煙臺萬華合成革集團有限公司外派董事管理制度-文庫吧資料
2025-01-09 22:00本頁面
【正文】 華集團公司員工考核管理辦法》和《萬華集團員工考核標準》。第二十四條 外派董事列席集團公司董事會進行年度述職報告，年度述職報告是對外派董事進行考核的重要依據(jù)。第二十一條 外派董事在權(quán)屬公司董事會閉會期間的主要工作內(nèi)容包括：（32） 研究權(quán)屬公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，提交權(quán)屬公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議報告；（33） 了解權(quán)屬公司管理現(xiàn)狀，向權(quán)屬公司提交管理改善建議報告，并及時反饋到集團公司；（34） 指導和監(jiān)督權(quán)屬公司經(jīng)營班子執(zhí)行股東大會和董事會的各項決議；（35） 配合集團公司相關(guān)部門對權(quán)屬公司的各項管理。第十九條 外派董事根據(jù)集團公司的決議，代表集團公司在權(quán)屬公司董事會上進行表決，并及時把表決結(jié)果向集團公司相關(guān)領(lǐng)導進行匯報。第十七條 外派董事應(yīng)該按照權(quán)屬公司董事會會議通知準時出席董事會，如果由于客觀因素不能出席董事會，應(yīng)該以書面形式委托集團公司其他外派董事代為投票，并及時向集團公司匯報。第十五條 專職外派董事的日常辦公地點根據(jù)實際情況來確定，既可以在集團公司辦公，也可以在權(quán)屬公司辦公。第十三條 外派董事應(yīng)該要保證有充分的時間和精力來切實履行其職責，專職董事最多可以同時在不超出3家權(quán)屬公司擔任外派董事，兼職董事最多可以同時在不超出2家權(quán)屬公司擔任外派董事。第十條 外派董事的基本任職資格包括：（14） 根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)具備擔任公司董事的資格；（15） 承認并信守集團公司章程，承諾根據(jù)公司章程及有關(guān)的管理制度忠實、誠信、勤勉地履行職責；（16） 具備現(xiàn)代公司治理的基本知識，熟悉相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部管理制度；（17） 具備所任職權(quán)屬公司的行業(yè)背景和行業(yè)知識；（18） 具備較高的管理能力和專業(yè)能力，管理能力包括決策能力、溝通協(xié)調(diào)能力和人際交往能力等，專業(yè)能力包括研究分析能力、問題解決能力、表達能力等；（19） 年富力強，有足夠的時間和精力履行其應(yīng)盡的職責；第十一條 外派董事的選拔和任命流程如下：（20） 集團公司董事局根據(jù)權(quán)屬公司的實際情況，向人力資源部提出委派外派董事的需求計劃；（21） 人力資源部根據(jù)外派董事需求計劃組織初步選拔，根據(jù)初步選拔結(jié)果提出外派董事候選人名單（2－3人）；（22） 人事副總裁對外派董事候選人名單進行審議，并提出意見；（23） 總裁對外派董事候選人名單進行審核，必要時召集總裁辦公會進行審議，并提出外派董事提名議案（1人）；（24） 集團公司董事局對總裁（總裁辦公會）審議通過的外派董事提名議案進行審核，并形成集團公司的決議；（25） 集團公司董事局主席根據(jù)董事局決議，在權(quán)屬公司股東大會上對外派董事提名議案進行表決；（26） 外派董事提名議案經(jīng)過權(quán)屬公司股東大會表決通過之后，由董事局主席簽發(fā)外派董事任命書（
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