deloitte內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)-文庫(kù)吧資料
2025-01-15 01:24本頁(yè)面
【正文】 機(jī)制，并可由使用者依據(jù)不同單位，自行設(shè)置 KRI通報(bào)時(shí)， 自動(dòng)通知之對(duì)象或時(shí)機(jī)（例如未于時(shí)限內(nèi)通報(bào) KRI即發(fā)送 通知本人或主管） 主要功能 工作流程 功能 169。 2022 Deloitte Touche Tohmatsu 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) (KRI)模塊 建立關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) 批準(zhǔn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) 指派關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) 報(bào)告關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) 監(jiān)控關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) 。 主要功能 工作流程 功能 169。 ，可通過(guò)電子郵件自動(dòng)通知執(zhí)行控制測(cè)試之對(duì)象 ，使用者依據(jù)控制測(cè)試結(jié)果，執(zhí)行控制評(píng)分。 2022 Deloitte Touche Tohmatsu 內(nèi)部控制管理 (ICM） 創(chuàng)建控制測(cè)試模板 批準(zhǔn)控制測(cè)試模板 設(shè)定控制測(cè)試計(jì)劃 執(zhí)行控制測(cè)試 批準(zhǔn)控制測(cè)試結(jié)果及報(bào)告 ， 系統(tǒng)可依據(jù)不同流程和單位產(chǎn)生控制測(cè)試底稿。 主要功能 工作流程 功能 169。 ，可通過(guò)電子郵件自動(dòng)通知執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)與控制評(píng)估之對(duì)象 ，使用者依據(jù)控制測(cè)試結(jié)果，執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分 (例如發(fā)生頻率與嚴(yán)重度 )。 2022 Deloitte Touche Tohmatsu 流程風(fēng)險(xiǎn)控制自我評(píng)估 (RCSA） 創(chuàng)建 RCSA模板 批準(zhǔn) RCSA模板 設(shè)定評(píng)估計(jì)劃 執(zhí)行評(píng)估 批準(zhǔn)評(píng)估及報(bào)告 ， 系統(tǒng)可依據(jù)不同流程和單位產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)與控制評(píng)估底稿。 2022 Deloitte Touche Tohmatsu 風(fēng)險(xiǎn)，控制 和流程框架 建立部門框架 建立業(yè)務(wù)流程、目標(biāo) 設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)定義 建設(shè)控制框架 風(fēng)險(xiǎn)和控制評(píng)定量表和評(píng)分帶 、 流程 和 目標(biāo) ，以用于評(píng)分計(jì)算 ，以由工作流程引擎發(fā)送通知給相關(guān)人員 主要功能 工作流程 功能 169。 Deloitte 顧問(wèn)服務(wù) Risk Integrator 的引進(jìn) 符合銀行的最佳實(shí)務(wù)之操作風(fēng)險(xiǎn)管理體制 + 不斷強(qiáng)化的 風(fēng)險(xiǎn)管理和 內(nèi)部控制制度 169。 ? 通過(guò) Risk Integrator的引進(jìn)，深入推廣操作風(fēng)險(xiǎn)管理體制。 2022 Deloitte Touche Tohmatsu Risk Integrator 系統(tǒng)概述 (4/4) 系統(tǒng)管理 控制與風(fēng)險(xiǎn)管理 控制與風(fēng)險(xiǎn)分析與報(bào)表管理 內(nèi)部控制管理(Internal Control Manager 風(fēng)險(xiǎn)與控制評(píng)估(Risk and Control Assessor) 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) (Key Risk Indicator) 行動(dòng)方案啟動(dòng)與監(jiān)控 (Action Plan Management) 安全與使用者權(quán)限監(jiān)管 流程管理 計(jì)算引擎 參數(shù)定義 使用紀(jì)錄 管理 界面管理 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 (Risk Assessor) 事件收集與管理(Incident/Loss Manager) 合規(guī)性管理 (Compliance Manager） 169。 ? 研發(fā)中心：德勤 新加坡辦事處 ? 技術(shù)中心： 德勤 –上海辦事處 ? 客服支援：德勤 –北京，上海，臺(tái)北辦事處 ? 語(yǔ)言版本：英文、中文 (繁 )、中文 (簡(jiǎn) )、泰文、印尼文、馬來(lái)文 Risk Integrator 系統(tǒng)概述 (2/4) 169。 Risk Integrator 系統(tǒng)概述 (1/4) 169。 ? Risk Integrator適合于大型金融控股集團(tuán)。從而達(dá)到財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整、經(jīng)營(yíng)管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、提高經(jīng)營(yíng)效率和效果、促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略的企業(yè)內(nèi)部控制目標(biāo)。 ? Risk Integrator的設(shè)計(jì)來(lái)自于 COSO的內(nèi)部控制整體框架，全面支持中國(guó)五部委的內(nèi)部控
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