【正文】 稱 類型 持股比例（ %） 資產(chǎn) 所有者權(quán) 益 主營業(yè)務(wù) 收入 利潤總額 從業(yè)人數(shù) （人） 所在地 法定代表 人姓名 是否納入合并范圍 境內(nèi) 1 2 3 . . . 小計 —— —— —— —— —— 境外 1 2 . . 小計 —— —— —— —— —— 合計 —— —— —— —— —— 23 清單 金額單位：人民幣萬元 序號 實體名稱 資產(chǎn)總額 所有者權(quán)益 主營業(yè)務(wù) 收入 凈利潤 從業(yè)人數(shù)（人） 24 二、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營 25 1. 主要產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）及流程 (1)主要產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）簡介 產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）種類 主要用途 實際產(chǎn)量（或業(yè)務(wù)量） 產(chǎn)能（業(yè)務(wù)能力） (2)生產(chǎn)（業(yè)務(wù)）流程圖 26 (1)國內(nèi)競爭 競爭對象 市場占有率 市場區(qū)域 (2)國際競爭 B. 簡述本企業(yè)出口方式及本企業(yè)產(chǎn)品在國際市場上的競爭力 （ 3）競爭分析 優(yōu)勢及劣勢 27 (1)銷售渠道 (2)定價策略與定價制度 (3)十大客戶 客戶名稱 銷 售 額（營業(yè)額） 占總銷售額（營業(yè)額）比例（％） 合 計 (4)銷售區(qū)域 區(qū)域分布 銷 售 額（營業(yè)額） 占總銷售額（營業(yè)額）比例（％） 合 計 28 (1)五大供應(yīng)商 供 應(yīng) 商 名 稱 供 應(yīng) 產(chǎn) 品 名 稱 (2)主要原材料的供應(yīng)情況 (3)能源、技術(shù)供應(yīng)狀況 29 三、企業(yè)管理 30 31 32 33 34 制度的目的及使用指南 本制度指明了公司員工辦理財務(wù)事項時應(yīng)該遵循的程序和辦理的手續(xù)，包括財務(wù)預(yù)算、資金的借支、費用的報銷、資產(chǎn)的購置、應(yīng)該提交的管理報表等事項。 職務(wù) 姓名 性別 出生年月 任職時間 學(xué)歷 畢業(yè)院校 工作簡歷： …… 24 （ 2）董事會成員 職務(wù) 姓名 性別 出生年月 任職時間 學(xué)歷 畢業(yè)院校 董事長 朱皖 女 2020年 本科 上海交大 工作簡歷： － 計算機(jī)股份有限公司 副總工程師 技術(shù)中心主任 － 至今 計算機(jī)股份有限公司 技術(shù)總監(jiān) － 至今 計算機(jī)股份有限公司 副總裁 職務(wù) 姓名 性別 出生年月 任職時間 學(xué)歷 畢業(yè)院校 董事 于冬泉 男 2020年 碩士研究生 北京大學(xué) 工作簡歷： 國防科大政治部干事 教員 中國保險管理干部學(xué)院 管理系講師 湖南計算機(jī)股份有限公司先后任 企劃部副部長 投資部長 副總經(jīng)濟(jì)師兼經(jīng)濟(jì)運(yùn)營部長 職務(wù) 姓名 性別 出生年月 任職時間 學(xué)歷 畢業(yè)院校 董事 張曉明 男 博士 復(fù)旦大學(xué) 工作簡歷： 加盟湘計算機(jī) 湖南計算機(jī)股份有限公司 投資部 發(fā)展研究室 湖南湘計信息軟件股份有限公司 人事總監(jiān) 總經(jīng)理 湖南計算機(jī)股份有限公司戰(zhàn)略發(fā)展部 副總經(jīng)理 監(jiān)湘計視訊公司董事 職務(wù) 姓名 性別 出生年月 任職時間 學(xué)歷 畢業(yè)院校 財務(wù)部副部長 譚敬軍 男 2020年 本科 北京物資學(xué)院 工作簡歷： － 湘計算機(jī)市場中心財務(wù)部工 作，項目經(jīng)理崗位 － 湘計算機(jī)財務(wù)部任副部長； － 湘計算機(jī)信息科技分公司財務(wù)部任部長，湘計長江監(jiān)事 －至今 湘計算機(jī)財務(wù)部任副部長； 2020年 5月湘計視訊董事。 股東及股東代表簽字確認(rèn)： 湖南計算機(jī)股份有限公司 湖南計算機(jī)廠有限公司 （股東代表簽名或蓋章） （股東代表簽名或蓋章） 長沙市新思維電子有限公司 朱皖 （股東代表簽名或蓋章） （股東簽名） 23 （ 1）監(jiān)事會成員 職務(wù) 姓名 性別 出生年月 任職時間 學(xué)歷 畢業(yè)院校 李立毛 男 2020 工作簡歷： 職務(wù) 姓名 性別 出生年月 任職時間 學(xué)歷 畢業(yè)院校 監(jiān)事 徐雪坤 男 1950 2020 中專 湖南自考 工作簡歷： 1969年進(jìn)入湖南計算機(jī)廠。 第七十二條 本章程大解釋權(quán)歸公司董事會。 第七十一條 本章程條款如與股價現(xiàn)行法律、法規(guī)、政策不一致時，應(yīng)當(dāng)按照國家法 22 律、法規(guī)、政策等及時修改。 第六十九條 公司股東大會通過的有關(guān)本章程的決議和細(xì)則視為本章程的組成部分。 第六十七條 公司發(fā)生合并、分立、破產(chǎn)、解散和清算事項，應(yīng)當(dāng)按照《公司法》第一百八十 四條至一百八十六條、第一百九十四條的規(guī)定進(jìn)行通知和公告。 第六十六條 清算組在清算期間行使下列職權(quán)： （一） 清理公司財產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單； （二） 通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人； （三） 處理與清算有關(guān)的公司未了解的業(yè)務(wù)； （四） 清繳所欠稅款； （五） 清理債權(quán)、債務(wù)； （六） 處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn)； （七） 嗲表公司參與民事訴訟活動。 第六十五條 公司依照前條第（一）項、第（二）項、第（三）項規(guī)定借扇的，應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)成立前算組，由股東大會確定其人選；逾期不成立清算組進(jìn)行清算的，債權(quán)人可以申請人民法院制定有關(guān)人員組成清算組進(jìn)行清算。 第六十三條 公司因不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，被依法宣告破產(chǎn)后，由人民法院依照有關(guān)法律規(guī)定，組織股東、有關(guān)機(jī)關(guān)及 有關(guān)主演也人員成立清算組，對公司進(jìn)行破產(chǎn)清算。、債務(wù)應(yīng)當(dāng)由存續(xù)的公司或者新設(shè)的公司繼承。 第六十一條 公司合并應(yīng)當(dāng)由合并發(fā)放簽訂合并協(xié)議，并編制資產(chǎn)負(fù)債表和財務(wù)清單。 第五十九條 必要時，公司在公開發(fā)行的報紙上發(fā)表 公告。 第五十七條 公司通知以專人送出的，由被送達(dá)人在送達(dá)回執(zhí)上簽名（或蓋章），被送達(dá)人簽收日期為送達(dá)日期：公司通知以郵件送出的，自交付郵局之日起的 2 各工作日為送達(dá)日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日為送達(dá)日期。 第五十五條 公司召 開股東大會的會議通知，以公告方式進(jìn)行。、基金。公司不在彌補(bǔ)公司虧損和提取法定公積金、公益金之前向股東分配利潤。 20 公司法定公積金累計額為公司注冊資本的 50％以上的，可以不再提取。 第五十條 公司的利潤每年分配一次，路潤分配方案經(jīng)股東大會審查通過后 30 天內(nèi)進(jìn)行分配。 第四十八條 公司的一切憑證、帳簿、報表用中文書寫。 第九章 財務(wù)會計及利潤非配辦法 第四十六條 公司的財務(wù)制度遵照《中華人民共 和國會計法》、《企業(yè)財務(wù)通則》、《企業(yè)會計標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。 董事。 第四十五條 董事、經(jīng)理不得自營或者為他人經(jīng)營與其所任職公司同類的營業(yè)或者損害本公司利益的活動。 第四十三條 公司執(zhí)行國家有關(guān)職工養(yǎng)老保險、待業(yè)保險和醫(yī)療保險的規(guī)定。擅自離職者要嚴(yán)肅處理并賠償由此對公司造成的經(jīng)濟(jì)損失。 19 第四十一條 公司實行全員聘任制和勞動用工合同化管理制度、在執(zhí)行國家勞動法律的前提下，擁有勞動用工權(quán)，可以招收、錄用職權(quán)，實行公司制定的勞動工資和人事部管理辦法，并有權(quán)依照勞動法等法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定，解除勞動合同，辭退，開除職工。 第三十九條 總經(jīng)理或者其他高級管理人員不稱職時，董事會可以按照任免程序 予以解聘。在行使職權(quán)時，不得變更股東大會和董事會的決議或者超越受權(quán)范圍。 總經(jīng)理利息董事會會議?？偨?jīng)理、副總理、財務(wù)負(fù)責(zé)人的任期每屆為三年，任期屆滿，可連聘連任。 第八章 經(jīng)營管理 第 三十六條 公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司設(shè)總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理1~3 名。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。公司董事、經(jīng)理及財務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。 第三十二條 董事會應(yīng)當(dāng)遵守國家法律、法規(guī)及公司章程，認(rèn)真履行董事會決議。 第三十一條 根據(jù)需要，公司可以由董事會授權(quán)董事長在董事會閉會期間行使董事會的部分職權(quán)，具體事項由董事會決定。 第三十條 董事會每年至少找來兩次會議，每次會議應(yīng)當(dāng)于會議召開十日前通知全體董事。董事會會議必須由全體董事的二分之一以上出息方可舉行，董事會做出決議必須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過，董事長在爭議雙方票數(shù)相等時享有最后決定權(quán)。三分之一以上董事可以提議召開董事會會議。董事在任期屆滿前，股東大會不得無辜解除其植物，但董事在任期內(nèi)可以依據(jù)本章程經(jīng)股東大會表決予以罷免。董事會認(rèn)為必要時，可設(shè)副董事長或常務(wù)董 事若干名。 第二十六條 公司設(shè)董事長一名，由董事會選舉產(chǎn)生。 第六章 董事會 第二十四條 公司設(shè)董事會，其成員為 5 人，董事會是公司的常設(shè)權(quán)利機(jī)構(gòu)，在股東大會會議閉會期間，依股東大會決議決定公司重大事務(wù)。股東大會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)在二月內(nèi)召開歷時股東大會： （一） 董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的人數(shù)時； （二） 公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)到股本總額三分之一時； （三） 持有公司股份百分之十以上的股東請求時； （四） 董事會提議召開時； （五） 監(jiān)事會提議召開時； 第二十二條 股東大會會議由董事會依 照規(guī)定負(fù)責(zé)召集，由董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長制定的副董事長或者其他董事主持。 第二十一條 股東大會會議分為定期會議和臨時會議。 第二十條 股東大會會議由股東按照其所持股份份額行使表決權(quán)。 第十九條 公司由股東組成股東大會，股東大會是公司的權(quán)利機(jī)構(gòu)。 第十七條 股東享有一下權(quán)利： （一） 出席或者委托代理人出席股東大 會并行使表決權(quán)； （二） 依本章程和國家有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)讓股份； （三） 查閱股東大會會議記錄和公司財務(wù)會計報告； （四） 依照其所持有的股份比例獲得股利和其他形式的利潤分配； （五） 公司終止后依法取得公司的剩余財產(chǎn)； （六） 對侵害公司利益或者股東合法權(quán)益的董事、高級管理人員有權(quán)提起訴訟； （七） 依法享有的其他權(quán)利。 公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理及其他高級管理人員應(yīng)當(dāng)在其任職期內(nèi)定期向公司申報所持有的本公司的股份，在期任職期間不得轉(zhuǎn)讓期所持有的本公司的股份。 第十五條 發(fā)起人持有的本公司股份，自公司成立之日起三年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司的股本總額為