國際結(jié)算中的糾紛詐騙及風(fēng)險防范-文庫吧資料
2024-09-08 19:15本頁面
【正文】 構(gòu)投保出口信用保險。 其次，當(dāng)出口商收到信用證時，應(yīng)認(rèn)真審核信用證中的各種條款。 。 ，打包放款銀行可能面臨出口商不發(fā)貨、延遲發(fā)貨、挪用放款、不?？顚Ｓ没蜷_證行拒付的風(fēng)險。 。 （二）銀行融資風(fēng)險 信用證業(yè)務(wù)中的銀行不僅提供單純服務(wù)業(yè)務(wù)，有時還會應(yīng)邀提供資金融通業(yè)務(wù)。 。 。 二、 銀行面臨的主要風(fēng)險 （一）業(yè)務(wù)服務(wù)風(fēng)險 這主要是指銀行在信用證方式下提供服務(wù)時可能面臨的風(fēng)險。 款潛逃，使進(jìn)口商遭受損失。這樣，進(jìn)口商獲得單據(jù)后可能面對以下風(fēng)險： ，進(jìn)口商據(jù)此根本得不到貨物。 。 。 。 ，造成出口商難于控制貨物。 第二節(jié) 信用證方式下的風(fēng)險及其防范 一、進(jìn)出口商面臨的主要風(fēng)險 （一）出口商面臨的風(fēng)險 、很嚴(yán)格，容易造成出口商有時不注意或難于滿足這些要求。 （ 2）代收行提供融資時，應(yīng)要求進(jìn)口商提供第三方出具的擔(dān)保。正是由于提供融資，代收行才面臨上述風(fēng)險。 （四）代收行面臨的風(fēng)險 正如以上所述，代收行面臨的風(fēng)險主要是由于對進(jìn)口商給予融資造成的。 ? 如果在辦理業(yè)務(wù)的過程中還對出口商進(jìn)行融資，則托收行應(yīng)認(rèn)真審核進(jìn)口商的資信及進(jìn)口國政治風(fēng)險的大小，以避免日后不必要的麻煩。 ? （三）托收行對風(fēng)險的防范 ? 在托收業(yè)務(wù)中，托收行的責(zé)任本來就很少。為防范出口商以虛假單據(jù)或發(fā)運(yùn)殘次貨物形式蒙騙進(jìn)口商付款，進(jìn)口商可以規(guī)定出口商必須提交商品質(zhì)量檢驗證書，而且這些證書須由進(jìn)口商在出口地的國際公認(rèn)的權(quán)威檢驗機(jī)構(gòu)簽發(fā)，如瑞士的 SGS檢驗機(jī)構(gòu)等。 ，以轉(zhuǎn)嫁出口收匯風(fēng)險。 二、托收方式下風(fēng)險的防范 （一）出口商對風(fēng)險的防范 針對托收方式下面臨的主要風(fēng)險，出口商可以采取以下措施予以防范： 。具體表現(xiàn)為： D/P項下進(jìn)口商憑 T/R借單后的風(fēng)險。 （四）代收行面臨的風(fēng)險 根據(jù) 《 托收統(tǒng)一規(guī)
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