【正文】 ****村鎮(zhèn)銀行股份有限公司印章管理辦法》； 《 ****村鎮(zhèn)銀行股份有限公司公文處理管理辦法》； 《 ****村鎮(zhèn)銀行股份有限公司信息披露辦法（草案）》； 《 ****村鎮(zhèn)銀行股份有限公司招投標(biāo)管理辦法》。 （二）人力資源配臵 為進(jìn)一步建立科學(xué)激勵(lì)機(jī)制，合理配臵人力資源，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，按照市場(chǎng)需要和現(xiàn)代企業(yè)制度要求，以服務(wù)“三農(nóng)”為宗旨，合理配臵人力資源為核心，以提高經(jīng)營(yíng)管理水平、提高工作效率、擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)效益為目的，切實(shí)做到精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)、減員增效，使本行人事管理走上科學(xué)化、制度化、規(guī)范化的軌道， 六、主要管理制度的起草 按照現(xiàn)代金融企業(yè) 經(jīng)營(yíng)管理標(biāo)準(zhǔn)，遵循市場(chǎng)運(yùn)行規(guī)則，體現(xiàn)前 9瞻性的要求，達(dá)到激勵(lì)約束機(jī)制科學(xué) ,經(jīng)營(yíng)管理行為規(guī)范 ,法人治理結(jié)構(gòu)完善，切實(shí)建立決策、執(zhí)行、監(jiān)督相制衡和激勵(lì)與約束相結(jié)合的經(jīng)營(yíng)機(jī)制，使成立后的 ****村鎮(zhèn)銀行能更好地堅(jiān)持為“三農(nóng)”服務(wù)的方向，成為管理科學(xué)、經(jīng)營(yíng)靈活、風(fēng)險(xiǎn)可控、積極服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)的地方富民銀行，特制定和修訂相關(guān)管理制度，主要包括： （一）法人治理結(jié)構(gòu)類，主要包括： 《 ****村鎮(zhèn)銀行股份有限公司股東會(huì)議事規(guī)則（草案）》； 《 ****村鎮(zhèn)銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則（草案 ）》； 《 ****村鎮(zhèn)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則（草案）》； 《 ****村鎮(zhèn)銀行股份有限公司專業(yè)委員會(huì)職責(zé)》 。 ****村鎮(zhèn)銀行實(shí)行扁平化管理。行長(zhǎng)、副行長(zhǎng)超過(guò)董事會(huì)授權(quán)范圍或違反法律、法規(guī)或者章程作出經(jīng)營(yíng)決策，致使 ****村鎮(zhèn)銀行遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決策的行長(zhǎng)、副行長(zhǎng)應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 行長(zhǎng)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行長(zhǎng)行使下列職權(quán)：提請(qǐng)董事會(huì)聘任或解聘副行長(zhǎng)、財(cái)務(wù)和審計(jì)（稽核）負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理層成員；聘任或解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外本行內(nèi)部各職能部門及分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人；代表經(jīng)營(yíng)管理層向董事會(huì)提交經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；組織實(shí)施董事會(huì)決議，負(fù)責(zé)本行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，授權(quán)高級(jí)管理層成員、內(nèi)部各職能部門及分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；在本行發(fā)生擠兌等重大突發(fā)事件時(shí)，采取緊急措施， 8 并立即向銀行監(jiān)管理機(jī)構(gòu)和董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告；其他法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定應(yīng)由行長(zhǎng)行使的職權(quán)；本行董事會(huì)授 予的其他職權(quán)。貸款審批委員會(huì)職責(zé)：提議并起草本行的有關(guān)信貸業(yè)務(wù)規(guī)章和辦法初稿；審查本行及分支機(jī)構(gòu)基本客戶資信等級(jí)和授信額度、審查本行及分支機(jī)構(gòu)提交的各項(xiàng)目貸款、票據(jù)貼現(xiàn)、資金拆借或其他授信承諾文件等；指導(dǎo)全行信貸工作，負(fù)責(zé)全行信貸管理；監(jiān)督和規(guī)范全行的信貸操作和運(yùn)行流程。行長(zhǎng)、副行長(zhǎng)離任時(shí)，須接受離任審計(jì)。行長(zhǎng)人選由董事長(zhǎng)提名，副行長(zhǎng)由行長(zhǎng)提名，報(bào)銀監(jiān)部門任 職資格審查通過(guò)后，由董事會(huì)聘任，履行職責(zé)。對(duì)監(jiān)事會(huì)提出的糾正措施、整改建議等，董事會(huì)和高級(jí)管理層拒絕執(zhí)行的，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)和股東會(huì)議報(bào)告。監(jiān)事會(huì)實(shí)行一人一票的表決制度。經(jīng)監(jiān)事長(zhǎng)、1/3 以上監(jiān)事提議時(shí)可召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事長(zhǎng) 1 名，由監(jiān)事提名經(jīng)全體監(jiān)事 2/3以上通過(guò)選舉產(chǎn)生，經(jīng)銀監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)任職資格后履行職責(zé)。 監(jiān)事和監(jiān)事會(huì) ****村鎮(zhèn)銀行監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事 5 名，監(jiān)事由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，監(jiān)事任期 3 年，可連選連任。 董事會(huì)設(shè)兼職秘書，負(fù)責(zé)股東會(huì)、董事會(huì)各專門委員會(huì)會(huì)議的籌建、信息披露，以及董事會(huì)、董事會(huì)各專門委員會(huì)的其他日常事務(wù)。董事會(huì)的決議違反國(guó)家法律、法規(guī)、金融政策或章程，致使本行遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決策但未表示異議的董事 6 應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。重大事項(xiàng)須經(jīng)全體董事 2/3 以上通過(guò)。董事會(huì)實(shí)行一人一票的表決制度。 董事會(huì)例會(huì)每年至 少應(yīng)召開(kāi) 4 次，由董事長(zhǎng)召集和主持。董事長(zhǎng)每屆任期 3 年，可連選連任，離任時(shí)須進(jìn)行離任審計(jì)。 董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng) 1 人，董事長(zhǎng)為法定代表人。董事在任期屆滿以前，股東會(huì)議不得無(wú)故解除其董事職務(wù)。為體現(xiàn) ****村鎮(zhèn)銀行為“三農(nóng)”服務(wù)的宗旨，發(fā)起人可派駐董事人數(shù)不得超過(guò)設(shè)立 董事人數(shù)的 40％，董事每屆任期三年，可連選連任。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集形式、表決方式違反法律或《章程》規(guī)定的，股東有權(quán)請(qǐng)求法院撤銷。股東大會(huì)作出的決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東（含代理人）所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò)。 在每一會(huì)計(jì)結(jié)束后 6 個(gè)月內(nèi)召開(kāi)股東大會(huì)年會(huì)，有法律和章程規(guī)定的情形的，應(yīng)當(dāng)在兩個(gè)月內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)。 本行嚴(yán)格按照《公司法》、銀監(jiān)會(huì)相關(guān)要求及本行《章程》規(guī)定召開(kāi)股東大會(huì)。 （一）股東大會(huì) 股東大會(huì)是本行的權(quán)力機(jī)構(gòu)，由全體股東組成。愿意作為出資人的企業(yè)法人必須以貨幣資金認(rèn)繳并一次募足，不得以債權(quán)、實(shí)物資產(chǎn)、有價(jià)證券等折價(jià)入股，入股資金必須是其合法擁有的自有資金，不得以借貸資金入股或以他人委托資金入股，并保證其資金來(lái)源的真實(shí)性和合法性。 （二）募集方式 ：人民幣 元 /股。（ 8）銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他審慎性條件。 （ 6）入股資金來(lái)源真實(shí)合法，不得以借貸資金入股，不得 以他人委托資金入股。（ 4）財(cái)務(wù)狀況良好，入股前上一盈利。（ 2）有良好的社會(huì)聲譽(yù)、誠(chéng)信記錄和納稅記錄。 境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)入股須事先報(bào)經(jīng)其權(quán)力機(jī)構(gòu)及監(jiān)管部門批準(zhǔn)。 （ 5）入股資金來(lái)源真實(shí)合法，不得 以借貸資金入股，且不得以他人委托資金入股。（ 3）公司治理良好，內(nèi)部控制健全有效。 ，應(yīng)當(dāng)符合以下條件： （ 1）銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資本充足率不低于 8%，非銀行金融機(jī)構(gòu)資本總額不低于加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額的 10%。 （二）股權(quán)結(jié)構(gòu) 根據(jù)銀監(jiān)會(huì) 2021 年 3 號(hào)令的要求，最大股東是成都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，持股不低于總股本的 51%，單個(gè)自然人股東及關(guān)聯(lián)方 2 持股比例不超過(guò)總股本的 10%，單一非銀行金融機(jī)構(gòu)或單一非金融機(jī)構(gòu)企業(yè)法人及其關(guān)聯(lián)方持股比例不超 過(guò)總股本的 10%。 四、股權(quán)結(jié)構(gòu) 本行按照《公司法》、銀監(jiān)會(huì) 2021 年 3 號(hào)令的有關(guān)規(guī)定和“明晰產(chǎn)權(quán)關(guān)系、強(qiáng)化約束機(jī)制、增強(qiáng)服務(wù)功能、促進(jìn)企業(yè)發(fā)展”的總體要求，合理設(shè)臵股權(quán)結(jié)構(gòu)。擬設(shè)機(jī)構(gòu)住所： 擬設(shè)機(jī)構(gòu)注冊(cè)資本：人民幣 6000 萬(wàn)元?；I建工作小組負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)籌建階段各項(xiàng)工作，組織召開(kāi)創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東會(huì)議，并向股東大會(huì)推薦董事、監(jiān)事候 1 選人，審議通過(guò)章程等重大事項(xiàng)。 二、籌建工作的組織領(lǐng)導(dǎo) 為確保本行籌建工作順利進(jìn)行，加強(qiáng)籌建工作的組織領(lǐng)導(dǎo)， **月**日經(jīng)出資人決議成立 ****村鎮(zhèn)銀行籌建工作小組。