期貨營(yíng)業(yè)部反洗錢宣傳工作總結(jié)-文庫(kù)吧資料
2024-10-26 16:21本頁(yè)面
【正文】 構(gòu)反洗錢宣傳周”活動(dòng)取得了實(shí)效并獲得了圓滿成功。 另外組織內(nèi)部開戶員工系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。 其次組織員工 走上街頭開展反洗錢宣傳活動(dòng)。 首先 在 營(yíng) 業(yè)部所在地懸掛反洗錢宣傳周活動(dòng)橫幅 。 四是 精心組織，確保反洗錢宣傳周活動(dòng)的有序開展。 三是認(rèn)真選配工作人員。對(duì)什么是洗錢犯罪、洗錢犯罪的上游犯罪是哪些，洗錢犯罪的手段有哪些等，先在員工層面進(jìn)行了強(qiáng)化學(xué)習(xí)。首先，公司總部充分認(rèn)識(shí)到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢(shì)，提高其反洗錢的 積極性和主動(dòng)性。 宣傳活動(dòng)開展前，我們加強(qiáng) 了管理人員的學(xué)習(xí)， 并 于 2020 年 11 月 10 日召開了由全體員工參加的反洗
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