【摘要】上海市國(guó)康路46號(hào)同濟(jì)科技大廈1308室(202092)T/021-65989959F/65980171*814E/1XXX股份有限公司內(nèi)部控制制度二零零八年七月三十一日上海市國(guó)康路46號(hào)同濟(jì)科技大廈1308室(202092)T/021-65989959F/65980
2024-11-15 11:58
【摘要】《中國(guó)XXXX股份有限公司內(nèi)部控制手冊(cè)》一、前言1編制《內(nèi)部控制手冊(cè)》的背景為規(guī)范中國(guó)XXX股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“股份公司”）的管理，貫徹《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)，滿足國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)對(duì)上市公司的監(jiān)管要求，股份公司特制定《內(nèi)部控制手冊(cè)》，作為建立、執(zhí)行、評(píng)價(jià)及驗(yàn)證內(nèi)部控制的依據(jù)。完整的內(nèi)部控制體系和完善的
2025-04-20 06:34
【摘要】中國(guó)ⅩⅩ實(shí)業(yè)股份有限公司內(nèi)部問(wèn)責(zé)制度第一章總則第一條為進(jìn)一步完善中國(guó)ⅩⅩ實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）法人治理結(jié)構(gòu)，健全內(nèi)部約束和責(zé)任追究機(jī)制，以問(wèn)責(zé)促盡責(zé)，促進(jìn)公司董事、監(jiān)事及管理層恪盡職守，提高公司決策與經(jīng)營(yíng)管理水平，建設(shè)廉潔、務(wù)實(shí)、高效的管理團(tuán)隊(duì)，樹(shù)立有權(quán)必責(zé)、履職要盡責(zé)、失職要問(wèn)責(zé)的理念，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司章程》及
2025-05-01 11:40
【摘要】紫光股份有限公司內(nèi)部控制制度第一章總則第一條為有效制訂和落實(shí)公司各部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)管理和流程控制，保障公司經(jīng)營(yíng)管理的安全性和財(cái)務(wù)信息的可靠性，在公司的日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作中防范和化解各類風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)營(yíng)效率和盈利水平，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》、《紫光股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)則，制定本制度。第二條公司內(nèi)部控制制度應(yīng)該遵循的基本原則:（一）全面性原則：公司內(nèi)部控制制
2025-04-24 23:45
【摘要】上海市國(guó)康路46號(hào)同濟(jì)科技大廈1308室(202192)T/021-65989959F/65980171*814E/1
2024-12-24 14:07
【摘要】XXX股份有限公司內(nèi)部控制制度二零零八年七月三十一日說(shuō)明內(nèi)部控制作為公司治理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和經(jīng)營(yíng)管理的重要舉措，是滲透企業(yè)各個(gè)領(lǐng)域、覆蓋企業(yè)各個(gè)方面、融合企業(yè)人、財(cái)、物管理的系統(tǒng)工程。通過(guò)實(shí)施內(nèi)部控制，完善治理結(jié)構(gòu)，
2025-04-23 03:37
【摘要】○○股份有限公司內(nèi)部稽核矯正措施通知書(shū)接受單位編號(hào)稽核員：陪同稽核人員：稽核日期：稽核項(xiàng)目：回復(fù)期限：不符合事項(xiàng)說(shuō)明：(稽核員填寫(xiě))確認(rèn)受稽核單位主管：稽核小組組長(zhǎng)：裁定者：(僅不符合事項(xiàng)有爭(zhēng)議時(shí)，才需裁定并簽名)原因分析：(受稽核單位填寫(xiě))
2025-05-01 11:52
【摘要】第一篇：××化學(xué)股份有限公司內(nèi)部審計(jì)制度 河南佰利聯(lián)化學(xué)股份有限公司 內(nèi)部審計(jì)制度 第一章總則 第一條為加強(qiáng)公司內(nèi)部審計(jì)工作，降低決策風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，保障企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的健康發(fā)展，根據(jù)《...
2024-11-16 01:31
【摘要】XX醫(yī)藥股份有限公司內(nèi)部審計(jì)制度第一章內(nèi)控概述第二章組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)第三章授權(quán)體系第四章管理制度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃管理（P6-Z4-1）內(nèi)部審計(jì)執(zhí)行管理（P6-Z4-2）內(nèi)部審計(jì)結(jié)果處理（P6-Z4-3）其他管理制度（P6-Z4-4）
2024-08-27 16:25
2024-11-17 16:04
【摘要】統(tǒng)益塑膠有限公司檢查表N．O：01日期：___________受審部門(mén)：文
2025-07-06 22:26
【摘要】XX企業(yè)股份有限公司內(nèi)部控制制度第一章總則第一條為有效落實(shí)公司各職能部門(mén)專業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理和流程控制，保障公司經(jīng)營(yíng)管理的安全性和財(cái)務(wù)信息的可靠性，在公司的日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作中防范和化解各類風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)營(yíng)效率和盈利水平，根據(jù)《加強(qiáng)上市公司內(nèi)部控制工作指引》、《XX企業(yè)股份有限公司章程》、《XX企業(yè)股份有限公司員工行為手冊(cè)》、各專業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理和控制制度等有關(guān)規(guī)則，制定本制度。第二條
2025-04-24 13:04
【摘要】****集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部控制制度則為規(guī)范和加強(qiáng)****集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部控制，提高公司經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)范運(yùn)作指引》、等法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。定義本制度所稱內(nèi)部控制，是指由公司
2025-04-19 03:33
【摘要】天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632河南佰利聯(lián)化學(xué)股份有限公司內(nèi)部審計(jì)制度第一章總則 第一條為加強(qiáng)公司內(nèi)部審計(jì)工作，降低決策風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，保障企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)內(nèi)部審計(jì)條例》等有關(guān)法律及規(guī)章制度，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度?！ 〉诙l本制度所稱被審計(jì)對(duì)象
2024-08-29 12:05
【摘要】格力電器股份有限公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)在公司戰(zhàn)略的制定過(guò)程及日常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中,往往會(huì)存在諸多風(fēng)險(xiǎn),為了進(jìn)一步規(guī)避或者降低風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標(biāo),經(jīng)營(yíng)者強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)管理,并制定及落實(shí)相關(guān)的保障措施,這就是內(nèi)部控制。內(nèi)部控制要求公司上至董事會(huì)、管理層,下至全體員工,都要參與其中。確保財(cái)務(wù)報(bào)告及經(jīng)營(yíng)信息可靠,日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有效及高效,資產(chǎn)安全,這是內(nèi)部控制實(shí)施的三大基本目標(biāo)。在企業(yè)運(yùn)作過(guò)程當(dāng)中,內(nèi)部控制系統(tǒng)
2025-07-15 13:10
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