【正文】 保管 分發(fā)相關(guān)部門 存檔 發(fā)文一年后收回，按規(guī)定銷毀 文秘崗 修改文件 交辦公室 存檔 是否應(yīng)由相關(guān)部門辦理 進(jìn)行辦理 外來文件 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 收文 發(fā)文 公文處理流程 17 辦公室 各主管副總經(jīng)理 單獨(dú)或與相關(guān)部門 協(xié)商 會(huì)務(wù)方案 擬定 是否同意 單獨(dú)或會(huì)同相關(guān)部 門進(jìn)行會(huì)議準(zhǔn)備 否 是 單獨(dú)或會(huì)同相關(guān)部門 組織會(huì)議 審批 存檔 會(huì)務(wù)管理流程 會(huì)議記錄 會(huì)后整理成文 傳達(dá)會(huì)議決定 決議事項(xiàng)督辦 會(huì)議分類計(jì)劃 18 公司各職能部門 辦公室 主管副總經(jīng)理 要求各部門定期提供相關(guān)檔案 鑒別有保存價(jià)值的文件，整理歸檔 各類檔案 審批 提出借閱檔案需求 借閱檔案申請(qǐng)表 是否同意 是否需要主管副總經(jīng)理審批 是否同意 辦理借閱手續(xù) 是 否 是 是 檔案的借閱 檔案庫(kù)的建立 各類檔案文件 是否到銷毀期 銷毀檔案 是 是否密級(jí)或 外單位借閱 經(jīng)理審批 否 是 結(jié)束 否 檔案管理流程 19 固定資產(chǎn)與低值易耗品計(jì)劃管理流程 辦公室 公司各職能部門 財(cái)務(wù)部 下達(dá)固定資產(chǎn) 與低值易耗品 費(fèi)用指標(biāo) 固定資產(chǎn)與 低值易耗品 費(fèi)用清單 填寫需求表 需求表 編制采購(gòu)計(jì)劃 采購(gòu)計(jì)劃表 經(jīng)理審核 擬定固定資產(chǎn) 與低值易耗品 費(fèi)用預(yù)算 審核 是否同意 否 庫(kù)存報(bào)表 是否同意 采購(gòu) 提出追加 費(fèi)用申請(qǐng) 經(jīng)理審核 是否同意 是 結(jié)束 是 否 否 是 20 辦公室 公司各職能部門 每年 11月份制定 公費(fèi)征訂方案 起草報(bào)刊 征訂通知 公費(fèi)征訂方案 報(bào)刊征訂通知 經(jīng)理審核 是否同意 向各部門發(fā) 報(bào)刊征訂表 統(tǒng)計(jì)征訂情況 填寫征訂表 報(bào)刊征訂通知 報(bào)刊征訂表 報(bào)刊征訂表 報(bào)刊征訂表 統(tǒng)計(jì)公費(fèi) 征訂清單 是否符合規(guī)定 與各職能部門 協(xié)調(diào) 報(bào)刊征訂匯總表 登記留存 向郵局征訂 否 是 是 否 報(bào)刊征訂工作流程 21 到財(cái)務(wù) 報(bào)銷 公司各職能部門 辦公室 提出新裝電話需求 新裝電話 經(jīng)理審批 是否安裝直撥電話 領(lǐng)取電話機(jī)放號(hào)及安裝 是否內(nèi)部調(diào)劑 是 租賃電信線并安裝 否 是 否 電話維修 提出電話維修需求 經(jīng)理審批 查找原因，簡(jiǎn)單維修 備料， 制定方案 經(jīng)理審批 領(lǐng)料 修理 是 否 主管副總經(jīng)理 電話購(gòu)置 部門需求書面材料交辦公室 座機(jī) 是否同意 經(jīng)理審批 采購(gòu) 是 登記 電話管理流程 終止 否 通知財(cái)務(wù)辦理電話費(fèi)托收 22 辦公室 車管所 制定車輛安全管理計(jì)劃 是 否 制訂車輛安全管理要點(diǎn) 車輛年檢 是否通過 審核并更新年審記錄 發(fā)布安全管理規(guī)定 貫徹實(shí)施車輛安全管理制度 車輛安全巡檢記錄 組織車輛參加年檢 進(jìn)行整改 對(duì)車輛安全管 理進(jìn)行巡檢 車輛管理流程 安全管理 車輛調(diào)度 用車領(lǐng)導(dǎo)、部門 提出用車需求 車輛管理崗安排車輛 通知領(lǐng)導(dǎo)、部門的固定司機(jī) 備車，進(jìn)行車輛檢查 通知備用車司機(jī) 有車 無車 調(diào)用其它備用車 聯(lián)系用車人用車 23 企業(yè)管理服務(wù)部流程一覽 流程名稱 項(xiàng)目投資后信息反饋管理流程 流程類別 24 統(tǒng)計(jì)崗 項(xiàng)目投資后信息反饋管理流程 各部門 企管部經(jīng)理 － 01 組織信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)、調(diào)整、錄入 是 否 入?yún)^(qū)企業(yè) 反饋信息 接到客戶反饋信息 接到客戶反饋信息 接到客戶反饋信息 是否能解決 解決 通知相關(guān)部 門解決 解決 主要領(lǐng)導(dǎo) 反饋解決情況 編制問題解決、未決情況說明 問題解決、未決情況說明 審核 是 否 是否同意 存檔并辦理借閱 閱覽，提出整改意見 落實(shí) 組織落實(shí) 25 環(huán)境法規(guī)部流程一覽 流程名稱 流程類別 內(nèi)部審計(jì)流程 26 內(nèi)部審計(jì)流程 環(huán)境法規(guī)部?jī)?nèi)部審計(jì)崗 審計(jì)年度工作計(jì)劃 公司內(nèi)部被審計(jì)單位 根據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和職能戰(zhàn)略編制審計(jì)年度計(jì)劃 審計(jì)通知書 實(shí)施審計(jì) 審計(jì)報(bào)告書面意見 實(shí)施審計(jì)前選擇、外聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所 持有異議？ 是 否 審計(jì)報(bào)告 討論調(diào)查、確認(rèn)審計(jì)意見，對(duì)審計(jì)事項(xiàng)作出評(píng)價(jià) 審計(jì)意見書 是否需要 法律處理？ 審計(jì)決定 是 否 領(lǐng)導(dǎo)層 審批 審計(jì)意見書 (審計(jì)決定 ) 審計(jì)報(bào)告 按審計(jì)意見執(zhí)行 存檔 持有異議？ 是 否 調(diào)查、分析 討論 是否需要 調(diào)整結(jié)論？ 否 是 調(diào)整審計(jì)意見書或?qū)徲?jì)決定 審計(jì)意見書 (審計(jì)決定 ) 審計(jì)報(bào)告 監(jiān)督被審計(jì)單位的執(zhí)行情況 審計(jì)檔案 27 土地規(guī)劃部流程一覽 流程名稱 項(xiàng)目立項(xiàng)流程 入?yún)^(qū)企業(yè)土地證辦理流程 流程類別 入?yún)^(qū)企業(yè)開工證辦理流程 入?yún)^(qū)企業(yè)規(guī)劃證辦理流程 工程招標(biāo)流程 材料設(shè)備招標(biāo)流程 監(jiān)理招標(biāo)流程 28 招商部 土地預(yù)定協(xié)議 審批 是否同意 土地規(guī)劃部 審核 是 項(xiàng)目立項(xiàng)流程 否 TG－ 01 入?yún)^(qū)企業(yè) 土地預(yù)定協(xié)議 立項(xiàng)申請(qǐng) 項(xiàng)目建議書 項(xiàng)目建議批復(fù) 項(xiàng)目建議批復(fù) 協(xié)助企業(yè)聯(lián)系區(qū)政府部門 規(guī)劃、建委、土地、計(jì)委部門聯(lián)合辦公 轉(zhuǎn)正批復(fù) 轉(zhuǎn)正批復(fù) 轉(zhuǎn)正批復(fù) 存檔 區(qū)計(jì)委 /市計(jì)委 定金交納情況證明 29 招商部 土地預(yù)定協(xié)議 審批 是否同意 土地規(guī)劃部 報(bào)土地局 是 入?yún)^(qū)企業(yè)土地證辦理流程 否 TG－ 02 入?yún)^(qū)企業(yè) 土地預(yù)定協(xié)議 用地申請(qǐng) 土地預(yù)訂申請(qǐng)單 批復(fù)意見 存檔 批復(fù)意見 企業(yè)執(zhí)照等資料 立項(xiàng)前期資料 土地局 現(xiàn)場(chǎng)考察預(yù)訂土地 協(xié)助企業(yè)填寫相關(guān)表格 報(bào)土地局相關(guān)科室 批復(fù)意見 土地證 定樁成果表 30 招商部 土地預(yù)定協(xié)議 土地規(guī)劃部 入?yún)^(qū)企業(yè)規(guī)劃證辦理流程 TG－ 03 入?yún)^(qū)企業(yè) 土地預(yù)定協(xié)議 區(qū)規(guī)劃局 選址意見書 選址意見書 委托設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)圖紙 核實(shí)入?yún)^(qū)企業(yè)定金交納情況 是否足額交納 是 否 出具規(guī)劃設(shè)計(jì)條件 審核設(shè)計(jì)圖紙 主管副總 規(guī)劃設(shè)計(jì)條件 規(guī)劃設(shè)計(jì)條件 是否合格 是 否 審批 是否同意 是 否 否 協(xié)助企業(yè)填寫“規(guī)劃意見書” 填報(bào) 審批 建設(shè)用地許可證 規(guī)劃建設(shè)證 建設(shè)用地許可證 規(guī)劃建設(shè)證 存檔 選址意見書草圖 方案設(shè)計(jì) 審批 31 土地規(guī)劃部 入?yún)^(qū)企業(yè)開工證辦理流程 TG－ 04 入?yún)^(qū)企業(yè) 區(qū)建委 立項(xiàng)批復(fù) 工程圖紙 規(guī)劃建設(shè)證 審核 協(xié)助企業(yè)申請(qǐng)建委批復(fù) 是否合格 是 否 協(xié)助企業(yè)申請(qǐng)審核圖紙 北京市設(shè)計(jì)院等 審核圖紙 是否合格 是 否 協(xié)助企業(yè)申請(qǐng)招投標(biāo) 招標(biāo)辦辦理招標(biāo)手續(xù) 監(jiān)督站辦理監(jiān)督手續(xù) 協(xié)助企業(yè)邀請(qǐng)監(jiān)理公司 申請(qǐng)建委批復(fù) 申請(qǐng)工程招投標(biāo) 邀請(qǐng)監(jiān)理公司 工程科辦理開工證 開工證 開工證 開工 檢查用地紅線、臨建面積 督促施工人員辦暫住證、環(huán)衛(wèi)局簽協(xié)議 施工期間抽查 是否合格 是 否 整改 竣工驗(yàn)收 32 工程招標(biāo)流程（一） 工程部 高層領(lǐng)導(dǎo) 招標(biāo)評(píng)審小組 確定項(xiàng)目 招標(biāo)策略 招標(biāo)辦 土地規(guī)劃部 投標(biāo)單位 組織編制 資格預(yù)審文件 發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng) 接受邀請(qǐng)， 填寫預(yù)審文件 辦理 招標(biāo)登記 組織編制 招標(biāo)文件 發(fā)布 招標(biāo)公告 備案 招標(biāo)方式、 資格備案 審批 招標(biāo)文件 審查備案 遞交投標(biāo)保函 審批 投標(biāo)單位 準(zhǔn)備應(yīng)標(biāo) Y Y 通過 N 修改 Y 報(bào)送 組織對(duì)投標(biāo) 單位的考察 通知入選 的投標(biāo)單位 審批 如果認(rèn)為有必要 確定入選 的投標(biāo)單位 組織對(duì)投標(biāo)單位的資格評(píng)審 成立招標(biāo) 評(píng)審小組 N 修改 組織評(píng)審 各相關(guān)部門參與編制 招標(biāo)評(píng)審小組參與評(píng)審 注： 招標(biāo)評(píng)審小組由專業(yè)人員組成，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批確定成員名單。參加由 t土地規(guī)劃部組織的評(píng)審活動(dòng)，負(fù)責(zé)提出專業(yè)意見 招標(biāo)評(píng)審小組參與評(píng)審 發(fā)放標(biāo)書 接受投標(biāo)書 提出書面疑問 申請(qǐng)現(xiàn)場(chǎng)答疑 參與編制 33 工程招標(biāo)流程（二） 如果談判失敗，依次選擇排名其后的幾家談判 初步選定 中標(biāo)單位 決策 監(jiān)督 組織 現(xiàn)場(chǎng)踏勘答疑 制作投標(biāo)書 主持開標(biāo) 組織 評(píng)審?fù)稑?biāo)書 工程部 高層領(lǐng)導(dǎo)