20xx年有限責任公司公司治理準則-文庫吧資料
2025-03-15 01:34本頁面
【正文】 名。
第四十六條 董事會會議記錄應完整、真實。董事會應會議召開前十日事先通知所有董事，并提供足夠的資料，包括會議議題的相關背景材料和有助于董事理解公司業(yè)務進展的信息和數(shù)據(jù)。董事會會議應有事先擬定的議題。
第四節(jié) 董事會議事規(guī)則
第四十三條 公司應嚴格遵守公司章程的規(guī)定，規(guī)范董事會議事規(guī)則，確保董事會高效運作和科學決策。
第四十二條 董事會應除認真履行有關法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的職責之外，還應加強對公司經營情況的管理，履行以下職責：
對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進行研究并提出建議；
提議聘請或更換外部審計機構；
監(jiān)督公司的內部審計制度及其實施；
負責內部審計與外部審計之間的溝通；
審核公司的財務信息及其披露；
審查公司的內控制度；
研究董事、經理人員的選擇標準和程序，對董事候選人和經理人選進行審查并提出建議；
研究董事與經理人員考核的標準，進行考核并提出建議；
研究和審查董事、高級管理人員的薪酬政策與方案。
第四十一條 董事會向股東會負責。公司可在法律、法規(guī)規(guī)定范圍內，根據(jù)公司業(yè)務開展的需要，對公司章程規(guī)定的董事會人數(shù)及人員構成進行適當調整。但董事因違反法律法規(guī)和公司章程規(guī)定而導致的責任除外。但經證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的董事除外。
第三十六條 董事應積極參加有關培訓, 以了解作為董事的權利、義務和責任, 熟悉有關法律法規(guī), 掌握作為董事應具備的相關知識。董事確實無法親自出席董事會的，可以書面形式委托其他董事按委托人的意愿代為投票，委托人應獨立承擔法律責任。
第三十三條 董事應保證有足夠的時間和精力履行其應盡的職責。
第三十一條 公司應和董事簽訂聘任合同，明確公司和董事之間的權利義務、董事的任期、董事違反法律法規(guī)和公司章程的責任以及公司因故提前解除合同的補償?shù)葍热荨?br /> 第二十九條 董事候選人應在股東會召開之前作出書面承諾，同意接受提名，承諾董事候選人的資料真實、完整并保證當選后切實履行董事職責。
第三章 董事與董事會
第一節(jié) 董事的選聘程序
第二十七條 公司嚴格遵守公司章程的規(guī)定，履行規(guī)范、透明的董事選聘程序，保證董事選聘公開、公平、公正、獨立?？毓晒蓶|及其下屬的其他單位不應從事與公司相同或相近的業(yè)務?？毓晒蓶|及其下屬機構不得向公司及其下屬機構下達任何有關公司經營的計劃和指令，也不得以其他任何形式影響其經營管理的獨立性。
第二十五條 公司的董事會、監(jiān)事會及其他內部機構應獨立運作。
第二十四條 公司應按照有關法律、法規(guī)的要求建立健全的財務、會計管理制度，獨立核算。公司應當對該資產獨立登記、建帳、核算、管理。
第二十三條 控股股東投入公司的資產應獨立完整、權屬清晰。公司的經理人員、財務負責人和董事會秘書在控股股東單位不得擔任除董事以外的其他職務。
第二節(jié) 公司的獨立性
第二十一條 控股股東與公司應實行人員、資產、財務分開，機構、業(yè)務獨立，各自獨立核算、獨立承擔責任和風險。
第二十條 公司的重大決策應由股東會和董事會依法作出。控股股東提名的董事、監(jiān)事候選人應當具備相關專業(yè)知識和決策、監(jiān)督能力?？毓晒蓶|對公司應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用資產重組等方式損害公司和其他股東的合法權益，不得利用
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