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銀行印章管理的自查報(bào)告共五則-文庫吧資料

2025-04-24 11:50本頁面
  

【正文】 能夠按規(guī)定核對,執(zhí)行“雙鎖雙封”的規(guī)定,但自查時(shí)發(fā)現(xiàn)有幾次因業(yè)務(wù)繁忙,未能執(zhí)行此規(guī)定。堅(jiān)持日終核對,庫存超限,次日及時(shí)繳款。 ( 5) .營業(yè)室內(nèi)和大廳能夠堅(jiān)持每天下班前清理打掃,柜面整潔,大廳潔凈。因支行監(jiān)控機(jī)柜的鎖具已 損壞,無法上鎖。能夠遵守《安徽省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)營業(yè)期間安全保衛(wèi)工作制度(暫行)》第八條“營業(yè)終了,將現(xiàn)金、有價(jià)證券、重要憑證、業(yè)務(wù)印章、編壓機(jī)等入庫保管??”的規(guī)定。 ( 3) .檔案柜全部上鎖管理。 ( 2) .重要性檔案資料全部隨款箱上繳大庫,重要空白憑證放入保險(xiǎn)柜并雙鎖雙封。 ( 1) .自查沒有發(fā)現(xiàn)柜員代客戶保管重要物品的現(xiàn)象。 經(jīng)排查我行公章實(shí)行雙人保管、密碼鑰匙分管 在下步工作中新林區(qū)支行將持續(xù)做好印章管理工作,將印章使用及支行檢查內(nèi)容之一,定期開展檢查工作,提高風(fēng) 險(xiǎn)防范意思,確保印章使用的合規(guī)性。印章能夠做到嚴(yán)密管理,嚴(yán)格把好使用關(guān)。篇四:新林行印章自查報(bào)告 新林區(qū)支行印章自查報(bào)告 根據(jù)省公司及省分行決定在全省范圍內(nèi)開展民間借貸專項(xiàng)排查整治“回頭看”活動(dòng)的要求。 (三)積極參加全社員工以操作風(fēng)險(xiǎn)防控為主題進(jìn)行討論,就操作風(fēng)險(xiǎn)防控問題 發(fā)表各自意見,通過討論進(jìn)一步提高員工風(fēng)險(xiǎn)防范意識和防范能力。確保自己更加熟悉各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程、確保合規(guī)文化建設(shè)年活動(dòng) 工作落實(shí)到人、落實(shí)到崗,落到實(shí)處,確保自己在思想上牢固樹立內(nèi)控優(yōu)先和審慎經(jīng)營的理念,從而有效防范我社內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)。 四.整改措施及今后工作思路 今后,我將繼續(xù)加強(qiáng)自己的政治思想教育,深入持續(xù)開展合規(guī)文化建設(shè)年活動(dòng),將合規(guī)文化建設(shè)工作貫穿于整個(gè)業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中,加大對違規(guī)責(zé)任人的懲處力度,嚴(yán)肅查處違規(guī)人員,營造清正廉潔、文明健康的學(xué)習(xí)工作與生活環(huán)境,進(jìn)一步防范操作風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),把提 高員工素質(zhì)作為工作中的一個(gè)基本點(diǎn),學(xué)習(xí)內(nèi)容包含現(xiàn)代化支付業(yè)務(wù)操作規(guī)程、反洗錢操作規(guī)程等等,大大提高了我們作為一線柜員的實(shí)際操作能力。 通過全面清查,找準(zhǔn)問題,統(tǒng)籌兼顧,綜合施治,形成相互制約、權(quán)責(zé)明確的監(jiān)督約束機(jī)制,保障皮革城分社規(guī)范健康可持續(xù)發(fā)展。 自查服務(wù)形象。同時(shí),在此基礎(chǔ)上,我們都作出了承諾。對柜面業(yè)務(wù)操作流程及各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)隱患排查。 第一,按照制度要求,重塑制度流程 按照最新文件規(guī)定、相關(guān)崗位操作流程和有關(guān)制度辦法,認(rèn)真梳理農(nóng)村信用社工作崗位中“應(yīng)知、應(yīng)會(huì)、應(yīng)做、應(yīng)遵”制度、知識、技能以及職業(yè)操守,組織學(xué)習(xí)了本崗位和基層營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)學(xué)習(xí)的文件材料。業(yè)務(wù)印章有出納專人保管使用,每天營業(yè)終了入庫保管 .xx 縣聯(lián)社 xx 分社 2021 年 6 月 1 日篇三:銀行自查報(bào)告 合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào) 告為規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營,強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理,增強(qiáng)全員合規(guī)經(jīng)營意識,降低案件風(fēng)險(xiǎn)隱患,確保安全、穩(wěn)健運(yùn)行。 三 .嚴(yán)格登記制度:建立使用印章管理登記簿,保證印章在刻制、更換、保管、使用和交接等各個(gè)環(huán)節(jié)都能夠嚴(yán)格登記。業(yè)務(wù)用章和日常辦理業(yè)務(wù)的個(gè)人名章只能在營業(yè)場所使用,并用于規(guī)定的業(yè)務(wù)種類,相關(guān)人員按照規(guī)定范圍使用。篇二:印章管理自查報(bào)告 印章管理使用情況自查報(bào)告 為有效防范印章管理中存在問題,根據(jù)云農(nóng)信聯(lián) [2021]128 號文《省聯(lián)社轉(zhuǎn)發(fā)中國銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于對農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)印章管理的風(fēng)險(xiǎn)提示》的有關(guān)要求,我社于日前對印章的審批、使用、保管情況進(jìn)行了一次自查,現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下: 一 .縣聯(lián)社制定了印章管理辦法,印章制發(fā)由聯(lián)社統(tǒng)一刻制,停用及時(shí)上交聯(lián)社有關(guān)部室,在自查過程中未發(fā)現(xiàn)已停用印章未上交的現(xiàn)象。通過這次自查,明確以后必須堅(jiān)持以下兩點(diǎn): 1:用印前,由印章管理人首先在用印審批單中的管理人欄項(xiàng)雙人簽字確認(rèn) 2:用印后,立即登記用印登記簿。 用印登記簿登記不及時(shí)。 機(jī)構(gòu)名稱更換后,現(xiàn)黨支部章 1 枚未更換新章。在 xx 年我行及時(shí)更換了新的印章保管交接登記簿、用印登記簿、用印審批單、印章行外使用審批單 ,使用印管理更加合理規(guī)范。收印時(shí)雙人上鎖,切實(shí)做到了人離章收。由綜合部經(jīng)理專門保管( a 角),另一保管人為印章專管人的 b 角。由綜合部負(fù)責(zé)了公章用印管理的自查,營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)了業(yè)務(wù)專用章的自查。分別是璞苑儲(chǔ)蓄所 9 枚、迎春園儲(chǔ)蓄所 11 枚;其次,新增登記在用印章 28 枚。 第四篇:銀行印章自查報(bào)告 銀行印章管理自查報(bào)告 為進(jìn)一步規(guī)范印章管理,切實(shí)防范印章操作風(fēng)險(xiǎn),我行按照總行印章管理辦法和省行體系文件的要求,并根據(jù)市行下發(fā)第 xxx 號工作通知單,仔細(xì)對照檢查標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)真開展了公章和業(yè)務(wù)專用章管理操作情況的全面自查。通過這次自查,明確以后必須堅(jiān)持以下兩點(diǎn): 1:用印前,由印章管理人首先在用印審批單中的管理人欄項(xiàng)雙人簽字確認(rèn) 2:用印后,立即登記用印登記簿。 用印登記簿登記不及時(shí)。 機(jī)構(gòu)名稱更換后,現(xiàn)黨支部章 1 枚未更換新章。在 08 年我行及時(shí)更換了新的印章保管交接登記簿、用印登記簿、用印審批單、印章行外使用審批單 ,使用印管理更加合理規(guī)范。收印時(shí)雙人上鎖,切實(shí)做到了人離章收。由綜合部經(jīng)理專門保管 (A 角 ),另一保管人為印章專管人的 B 角。由綜合部負(fù)責(zé)了公章用印管理的自查,營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)了業(yè)務(wù)專用章的自查。其次,新增登記在用印章 28枚。 現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下: 一:印章管理自查情況 首先,我行綜合部作為支行印章的管理部門,對現(xiàn)有在用印章進(jìn)行了一次徹底清理登記,完善了在用印章明細(xì)清冊,并對已經(jīng)停用的廢舊印章進(jìn)行了認(rèn)真清理,本次共登記在用印章 100 枚,清理銷毀廢舊印章 20 枚。從這次檢查情況看,總行根據(jù) 上級行的統(tǒng)一部署并結(jié)合本行實(shí)際情況,自從合作銀行開業(yè)起將 13個(gè)網(wǎng)點(diǎn)以前統(tǒng)一法人時(shí)使用的印章統(tǒng)一上收到總行辦公室集中管理和使用,需要上繳的上繳,需要銷毀的銷毀,進(jìn)一步強(qiáng)化了印章的管理,有效防范了印章使用風(fēng)險(xiǎn)。全轄印章的使用和管理趨于規(guī)范,用印環(huán)節(jié)操作性風(fēng)險(xiǎn)得到了較好的控制。通過這次檢查發(fā)現(xiàn)支行、分理處及部門領(lǐng)導(dǎo)均較重視印章管理工作,每季或每半年對本單位的印章管理使用情況進(jìn)行檢查。進(jìn)一步促進(jìn)了支行和分理處之間規(guī)范用印操作辦法的相互交流,達(dá)到共同提高風(fēng)險(xiǎn)控制的目的。 一、相互檢查交流,共同提高管理。 銀行印章管理的自查報(bào)告 4 為了進(jìn)一步 加強(qiáng)我行行政印章的管理和使用,切實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn)。 (七 )***改革過渡期間,分支機(jī)構(gòu)舊的行政公章按規(guī)定上交到 ***信用社辦公室統(tǒng)一管理。 (五 )對需要更換的印章,均按規(guī)定程序申請刻制,作廢印章按規(guī)定上繳,作廢印模列入會(huì)計(jì)檔案按規(guī)定保存。 (四 )在營業(yè)過程中會(huì)計(jì)人員臨時(shí)離柜,會(huì)計(jì)印章均入柜加鎖保管。 (三 )會(huì)計(jì)印章嚴(yán)格按規(guī)定范圍使用,無私自授受及會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)人員的個(gè)人名章交由他人使用的情況。各分支機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)專用印章齊全,管理規(guī)范,并且建立有《會(huì)計(jì)專用印章啟用保管登記薄》, 對會(huì)計(jì)印章的領(lǐng)用、啟用、更換、停用,保管印章人員崗位調(diào)換、離崗或離職等,均按規(guī)定進(jìn)行了如實(shí)登記。印章專管員調(diào)離、外出,均按規(guī)定辦理了交接手續(xù)。印章不隨意亂放、不隨意外借使用,未發(fā)生未經(jīng)批準(zhǔn)將單位行政公章攜帶出單位使用的情況。 二是保管嚴(yán)密,認(rèn)真落實(shí)專人保管,入保險(xiǎn)柜存放制度。特殊合同文本等,加蓋印章時(shí)使用合規(guī)。印章使用前由用印人在《印章登記簿》上真實(shí)、詳細(xì)、準(zhǔn)確地進(jìn)行了登記,由有權(quán)簽字人簽字同意后 用印。 二、印章管理制度健全,為防范風(fēng)險(xiǎn)提供了有力保障 ***信用社印章管理健全,先后制定了《 ***行政公章管理辦法》(***〔 20xx〕 **號 )、《 ****業(yè)務(wù)印章管理辦法》 (**[20xx]*號 )及 ****《機(jī)關(guān)日常事務(wù)管理規(guī)定》 (***[20XX]**號 ),對印章的刻制、管理和使用等提出了明確要求,對蓋印的操作程序、管理責(zé)任、監(jiān)督檢查與違規(guī)處理等進(jìn)行了全面、系統(tǒng)的規(guī)范。 銀行印章管理的自查報(bào)告 3 根據(jù)《關(guān)于對印章管理使用情況進(jìn)行檢查的通知》 (*農(nóng)信聯(lián)發(fā)[20XX]347 號 )要求,為有效防范因印章管理不善引發(fā)案件風(fēng)險(xiǎn), *****信用社對全轄印章管理使用情況進(jìn)行了一次全面自查,現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下: 一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),確保自查工作順利開展 成立了以 **同志任組長、 ***、 ***、 ***、 ***同志任副組長、辦公室、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)部、稽核審計(jì)部負(fù)責(zé)人為成員的自查領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)對本社及各基層營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的印章管理情況進(jìn)行檢查。 (五 )印章交接、移交方面。 (四 )印章使用方面。 (三 )印章的保管方面。 (二 )印章啟用方面。 二、自查的情況 經(jīng)核查,我部目前管理的印章有印章的制作、領(lǐng)用、保管、使用情況如下: (一 )印章刻制方面。 銀行印章管理的自查報(bào)告 2 為保證印章使用、管理的正確性、安全性,我部根據(jù)聯(lián)社有關(guān)文件的要求,對本部門印章使用管理情況進(jìn)行自查,現(xiàn)將自查結(jié)果報(bào)告如下: 一、自查的主要內(nèi)容: 我部對聯(lián)社配置給本部門保管使用的印章。 對各類公章的適用范圍:各職能科室、車間能夠認(rèn)真執(zhí)行印章管理辦法,有個(gè)別單位對科室、車間公章的管理記錄不夠完善,需進(jìn)一步強(qiáng)化管理。 銀 行印章管理的自查報(bào)告 1 為進(jìn)一步規(guī)范印章管理,有效防范印章管理中存在的問題,仔細(xì)對照《印章管理標(biāo)準(zhǔn)》及《 XXX 公章管理辦法》的要求,對我廠印章的審批、使用、管理進(jìn)行了一次自查,現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下: 印章管理制度及執(zhí)行情況 :各單位能夠按照《 XXX 印章管理辦法》對各類公章進(jìn)行嚴(yán)格統(tǒng)一管理,印章制發(fā)由廠部統(tǒng)一刻制,停用、廢止和銷毀情況及時(shí)上交綜合科管理,在自查過程中未發(fā)現(xiàn)已停用印章未上交的現(xiàn)象。 第二篇:銀行印章管理的自查報(bào)告 [大全 ] 銀行印章管理的自查報(bào)告范文(精選 4 篇) 時(shí)光在流逝,從不停歇,一段時(shí)間的工作已經(jīng)結(jié)束了,回顧這一段時(shí)間存在的工作問題,非常值得我們做好總結(jié)和完成自查報(bào)告。 二、自查中存在的問題 : 各網(wǎng)點(diǎn)行政印章未入庫保管。 (3)嚴(yán)格登記制度 :建立使用印章管
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