銀行對集團系列公司調研情況匯報與銀行小金庫治理工作自查報告匯編(參考版)
2024-11-26 00:23本頁面
【正文】 。建立獎懲機制建立舉報查處獎懲機制。實行責任追究，加大懲處力度建立和完善“一把手”責任追究制，把“小金庫”問題納入黨風廉政建設的責任目標之一，實行一票否決，一旦發(fā)現“小金庫”，除對當事人進行處理外，還必須對“一把手”實行責任追究。結合典型案例進行警示教育，警鐘長鳴，用發(fā)生在身邊的人和事進行教育，切實提高班子成員和干部職工的法制意識，使設立“小金庫”違紀、違法、易誘發(fā)職務犯罪的觀念深入人心，使黨員干部從思想上、行動上支持、參與禁止“小金庫”的工作，努力形成良好的氛圍，筑牢拒腐防變的思想道德防線。認真自查全面細致通過對支行賬戶開立情況、財務收支情況、出納現金、銀行存款情況、基建管理、固定資產管理情況的檢查表明：我支行無截留收入、虛列開支、違規(guī)收費、亂罰款、虛假發(fā)票列支、上下級單位相互轉移資金等行為，不存在“小金庫”現象。并公布了舉報電話，自覺接受群眾的監(jiān)督。一、統(tǒng)一思想精心組織為提高全行上下對開展“小金庫”治理工作重要意義的認識，深刻認識“小金庫”治理工作的必要性、緊迫性，支行黨組組織會計財務、后勤、內審、紀檢等部門負責人召開了專門會議，研究部署對“小金庫”治理“回頭看”自查工作，要求相關人員認真對待，全行上下齊心協(xié)力，相關部門通力合作，共同把這次自查工作完成好。銀行小金庫治理工作自查報告為切實做好“小金庫”治理工作，把“小金庫”治理工作落到實處，構建防治“小金庫”工作長效機制。（2）、對其流動資金的需求，我行將對貿易外的資金需求進行嚴格區(qū)分，防止股東將資金用于與主業(yè)無關的其他投資行為，對我行貸款資金的使用用途與其他商業(yè)銀行的貸款流向結合起來綜合分析，動態(tài)測算客戶的資金需求，確保其保持正常商業(yè)運作的流動資金。（5）、加強對企業(yè)的信息收集、整理、分析和挖掘，動態(tài)分析企業(yè)的生命周期和所處的階段，并及時發(fā)現和處置貸款風險，正確把握退出時機，最大限度確保貸款資金安全。（4）、建立完善的貸后跟蹤機制，增強貸后管理的能動性。通過收集第一手資料來正確檢測財務分析的質量和準確性。（2）、定期通過人行系統(tǒng)查詢XX集團公司、海珠區(qū)XX公司、A公司三家企業(yè)在各家銀行的總體負債情況，動態(tài)判斷償債壓力，在保持我行一定業(yè)務份額的同時，注意我行在公司總體負債中的占比，避免承擔過高風險。對于子公司之間的短期資金周轉需求，統(tǒng)一由集團公司運籌調配，雖然對下屬子公司資金調配權主要由馮耀良審批調配，馮耀良先生是XX集團公司的最大股東兼法人代表，也是海珠區(qū)XX、A公司的創(chuàng)辦人，集團
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