獨立董事聘任協(xié)議相關(guān)規(guī)定[組織行為管理推薦-文庫吧資料
2024-09-17 08:30本頁面
【正文】 獨立董事出現(xiàn)不符合獨立性條件或其他不適宜履行獨立董事職責的情形，由此造成上市公司獨立董事達不到本《指導(dǎo)意見》要求的人數(shù)時，上市公司應(yīng)按規(guī)定補足獨立董事人數(shù)。 （三）各境內(nèi)上市公司應(yīng)當按照本指導(dǎo)意見的要求修改公司章程，聘任適當人員擔任獨立董事，其中至少包括一名會計專業(yè)人士（會計專業(yè)人士 是指具有高級職稱或注冊會計師資格的人士）。獨立董事應(yīng)當獨立履行職責，不受上市公司主要股東、實際控制人、或者其他與上市公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。 （二）獨立董事 對上市公司及全體股東負有誠信與勤勉義務(wù)。 八、其他：聘任方委托受聘方從事非獨立董事工作范圍的業(yè)務(wù)應(yīng)另行收費，收費標準雙方商定或按當?shù)毓蕛r計收。 七、雙方的責任： 聘任方責任：誠實信用、實際履行本合同，按時支付獨立董事工資。 五、聘任方委托受聘方外出（市外，下同）的交通費、住宿費、餐費實報實銷由聘任方負責；聘任方委托受聘方外出從事獨立董事工作，在聘請期間內(nèi)平均每月不超過一天，超過部分每天補貼 500元，并于當月結(jié)清。 三、獨立董事工作時間及地點：定時與不定時相結(jié)合，根據(jù)需要每月安排一至四天到聘任方公司坐班，集中處理獨立董事的工作；平時一般以電話、傳真答復(fù)相關(guān)的疑難問題；按時參加董事會及 其他有關(guān)高管會議。 一、受聘方擔任聘任方獨立董事兼財務(wù)顧問期間應(yīng)按本合同規(guī)定的工作范圍勤勉工作。 本協(xié)議正本兩份，協(xié)議雙方各持正本一份，各正本具有相同的法律效力 甲 方： 乙 方 ： 授權(quán)代表： 授權(quán)代表： 簽字日期： 簽字日期： 聘任獨立董事協(xié)議書 我公司董事會（聘任方）因公司發(fā)展需要，根據(jù)《中華人民共和國合同法》和其他法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，聘請鄭興明（受聘方）為聘任方獨立董事（下稱獨立董事或受聘方）。補充協(xié)議與本協(xié)議不一致的，以補充協(xié)議為準。 第十條 其他條款 本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方于本協(xié)議文首所示日期簽字蓋章后生效。 第九條 爭議的解決 凡因執(zhí)行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議，協(xié)議各方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。違約方應(yīng)對由其違約行為而給守約方造成的損失，承擔賠償責任。 如乙方的近親屬（包括父母、配偶、子女及其配偶、兄弟姐妹等）以及其他有利害關(guān)系人成 為甲方高級管理人員或關(guān)聯(lián)人，乙方應(yīng)及時向甲方作出書面說明并提出辭職，不得繼續(xù)行 使 本協(xié)議規(guī)定的關(guān)于獨立董事的各項權(quán)利和職責，經(jīng)甲方股東大會批準，乙方不在擔任甲方獨立董事，本協(xié)議終止。 以下情況發(fā)生時，乙方不得繼續(xù)行駛本協(xié)議規(guī)定的關(guān)于獨立董事的各項權(quán)利和職責，經(jīng)甲方股東大會批準后，乙方不在繼續(xù)擔任甲方獨立董事，本協(xié)議終止。 如因乙方辭去甲方獨立董事職務(wù)而導(dǎo)致甲方董事會人數(shù)低于國家法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的最低人數(shù)或?qū)е露聲歇毩⒍滤嫉谋壤陀趪曳煞ㄒ?guī)和《公司章程》規(guī)定的最低要求時，辭職報告在下任董事 或獨立董事填補其缺額后生效，本協(xié)議終止。辭職報告經(jīng)甲方股東大會批準后，本協(xié)議終止。 乙方于本協(xié)議終止后仍對甲方負有保密義務(wù)，直至該保密信息 成為公開信息。 在以下情形下，乙方可以向法院或者其他政府主管機關(guān)披露保密信息。 乙方保證，當其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時，應(yīng) 當以公司和股東的最大利益為行為準則，并保證： （ 1）在其職責范圍內(nèi)行駛權(quán)利，不得越權(quán)； （ 2）不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益； （ 3）不得自營或者為他人經(jīng)營與公司同
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