20xx郵政銀行反洗錢【整理郵儲銀行反洗錢知識考試試卷】-文庫吧資料
2025-01-17 02:42本頁面
【正文】 警身份證件可作為實名證件。（BD）A、儲蓄存款賬戶B、基本存款賬戶C、一般存款賬戶D、臨時存款賬戶 《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中的“頻繁交易”是指（BD）A、交易行為營業(yè)日每天發(fā)生5次以上B、交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上 C、營業(yè)日每天發(fā)生交易持續(xù)5天以上 D、營業(yè)日每天發(fā)生交易持續(xù)3天以上2犯有法律規(guī)定的洗錢罪行為之一的，下列正確的表述是（AC）。A、3天B、5天C、7天D、10天 1專業(yè)反洗錢國際組織中，最具影響力的核心組織是FATF，它的中文簡稱是__D______。A、單位之間金額100萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支 付B、金額20萬元以上的單筆現(xiàn)金收付C、個人銀行結(jié)算賬戶短期累 計100萬元以上現(xiàn)金收付D、個人銀行結(jié)算賬戶之間金額20萬元以 上的款項劃轉(zhuǎn)1我國具有FIU（金融情報中心）職能的機構(gòu)是 ___D____。A、現(xiàn)金繳存 B、現(xiàn)金支取C、資金收入轉(zhuǎn)賬 D、資金付出轉(zhuǎn)賬1金融機構(gòu)按照中國人民銀行的要求采取臨時凍結(jié) 措施不得超過___C_____小時。A、《介紹信》 B、《辦案協(xié)查函》C、《協(xié)助查詢存款通知書》D、《查詢令》金融機構(gòu)要在大額交 易和可疑交易發(fā)生后的___A_____和________個工作日內(nèi)由其總部或 總部指定的一個機構(gòu)分別向中國反洗錢監(jiān)測中心報送。A、1000元以上5000元 以下B、5000元以上10000元以下C、30000元D、1000元以下 ___A_____是金融機構(gòu)反洗錢活動的基礎(chǔ)工作。A、2020 年6月1日B、2020年10月31日C、2020年1月1日 D、2020年6 月1日 人民銀行進行反洗錢現(xiàn)場檢查將《現(xiàn)場檢查事實認定書》發(fā)給被 查單位，被查單位應(yīng)在自收到之日起___C___個工作日內(nèi)，以書面形 式對《現(xiàn)場檢查事實認定書》所述事實進行確認或提出異議。A、修訂后的新憲法B、修訂后的新刑法C、修訂后的新中國人民銀行法D、金融機構(gòu)反洗錢 規(guī)定我們通常說的反洗錢“一規(guī)定兩辦法”中的“規(guī)定
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