城建一建公司章程---文庫吧資料
2025-04-15 01:39本頁面
【正文】 員以外的公司職工的獎懲、升降級、加減薪、聘任與解聘、招用與辭退。 (三)擬定公司內部管理機構設置方案。 第三十六條公司設總經理一名，由董事會聘任或者解聘，總經理對董事會負責，行使以下職權： (一)主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議并定期向董事會報告工作。 (五)及時向全體董事送達參加董事會會議通知。 (三)妥善設立、保管公司股東名冊。 第三十五條董事會秘書的主要職責： (一)保證公司董事會有完整的組織文件和會議記錄。每次表決結果應作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名，會議記錄應完整存檔，保存期限為15年。在董事會會議表決不同意見對等時，董事長有兩票權。若因特殊原因不能履行職務時，可以委托其他董事代理出席和投票，但應出具書面委托書，并載明授權范圍，一名董事只能委托或接受一名董事的委托。 第三十三條董事會會議應由全體董事出席方可召開。董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定副董事長或其他董事召集并主持。 (十三)股東會授予的其它事項。 (十一)聽取總經理工作報告，決定對經理的獎懲。 (九)聘任或者解聘公司總經理，根據(jù)總經理提名，聘任或者解聘公司副總經理、三總師，決定其報酬事項。 (七)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散方案。 (五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。 (三)研究制定公司的經營計劃和投資方案。 第三十一條董事會行使以下職權： (一)負責召集股東會，并向股東會報告工作。董事會設董事長一人、副董事長一人。董事任期三年，任期屆滿，可連選連任。六名董事由北京城建一建設工程有限公司職工代表大會選舉產生。 第三十條公司設董事會，為公司的決策機構，成員為七人。 第二十九條股東會會議對所議事項作出決議，應由代表二分之一以上表決權的股東表決通過，但股東會對公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式、修改公司章程所作出的決議，應由代表三分之二以上表決權的股東表決通過。 。 %的股東請求時。 第二十七條有下列情形之一時，應在兩個月內召開股東會臨時會議： 。臨時會議由代表四分之一以上表決權的股東，三分之一以上的董事，或者監(jiān)事提議方可召開。 第二十六條股東會會議分為定期會議和臨時會議，并應當于每次會議召開十五日前通知全體股東。 第二十四條股東會的首次會議由出資最多的股東召集并主持。 (十)對公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項作出決議。 (八)對公司增加或減少注冊資本作出決議。 (六)審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案。 (四)審議批準公司董事會報告。 (二)選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項。 第七章公司機構及其產生辦法、職權、議事規(guī)則 第二十三條股東會由全體股東組成，是公司的權力機構，行使下列職權。 (五)以其所持股權承擔公司的虧損及債務。 (三)積極支持公司改善經營管理，提出合理化建議，促進公司經濟發(fā)展。 第二十二條公司股東應履行下述義務： (一)遵守公司章程。 (六)在公司解散清算時，有權按股權比例分享剩余資
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