【正文】 ：管理評(píng)審計(jì)劃QMSR質(zhì)01管理評(píng)審記錄QMSR質(zhì)02管理評(píng)審報(bào)告QMSR質(zhì)036 資源管理 邏輯結(jié)構(gòu)圖管理評(píng)審輸出資源提供管理承諾產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)工作環(huán)境財(cái)務(wù)提供基礎(chǔ)設(shè)施人力資源 資源提供 ，組織和調(diào)配質(zhì)量管理體系的實(shí)施，保持和持續(xù)改進(jìn)所必需的資源，滿足顧客要求，增進(jìn)顧客滿意，同時(shí)又能使公司資源得到高效利用，降低成本，提高效益。驗(yàn)證記錄交質(zhì)量部保存，作為下次管理評(píng)審的輸入之一。管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由質(zhì)量部發(fā)放和保存。質(zhì)量部負(fù)責(zé)會(huì)議記錄。各相關(guān)部門發(fā)言，與會(huì)代表圍繞會(huì)議主題進(jìn)行討論，針對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行的薄弱環(huán)節(jié)或存在的問(wèn)題提出改進(jìn)建議。各部門按規(guī)定時(shí)間準(zhǔn)備好評(píng)審計(jì)劃列出的資料。管理評(píng)審計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。管理評(píng)審方式：一般采用會(huì)議評(píng)審，必要時(shí)，可以進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。、內(nèi)容和方式管理評(píng)審依據(jù)：顧客的需求、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等要求、公司管理者和職工的期望等。下列情況，總經(jīng)理決定追加管理評(píng)審：(1)有關(guān)的法律法規(guī)、政策發(fā)生重大變化；(2)組織運(yùn)行方式發(fā)生重大變化；(3)組織機(jī)構(gòu)或職能發(fā)生重大變化；(4)質(zhì)量方針發(fā)生重大變化；(5)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故、違法違紀(jì)案件。相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備相關(guān)信息，參與管理評(píng)審，并負(fù)責(zé)本部門改進(jìn)措施的落實(shí)。管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審的協(xié)調(diào)，并向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)情況。d） 通過(guò)其他信息媒體進(jìn)行所需的溝通。b） 通過(guò)內(nèi)部通訊手段進(jìn)行日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的溝通。a) 負(fù)責(zé)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系，并保持質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行；b) 領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)，負(fù)責(zé)糾正措施和預(yù)防措施的控制；c) 并向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的要求；d) 確保全體員工提高滿足顧客要求的意識(shí)；負(fù)責(zé)質(zhì)量活動(dòng)的組織與協(xié)調(diào)，以及與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。b) 負(fù)責(zé)包裝物、主要原輔材料驗(yàn)收、入庫(kù)、貯存、防護(hù)、出庫(kù)的管理工作。負(fù)責(zé)公司員工招聘、調(diào)配及組織協(xié)調(diào)員工培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)按生產(chǎn)聯(lián)系單組織生產(chǎn)，并對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、人員、環(huán)境、安全、原料貯存、成品質(zhì)量、成品運(yùn)輸、貯存、裝卸的符合性負(fù)責(zé)。e） 負(fù)責(zé)質(zhì)檢中心、制粉廠的日常管理工作。負(fù)責(zé)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的具體實(shí)施，并對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、人員、生產(chǎn)環(huán)境、安全、產(chǎn)品質(zhì)量的符合性負(fù)責(zé)。c） 指導(dǎo)分礦按《采礦技術(shù)操作規(guī)程》和《安全技術(shù)操作規(guī)程》進(jìn)行操作，確保安全生產(chǎn)。e) 負(fù)責(zé)技術(shù)安全處、各分礦的管理工作。負(fù)責(zé)國(guó)外市場(chǎng)的產(chǎn)品銷售及售后服務(wù)工作，以達(dá)到顧客滿意。a） 負(fù)責(zé)公司的產(chǎn)品銷售及合同評(píng)審，確保經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；b） 負(fù)責(zé)銷售環(huán)節(jié)的產(chǎn)品質(zhì)量，搜集市場(chǎng)信息，為產(chǎn)品研發(fā)提供準(zhǔn)確信息；c） 負(fù)責(zé)售后服務(wù)工作，以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足；d） 負(fù)責(zé)顧客滿意度的測(cè)量，為公司總體質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供依據(jù)。負(fù)責(zé)公司原礦半成品的運(yùn)輸工作。c)負(fù)責(zé)公司設(shè)備的維護(hù)和大、中修工作。a)負(fù)責(zé)生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收、檢定、維修和監(jiān)督管理。 公司主要人員和部門的職責(zé)和權(quán)限如下： a） 對(duì)公司的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)，以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足；b） 制定質(zhì)量方針，確定質(zhì)量目標(biāo)，保證各級(jí)人員都能理解實(shí)施；c） 負(fù)責(zé)策劃質(zhì)量管理體系，以保持質(zhì)量管理體系的完整性；d） 批準(zhǔn)公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能分配、資源配置，授權(quán)質(zhì)量部獨(dú)立行使監(jiān)督職權(quán)；e） 授權(quán)管理者代表；f） 組織管理評(píng)審。 職責(zé)，權(quán)限和溝通 公司組織機(jī)構(gòu)圖采購(gòu)部倉(cāng)儲(chǔ)部人力資源部財(cái)務(wù)部質(zhì)量部采礦部銷售部 副總經(jīng)理 總經(jīng)理助理 總 經(jīng) 理設(shè)備處能源處辦公室車隊(duì)高新公司外銷處內(nèi)銷處技術(shù)處分礦制粉廠質(zhì)檢中心 職責(zé)和權(quán)限 根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量管理體系的建立，總經(jīng)理對(duì)各個(gè)職能部門和分支機(jī)構(gòu)的職責(zé)和權(quán)限做出規(guī)定?？偨?jīng)理組織相關(guān)各部門進(jìn)行討論，并責(zé)成管理者代表針對(duì)各方面要求對(duì)體系進(jìn)行調(diào)整，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 質(zhì)量管理體系策劃為達(dá)到已確定的質(zhì)量目標(biāo)，管理者代表主持對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行全面策劃和修訂、變更，形成質(zhì)量管理體系的框架草案，應(yīng)包括（）質(zhì)量管理體系總要求的各個(gè)方面，并有：(1) 完整的文件體系。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)盡量予以量化的，并作為測(cè)量、分析和改進(jìn)的主要依據(jù)之一，也作為每個(gè)過(guò)程運(yùn)作的目標(biāo)和考核依據(jù)。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)依據(jù)管理承諾，顧客要求的關(guān)注焦點(diǎn)及質(zhì)量方針，質(zhì)量部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下設(shè)計(jì)公司總的質(zhì)量目標(biāo)，并和各有關(guān)部門配合將總目標(biāo)分解到各個(gè)部門，形成完整的公司目標(biāo)體系。 (5)有較長(zhǎng)時(shí)間的適用性。 (3)成為制訂與評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的指導(dǎo)與框架。 質(zhì)量方針 管理者代表根據(jù)管理承諾，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，組織擬定質(zhì)量方針草案，征求各方面意見(jiàn)后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)、頒發(fā)，以達(dá)到： (1)與公司的經(jīng)營(yíng)宗旨相一致。 (4)確保質(zhì)量管理體系建立和運(yùn)行所需的各種資源獲得與合理分配，包括人力資源、財(cái)務(wù)、設(shè)備、環(huán)境等資源。 (2)組織各部門擬定并批準(zhǔn)與公司實(shí)際及發(fā)展要求相適應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)于不相適應(yīng)的部分及時(shí)給以修訂和協(xié)調(diào)。審核人員在開(kāi)展管理評(píng)審、內(nèi)部審核、證單抽查、采取糾正和預(yù)防措施等活動(dòng)時(shí)，可查閱相關(guān)記錄。記錄原則上不對(duì)外公開(kāi)。c)短期保存：生產(chǎn)和服務(wù)記錄、審核記錄、顧客反饋記錄，投訴、爭(zhēng)議、抱怨處理記錄、糾正和預(yù)防措施記錄等保存3年。記錄的保存期限： a)永久保存：人事檔案、教育、技能和經(jīng)歷記錄等。 將收集的記錄及時(shí)進(jìn)行整理、裝訂、歸檔保存。、整理、歸檔 記錄由各部門指定專人逐月收集。記錄應(yīng)按其格式以墨水筆、圓珠筆逐項(xiàng)填寫，填寫必須做到： a) 內(nèi)容準(zhǔn)確、字跡清晰，數(shù)據(jù)真實(shí)； b) 簽署手續(xù)齊全，填寫、審核和批準(zhǔn)者應(yīng)簽名或蓋章； c) 記錄的修改由責(zé)任人進(jìn)行，未經(jīng)授權(quán)其他人不得修改。質(zhì)量部根據(jù)各部門記錄匯編和記錄清單，建立公司記錄管理清單。適用于本部門的記錄的格式由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，跨部門使用的記錄格式由涉及部門負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。公司使用的記錄格式的編號(hào)辦法為：QMSR□－□ 順序號(hào)部門代號(hào)部門代號(hào)：用部門的一個(gè)漢字代表，如“采”為采購(gòu)部，“礦”為采礦部、“人”為人力資源部，“質(zhì)”為質(zhì)量部，“銷”為銷售部，公用記錄用“公”表示。 包括適當(dāng)?shù)膩?lái)自供方的記錄，均應(yīng)加以控制。：文件發(fā)放記錄QMSR公01文件歸檔記錄QMSR公02有效文件清單QMSR公03文件借閱/復(fù)制記錄QMSR公04 記錄控制各職能部門負(fù)責(zé)與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)記錄的控制和管理。，應(yīng)考慮對(duì)現(xiàn)有文件的適宜性進(jìn)行評(píng)審：a) 上級(jí)規(guī)定、公司或部門職責(zé)發(fā)生變化；b) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)調(diào)整；c) 提出改進(jìn)要求；d) 采取糾正或預(yù)防措施；e) 其他適用的情況。：a) 收到外部文件后，及時(shí)發(fā)放相關(guān)部門；b) 在公司文件的相應(yīng)規(guī)定中，引用相關(guān)文件的名稱； c) 建立公司有效文件清單。記錄格式的編制和管理部門應(yīng)建立并保留記錄格式樣本。質(zhì)量手冊(cè)（包含程序文件）由質(zhì)量部負(fù)責(zé)發(fā)放，其它文件由文件主要實(shí)施部門負(fù)責(zé)發(fā)放。文件一般應(yīng)以打印件形式發(fā)放使用。接受并使用外來(lái)文件前，由該文件使用部門對(duì)文件的適宜性進(jìn)行檢查。文件按如下的規(guī)定履行編制、審批手續(xù)：a) 質(zhì)量手冊(cè)（包含程序文件）：管理者代表組織編制、管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；b) 質(zhì)量計(jì)劃：主要實(shí)施部門組織編制，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；c) 作業(yè)文件（工作規(guī)范等）：主要實(shí)施部門組織編制，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。注：計(jì)劃類文件，由于其時(shí)效性，過(guò)期自動(dòng)作廢，不必加注“作廢”標(biāo)識(shí)。以換頁(yè)或劃改方式進(jìn)行的更改，文件使用者在獲得更改信息后，在相應(yīng)文件的更改控制頁(yè)上注明修改情況。公司所編寫的質(zhì)量管理手冊(cè)（包含程序文件）、作業(yè)文件等內(nèi)部文件，以版本號(hào)表明其修訂狀態(tài)。 文件的編號(hào)辦法質(zhì)量管理手冊(cè)（包含程序文件）：QMSM01規(guī)程和管理制度、規(guī)定：QMSW□－□ 順序號(hào) 對(duì)應(yīng)1，為規(guī)程； 對(duì)應(yīng)2，為管理制度、規(guī)定內(nèi)部文件以審批人的簽字或公司印章表明其有效狀態(tài)。各部門負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)文件的控制。需要保存的質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)有明顯的“作廢”標(biāo)記。此種情況下毋需填寫“質(zhì)量手冊(cè)修改、換版記錄”。當(dāng)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)修改時(shí)，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)換頁(yè)或手寫更改，手冊(cè)的使用持有人負(fù)責(zé)填寫“質(zhì)量手冊(cè)修改、換版記錄”。 修改和換版 遇下列情況時(shí)，應(yīng)考慮對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行修改或換版： (1)有關(guān)政策、法規(guī)發(fā)生重大變化時(shí)； (2)質(zhì)量手冊(cè)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)有修改時(shí)； (3)公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化時(shí)； (4)公司業(yè)務(wù)范圍發(fā)生較大變化時(shí)；(5)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量手冊(cè)中有缺陷時(shí)；(6)其它認(rèn)為需要修改或換版的情況。 質(zhì)量手冊(cè)的持有者調(diào)離崗位時(shí)，應(yīng)到質(zhì)量部辦理手冊(cè)移交手續(xù)。質(zhì)量手冊(cè)的使用者應(yīng)注意妥善保管，不得外借他人。 需要向認(rèn)證機(jī)構(gòu)、上級(jí)管理機(jī)關(guān)和其它單位提供質(zhì)量手冊(cè)時(shí)，應(yīng)得到管理者代表的批準(zhǔn)，質(zhì)量部應(yīng)建立發(fā)放記錄，除向認(rèn)證機(jī)構(gòu)以外發(fā)放的文件不受修改或換版的控制。需要增加發(fā)放范圍時(shí)需得到管理者代表的批準(zhǔn)。 發(fā)布和使用 應(yīng)在質(zhì)量手冊(cè)中規(guī)定質(zhì)量手冊(cè)開(kāi)始實(shí)施的日期。 編制和審批 質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表組織編制并審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的條款與本手冊(cè)章節(jié)對(duì)應(yīng)一致，具有相同的編號(hào)。注釋： 增值活動(dòng) 信息流圖1 － 基于過(guò)程的質(zhì)量管理體系模式根據(jù)上述要求將產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)總過(guò)程分成相互銜接的，責(zé)任分配明晰的過(guò)程，質(zhì)量管理運(yùn)行控制總過(guò)程除了標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的6個(gè)程序外，設(shè)置控制過(guò)程，針對(duì)這些過(guò)程和程序都按標(biāo)準(zhǔn)（）總要求提出的6個(gè)方面形成文件和相應(yīng)組織保證，并得到有效管理。 (2)構(gòu)筑與質(zhì)量管理體系運(yùn)行相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)。 與供方互利的關(guān)系組織與供方是相互依存的，互利的關(guān)系可增強(qiáng)雙方創(chuàng)造價(jià)值的能力。 持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)總體業(yè)績(jī)應(yīng)當(dāng)是組織的一個(gè)永恒目標(biāo)。 過(guò)程方法將活動(dòng)和相關(guān)的資源作為過(guò)程進(jìn)行管理，可以更高效地得到期望的結(jié)果。他們應(yīng)當(dāng)創(chuàng)造并保持使員工能充分參與實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)的內(nèi)部環(huán)境。因此，組織應(yīng)當(dāng)理解顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求，滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望。2 術(shù)語(yǔ)、縮略語(yǔ)及定義:2000《質(zhì)量管理體系──基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中的術(shù)語(yǔ)。 :2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，描述了公司的質(zhì)量管理體系的構(gòu)成和原則要求，這些原則和要求適用于公司滑石產(chǎn)品的生產(chǎn)制造和服務(wù)的活動(dòng)。授權(quán)質(zhì)量部長(zhǎng)盧繼成為公司管理者代表。本手冊(cè)規(guī)定了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，闡述了質(zhì)量管理體系，是實(shí)施質(zhì)量管理，開(kāi)展質(zhì)量管理活動(dòng)的行為準(zhǔn)則，全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。為了適應(yīng)發(fā)展的需要，公司對(duì)相應(yīng)組織機(jī)構(gòu)和部門職能做了調(diào)整，修訂公司質(zhì)量管理體系，優(yōu)化質(zhì)量管理，以此提高綜合競(jìng)爭(zhēng)能力，達(dá)到公司持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。公司以礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量大、產(chǎn)品的品位優(yōu)、不含石棉和有害雜質(zhì)而稱著于世。 前言遼寧艾?；邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱公司或我公司）成立于1997年7月1日，是海城滑石礦與海德瑞恩公司投資組建的合資企業(yè)。遼頁(yè)：1寧艾?；邢薰綥iaoning Aihai Talc Co., Ltd.質(zhì)量管理體系文件Quality Management System Document質(zhì)量管理手冊(cè)Quality Management Mannual 文件編號(hào)：QMSM01 版 本 號(hào)：第2 版 持 有 人： 編寫：審核：批準(zhǔn)： 目 錄 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)...............................................................................................4 前言........................................................................................................................5 頒布令....................................................................................................... ............6