(xiàn)有主要采、掘、運(yùn)、機(jī)械的使用狀況和計(jì)劃期內(nèi)采掘工作面的地質(zhì)資料，會(huì)同機(jī)電部門選擇計(jì)劃期內(nèi)機(jī)械設(shè)備。根據(jù)盤區(qū)和工作面的設(shè)計(jì)及各生產(chǎn)隊(duì)組工作面的推進(jìn)速度，考慮資源利用，合理配采及礦井能力，安排各采掘工作面采掘部署和接替順序。包括生產(chǎn)能力，采掘接替，資源儲(chǔ)量，技術(shù)水平設(shè)備材料供應(yīng)及隊(duì)組變化情況。了解掌握計(jì)劃期國家及集團(tuán)公司的各項(xiàng)方針政策、法規(guī)法令、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢(shì)、市場(chǎng)營銷行情、鐵路運(yùn)輸能力及其它運(yùn)輸情況。主要由計(jì)劃科完成。企業(yè)盈利及考慮盈虧平衡點(diǎn)或減虧目標(biāo)產(chǎn)量。企業(yè)現(xiàn)有的生產(chǎn)能力和可能增加或減少的能力。訂貨合同及運(yùn)輸條件。綜合平衡法：是計(jì)劃工作的基本方法，即在充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制的前提下，利用計(jì)劃指標(biāo)體系來合理配置生產(chǎn)要素，按市場(chǎng)規(guī)律科學(xué)地組織生產(chǎn)，提高生產(chǎn)要素的利用效率和質(zhì)量水平。作業(yè)計(jì)劃：是短期計(jì)劃的具體執(zhí)行計(jì)劃，如月度計(jì)劃，其直接指導(dǎo)一月內(nèi)日常的生產(chǎn)和經(jīng)營。短期計(jì)劃：即企業(yè)年度、季度生產(chǎn)計(jì)劃。第九條 生產(chǎn)計(jì)劃體系。開拓、運(yùn)輸通風(fēng)、排水、供電系統(tǒng)圖。計(jì)劃圖紙采掘工程計(jì)劃圖。第八條 生產(chǎn)計(jì)劃的組成部分：生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的組成有三個(gè)部分。成本利潤：指原煤綜合成本及企業(yè)盈虧指標(biāo)。煤炭銷售量；煤炭質(zhì)量：包括商品煤灰分、水分、熱量、硫分、塊率等控制指標(biāo)。 第二章 生產(chǎn)計(jì)劃內(nèi)容及組成第六條 生產(chǎn)計(jì)劃的內(nèi)容：主要有產(chǎn)品產(chǎn)量、成本、利潤