銀行工作年度自查報告材料-文庫吧資料
2025-03-08 12:35本頁面
【正文】 設(shè)，建立責(zé)任追究制，從源頭預(yù)防和治理小金庫的產(chǎn)生和漫延。 三、完善制度構(gòu)建長效機制 加強思想教育 積極開展黨性、黨風(fēng)、黨紀教育，幫助廣大黨員干部堅定理想信念，樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀和正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀，明辨是非，不斷增強拒腐防變能力。 二、認真細致自查到位 宣傳 動員提高認識 召開全行干部職工大會，學(xué)習(xí)有關(guān)文件，強調(diào)小金庫治理工作的重要意義，提高對小金庫治理工作全員參與意識，對發(fā)現(xiàn)有小金庫現(xiàn)象或隱患的及時主動報告。 為使自查工作有序開展，支行成立了由一把手任組長、分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，會計、財務(wù)、后勤、內(nèi)審、紀檢等部門負責(zé)人為成員組成的小金庫治理回頭看自查工作小組。根據(jù)人總行統(tǒng)一部署，我支行于 xx 年 6 月上旬組織開展了對小金庫治理回頭看工作，現(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)匯報如下。 1無故意違章操作，有章不循行為，未有風(fēng)險苗頭和不安全因素存在。 未有私自將押運路線透露給他人的行為。 未有故意隱瞞和掩蓋借款人的真實資信情況，提供虛假的貸前調(diào)查報告行為。 未有允許單位和個人超額提現(xiàn)或?qū)Υ箢~提現(xiàn)不按規(guī)定報告、報批的情況；未有開戶審查不嚴、違反個人存款實名制規(guī)定辦理個人儲蓄開戶手續(xù)辦理公款私存的行為。 未有擅自動用庫存款墊付其他款項、白條抵庫的行為。 未有偽造、涂改變造憑證轉(zhuǎn)移資金和隱匿、故意銷毀會計憑證的現(xiàn)象。 未有不按規(guī)定安排對重要崗位進行輪崗的情況。 未有辦理業(yè)務(wù)越權(quán)行事的行為，未有網(wǎng)點、部門負責(zé)人違法違規(guī)辦理業(yè)務(wù)的情況。 未有對業(yè)務(wù)工作中存在的漏洞不及時采取有效措施解決的情況，及時解決網(wǎng)點需要解決問題。 未有因家庭重大變故，造成情緒波動較大的行為；沒有經(jīng)常深夜不歸或夜不歸宿的行為。 未有長期拖欠貸款、借款不還，或信用卡惡意透支，或經(jīng)常找人借錢的行為。
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