鄂爾多斯控股集團(tuán)制度管理辦法(修訂稿)-文庫吧資料
2025-04-13 22:22本頁面
【正文】 制度所規(guī)范業(yè)務(wù)的管理原則4. 關(guān)鍵名詞術(shù)語解釋5. 引用制度6. 其他需說明的事宜二、組織與職責(zé)1. 組織體系和管理模式2. 執(zhí)行本制度的職責(zé)劃分3. 其他需說明的內(nèi)容三、具體業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)活動內(nèi)容與管理要求????（一）1．????2．????（二）????1．????2．四、檢查與考核1．明確制度涉及的監(jiān)督與檢查對象、考核方法、標(biāo)準(zhǔn)與獎懲辦法。本規(guī)定自發(fā)布之日起施行，原《制度名稱》（發(fā)文號）廢止。第三條 制度所規(guī)范業(yè)務(wù)的管理原則 第四條 關(guān)鍵名詞術(shù)語解釋第五條 引用制度第六條 其他需說明的事宜第二章 組織與職責(zé)第?條 組織體系和管理模式第 條 執(zhí)行本制度的職責(zé)劃分第?條 其他需說明的內(nèi)容第三章 ????第?條 明確制度規(guī)范的相關(guān)業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)活動內(nèi)容與管理要求（一）????1．????2．????（二）????1．????2．????第?條 第 章 檢查與考核第?條 明確制度涉及的監(jiān)督與檢查對象、考核方法、標(biāo)準(zhǔn)與獎懲辦法第?章 附則第?條 本規(guī)定由 負(fù)責(zé)解釋。附件： 表1 制度管理年度工作報告單表2 制度管理年度計劃完成情況表3 制度審核、審批表表4 制度備案記錄表5 制度培訓(xùn)記錄表6 制度檢查報告單表7 制度修訂報告單表8 制度廢止申請表 附件1 制度管理流程圖圖1 制度管理流程圖主責(zé)部門制定草稿本部門領(lǐng)導(dǎo)審核根據(jù)反饋意見修改制度Y涉及部門審核Y企管部、法務(wù)部、內(nèi)控部審核Y會簽或領(lǐng)導(dǎo)審批YNNN制度發(fā)布執(zhí)行制度備案制度培訓(xùn)N執(zhí)行情況檢查主責(zé)部門修訂制度開始結(jié)束制度管理績效考評YN圖2 制度計劃管理流程圖領(lǐng)導(dǎo)審批年底計劃完成情況總結(jié)企管部審核、匯總，制定年度計劃企管部下發(fā)計劃YY制度主責(zé)部門半年度回顧N制度主責(zé)部門編制制度管理工作年度報告開始結(jié)束N 附件2標(biāo)準(zhǔn)制度模板（一）?□□公司□□管理規(guī)定（辦法）（版本類型）第一章 總則第一條 訂立該制度目的和依據(jù)第二條 制度適用范圍，適用人員或適用情況等。第十一章 附則第四十三條 本辦法由集團(tuán)企管信息本部企管部負(fù)責(zé)解釋。第四十一條 制度管理評價涵蓋制度管理全過程，以制度的規(guī)范性、執(zhí)行有效性、檢查的及時性、修訂和廢止的及時性等制定評價標(biāo)準(zhǔn)，總分為100分，得分下限為0分。（制度廢止申請表見附件5表8）第十章 制度管理工作評價與考核第四十條 各單位須對本單位的制度管理工作進(jìn)行自評，上級單位須對下級單位制度管理工作進(jìn)行評價，具體為： 企管信息本部企管部負(fù)責(zé)各產(chǎn)業(yè)板塊、各本部及直屬企業(yè)的制度管理評價標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定和年度評價工作；產(chǎn)業(yè)板塊企管部負(fù)責(zé)本產(chǎn)業(yè)板塊內(nèi)各事業(yè)部及直屬企業(yè)的制度管理評價標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定和年度評價工作；事業(yè)部企管部門負(fù)責(zé)本事業(yè)部內(nèi)各職能部門及二級單位的制度管理評價標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定和年度評價工作；控股集團(tuán)直屬企業(yè)、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)直屬企業(yè)、事業(yè)部二級企業(yè)的企管部門負(fù)責(zé)本單位的制度管理評價標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定和年度評價工作。第三十九條 除由于制度版本變更引起的原制度廢止的情況外，其他制度廢止情況，須由制度主責(zé)部門向企管部提交制度廢止申請，經(jīng)審批通過后予以正式廢止。第三十八條 制度的新版本發(fā)布時，舊版本從新版本生效之日起廢止。（二）公司的體制、機(jī)制、機(jī)構(gòu)或相關(guān)業(yè)務(wù)的管控模式、管理職能等發(fā)生重大變更的。第三十七條 發(fā)生以下任一情況，且所規(guī)范業(yè)務(wù)以后不再存在時，制度主責(zé)部門須在下列情形發(fā)生之日起10個工作日內(nèi)廢止相應(yīng)制度。（三）“正式”意為正式施行的版本。暫行版本的施行期限原則上不得超過1年，具體期限由制度主責(zé)部門根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要確定。在試行期間根據(jù)實施過程中存在的問題和不足進(jìn)行修訂，試行期結(jié)束后將修訂后版本以正式版本發(fā)布；如試行版本在試行期結(jié)束后不需要重新修訂的，自動生效為正式版本。（一）“試行”意為嘗試施行，強調(diào)試驗性，通常在某一項制度正式發(fā)布之前，使用試行版本作為一種過渡狀態(tài)。（制度修訂報告單見附件5表7）第三十五條 修訂后的制度和制度修訂報告單，按第五章至第七章中規(guī)定的審核、審批、發(fā)布、備案、培訓(xùn)、執(zhí)行、檢查要求執(zhí)行。（五）其他需要修訂的情形。（三）制度本身存在缺陷或制度相互間存在沖突的，要求在發(fā)現(xiàn)后的10個工作日內(nèi)完成修訂。（一）因有關(guān)法律法規(guī)的訂立、修正或者廢止而引起制度合法合規(guī)性問題的，要求在相關(guān)法律法規(guī)出臺后的10個工作日內(nèi)完成修訂。若問題情節(jié)嚴(yán)重，且需要對相關(guān)責(zé)任人、組織進(jìn)行處罰，要求限期完成整改的，制度主責(zé)部門可將處罰辦法納入相關(guān)制度或檢查報告中，審批后執(zhí)行。完成制度執(zhí)行檢查工作后10個工作日內(nèi)出具檢查報告。（三）制度主責(zé)部門應(yīng)留存檢查記錄和整改措施。（一）檢查時間可根據(jù)制度所轄業(yè)務(wù)的周期及風(fēng)險控制要求，確定各項制度的關(guān)鍵監(jiān)控點，制定年度檢查計劃，也可定期對制度進(jìn)行檢查。第三十條 制度主責(zé)部門年初制定制度檢查工作計劃，要求檢查計劃中明確檢查方法、時間及責(zé)任人。第二十九條 制度執(zhí)行過程中，有關(guān)組織或個人發(fā)現(xiàn)問題，可向制度主責(zé)部門或企管部門反映，提
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