(精選文檔)國有獨資公司章程范本-文庫吧資料
2024-10-21 02:32本頁面
【正文】 有法律效力的方式進行。董事會對所議事項作出的決議，應(yīng)由二分之一以上的董事表決通過方為有效。董事因故不能出席可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長履行職務(wù)；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事或出資人指定一名董事召集和主持。 8 （二）公司董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。如涉及公司緊急事務(wù)或重要、重大決議事項需要召開臨時董事會的，可以不受前述 規(guī)定時間 的限制，但應(yīng)當(dāng)在會議召開前合理的時間內(nèi)將會議有關(guān)事項通知與會人員。 第二十條 董事會行使下列職權(quán)： 7 （一）執(zhí)行 自治區(qū)人民政府和自治區(qū)國資委 的決定，向 自治區(qū)人民政府和自治區(qū)國資委 報告工作； （二）制訂公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（經(jīng)營方針）和年度投資、融資計劃；決定授權(quán)范圍內(nèi)公司的投資、資本運營及融資方案 ，并報自治區(qū)國資委備案； （三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案； （四）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案，制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （五）制訂公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案； （六）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案； （七）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置； （八）制定公司的基本管理制度； （九）制定修改公司章程草案； （十）依法律、行政法規(guī)決定公司高級管理人員的聘任、解聘和報酬事項； （十一）法律法規(guī)規(guī)定和出資人授予的其他職權(quán)。 董事長、副董事長依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定產(chǎn)生，或由有任免權(quán)的機構(gòu)任命、指定或委派。 第十八條 公司董事對出資人負責(zé)，并應(yīng)承擔(dān)以下義務(wù)： （一）遵守法律法規(guī)和公司章程規(guī)定，執(zhí)行董事會決議，忠實履行職責(zé)，依法維護公司利益和出資人的合法權(quán)益； （二）不得自營或為他人經(jīng)營與公司同類的業(yè)務(wù)或從事?lián)p害公司利益的活動， 不得侵占公司財產(chǎn)，不得挪用公司資金或?qū)⒐举Y金借貸給他人，不得以公司資產(chǎn)為個人或其他個人債務(wù)提供擔(dān)保； （三）不得泄露公司的商業(yè)秘密，不得利用地位和職權(quán)為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機會或為自己謀取私利； （四）按照有關(guān)規(guī)定向出資人提供公司的重大決策、重大財務(wù)事項及資產(chǎn)狀況的報告； （五）接受監(jiān)事會對其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議； （六）依法依規(guī)應(yīng)承擔(dān)的其他義務(wù)。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會人數(shù)低于法定最低人數(shù)時，該董事的辭職報告應(yīng)當(dāng)在下任董事填補因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。 第五章 董事會 第十六條 公司設(shè)立董事會，董事會成員 為 Ｘ 人 ，其中Ｘ 名 6 職工董事 由公司職工代表大會選舉產(chǎn)生，其余董事由出資人委派。 出資人可以依法依規(guī)授權(quán)公司董事會行使出資人的部分職權(quán)，對于已經(jīng)做出的授權(quán)，出資人可以撤回或修改授權(quán)內(nèi)容。 （六）審批監(jiān)事會的報告； （七）審批公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案，以及公司的利潤分配方案和虧損彌補方案的報告 。享有以下權(quán)利： （一）委派和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事 及其他由自治區(qū)國資委任免的公司高級管理人員 ，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項； 指定監(jiān)事會主席；建議任免或選聘公司高級管理人員 。 第四章 自治區(qū)國資委 的權(quán)利和義務(wù) 第十四條 公司不設(shè)立股東會。出資方式：首期 實繳 出資為貨幣出資 ＸＸ 元， 非貨幣出資 為 ＸＸ元（備注：非貨幣出資項目） ， 第二期出資為 XX 元。 4 第十一條 公司 經(jīng)營范圍： （一） XXX （二） XXX
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