【正文】 銷售量 在目標(biāo)范圍內(nèi)，得 100 分 在目標(biāo)范圍外，得 0 分 生產(chǎn)管理部 /銷售部 9 技改項(xiàng)目按計(jì)劃完 成 實(shí)際完成天數(shù) /計(jì)劃完成天數(shù) 同第一條 生產(chǎn)管理部 10 技改項(xiàng)目的合格驗(yàn) 收 驗(yàn)收合格，得 100 分，否則得 0 分 生產(chǎn)管理部 11 年 /月產(chǎn)量目標(biāo)完成 率 實(shí)際產(chǎn)量 /計(jì)劃產(chǎn)量 同第二條 生產(chǎn)管理部 12 日生產(chǎn)計(jì)劃完成率 實(shí)際產(chǎn)量 /計(jì)劃產(chǎn)量 同上 生產(chǎn)管理部 13 設(shè)備完好率 滿分 100 分，出現(xiàn)一次扣 10分，出現(xiàn) 5次及以上，不得分 生產(chǎn)管理部 14 產(chǎn)品廠內(nèi)庫存天數(shù) 同第一條 生 產(chǎn)管理部 15 安全事故數(shù) 同上 生產(chǎn)管理部 16 安全運(yùn)營(yíng)小時(shí) 同第二條 生產(chǎn)管理部 17 部門培訓(xùn)計(jì)劃完成 率 實(shí)際與計(jì)劃的對(duì)比 同第二條 人力資源部 三鹿集團(tuán)中高層管理人員績(jī)效考核指標(biāo)庫 第 25 頁 研發(fā)技術(shù)部部長(zhǎng) 注：完成率 =實(shí)際完成值 /計(jì)劃目標(biāo)值 序號(hào) 指標(biāo)名稱 說明 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 數(shù)據(jù)來源 1 部門費(fèi)用低于預(yù)算 部門支出控制在預(yù)算范圍內(nèi) 1）完成率高于 120%,得 0分 2）完成率低于 120%，等于（ — 完成率） 5100，最高分為 200分； 財(cái)務(wù)部 2 新產(chǎn)品毛利率 （銷售收入 — 銷售成本） /銷售收入 1）完成率低于 80%,得 0分 2）完成率大于 80%，等于（完成率 — ） 5 100，最高 200 分。 財(cái)務(wù)部 3 生產(chǎn)費(fèi)用節(jié)約率 1－實(shí)際生產(chǎn)費(fèi)用247。平均庫存量 同上 財(cái)務(wù)部 /物流部 12 訂單滿足率 按要求送達(dá)訂單247。（凈利 潤(rùn) 247。銷售收入247。 平均 股東權(quán)益 1）完成率低于 80%,得 0分 2）完成率大于 80%，等于（ 完成率 — ） 5 100，最高 200分。銷售量 在目標(biāo)范圍內(nèi)，得 100 分 在目標(biāo)范圍外， 得 0 分 生產(chǎn)管理部 /銷售部 24 員工滿意度 同第一條 人力資源部員工滿意度調(diào)查結(jié)果 25 關(guān)鍵人才流失率 關(guān)鍵人才流失數(shù)量 /關(guān)鍵人才總數(shù) 同第十八 條 人力資源部 26 集團(tuán)指令執(zhí)行情況 服從集團(tuán)的統(tǒng)一安排，對(duì)集團(tuán)的指令 執(zhí)行徹底 上級(jí) 上級(jí) /集團(tuán)各職能部門 三鹿集團(tuán)中高層管理人員績(jī)效考核指標(biāo)庫 第 23 頁 事業(yè)部銷售副總經(jīng)理 注：完成率 =實(shí)際完成值 /計(jì)劃目標(biāo)值 序號(hào) 指標(biāo)名稱 說明 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 數(shù)據(jù)來源 1 凈資產(chǎn)回報(bào)率 反映凈資產(chǎn)（股東權(quán)益）的盈利能力。 銷售收入） 100%， 同上 財(cái)務(wù)部 4 稅前利潤(rùn)總額 同上 財(cái)務(wù)部 5 凈利潤(rùn) 同上 財(cái)務(wù)部 6 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率 （當(dāng)年凈利潤(rùn) /上年凈利潤(rùn)） — 1 同上 財(cái)務(wù)部 7 銷售收 入 同上 財(cái)務(wù)部 8 銷售收入增長(zhǎng)率 （當(dāng)年銷售收入 /上年銷售收入） — 1 同上 財(cái)務(wù)部 9 銷售量 同上 財(cái)務(wù)部 10 銷售量增長(zhǎng)率 當(dāng)年銷售量 /上年銷售量 — 1 同上 財(cái)務(wù)部 11 庫存周轉(zhuǎn)率 年入庫總量247。平均資產(chǎn)總額 同上 財(cái)務(wù)部 3 銷售凈利率 反映每一元銷售收入帶來的凈利潤(rùn)的多少，表示銷售收入的收益水平。 財(cái)務(wù)部 2 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 反映資產(chǎn)總額的周轉(zhuǎn)速度，周轉(zhuǎn)越快，反映銷售能力越強(qiáng)。 凈利 潤(rùn) 247?？偝杀? 同上 財(cái)務(wù)部 17 市場(chǎng)份額（分品牌 /分產(chǎn)品市場(chǎng)占有率） 根據(jù)具體實(shí)際定義 同第一條 第三方調(diào)查公司 18 品牌認(rèn)知度 同上 第三方調(diào)查公司 19 品牌忠誠(chéng)度 同上 第三方調(diào)查公司 20 新產(chǎn)品上市數(shù)量 同上 技術(shù)中心 /事業(yè)部 21 新產(chǎn)品銷售量 同上 技術(shù)中心 /事業(yè)部 22 產(chǎn)品質(zhì)量合格率 同上 質(zhì)量監(jiān)管部 /事業(yè)部 23 產(chǎn)銷平衡率 生產(chǎn)量247。投資額 同上 財(cái)務(wù)部 12 管理費(fèi)用 1）完成率高于 120%,得 0分 2）完成率低于 120%，等于（ — 完成率） 5 100，最高分為 200 分； 財(cái)務(wù)部 13 市場(chǎng)費(fèi)用 同上 財(cái)務(wù)部 14 管理費(fèi)用 同上 財(cái)務(wù)部 15 人員成本占總收入 比例 人員成本247。（凈利 潤(rùn) 247。銷售收入247。 平均 股東權(quán)益 1）完成率低于 80%,得 0分 2）完成率大于 80%，等于（完成率 — ） 5 100，最高 200分。 銷售 收入） 100%， 同上 財(cái)務(wù)管理部 4 稅前利潤(rùn)總額 同上 財(cái)務(wù)管理部 5 凈利潤(rùn) 同上 財(cái)務(wù)管理部 6 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率 （當(dāng)年凈利潤(rùn) /上年凈利潤(rùn)） — 1 同上 財(cái)務(wù)管理部 7 銷售收入 同上 財(cái)務(wù)管理部 8 銷售收入增長(zhǎng)率 （當(dāng)年銷售收入 /上年銷售收入） — 1 同上 財(cái)務(wù)管理部 9 銷售量 同上 財(cái)務(wù)管理部 10 銷售量增長(zhǎng)率 當(dāng)年銷售量 /上年銷售量 — 1 同上 財(cái)務(wù)管理部 11 質(zhì)量合格率 同上 12 供貨及時(shí)率 供貨及時(shí)次數(shù) /供貨總數(shù) 同上 各事業(yè)部 13 生產(chǎn)成本 1）完 成率高于 120%,得 0分 2）完成率低于 120%，等于（ — 完成率） 5 100，最高分為 200分； 財(cái)務(wù)管理部 14 人員成本 同上 財(cái)務(wù)管理部 15 員工滿意度 同第一條 人力資源部員工滿意度調(diào)查結(jié)果 16 事業(yè)部滿意度 各事業(yè)部直接評(píng)分 范圍： 0120分 各事業(yè)部 三鹿集團(tuán)中高層管理人員績(jī)效考核指標(biāo)庫 第 21 頁 第 二 章 產(chǎn)品 事業(yè)部中高層管理人員績(jī)效考核指標(biāo)庫 事業(yè)部總經(jīng)理 注： =實(shí)際完成值 /計(jì)劃目標(biāo)值 、奶粉事業(yè)部、常溫奶事業(yè)部、低溫奶事業(yè)部 序號(hào) 指標(biāo)名稱 說明 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 數(shù)據(jù)來源 1 凈資產(chǎn)回報(bào) 率 反映凈資產(chǎn)（股東權(quán)益）的盈利能力。平均資產(chǎn)總額 同上 財(cái)務(wù)管理部 3 銷售凈利率 反映每一元銷售收入帶來的凈利潤(rùn)的多少，表示銷售收入的收益水平。 財(cái)務(wù)管理部 2 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 反映資產(chǎn)總額的周轉(zhuǎn)速度，周轉(zhuǎn)越快，反映銷售能力越強(qiáng)。 凈利潤(rùn) 247。 技術(shù)法規(guī)部 9 部門培訓(xùn)計(jì)劃完成 率 實(shí)際與計(jì)劃的對(duì)比 同上 人力資源部 10 無技術(shù)信息泄露事件 出現(xiàn) 1次扣 20 分， 3次及以上得 0 分 三鹿集團(tuán)中高層管理人員績(jī)效考核指標(biāo)庫 第 19 頁 質(zhì)量監(jiān)管部部長(zhǎng) 注：完成率 =實(shí)際完成值 /計(jì)劃目標(biāo)值 序號(hào) 指標(biāo)名稱 說 明 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 數(shù)據(jù)來源 1 部門費(fèi)用低于預(yù)算 部門支出控制在預(yù)算范圍內(nèi) 1）完成率高于 120%,得 0分 2）完成率低于 120%，等于（ — 完成率） 5100，最高分為 200分； 財(cái)務(wù)管理部 2 質(zhì)量事故數(shù) 滿分 100 分，出現(xiàn)一次扣 10分，出現(xiàn) 5次及以上，不得分 各事業(yè)部 3 質(zhì)量管理認(rèn)證系統(tǒng)達(dá)標(biāo)率(HACCP/ISO9000/14000 等 ) 1）完成率低于 80%,得 0分 2）完成率大于 80%，等于（完成率 — ） 5 100，最高 200 分。 上級(jí)直接評(píng)分 范圍： 0120分 技術(shù)法規(guī)部 3 集團(tuán)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)化 負(fù)責(zé)起草、制定、修訂、審核產(chǎn)品配方、標(biāo)準(zhǔn)、原輔材料標(biāo)準(zhǔn) 、檢驗(yàn)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品標(biāo)簽和宣傳材料 等技術(shù)性文件的管理和發(fā)放 各事業(yè)部直接評(píng)分 范圍： 0120分 各事業(yè)部 4 技術(shù)信息搜集 負(fù)責(zé)搜集整理國(guó)際、國(guó)內(nèi)乳品新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新原料、新監(jiān)測(cè)方法等情報(bào) 上級(jí)直接評(píng)分 范圍： 0120分 上級(jí) 5 食品安全體系建立 與維護(hù) 相關(guān)食品安全管理文件的起草、備案、定期評(píng)審、修訂、發(fā)布等?；顒?dòng)前銷量－ 1 同上 調(diào)研公 司 /市場(chǎng)部 /銷售部 10 危機(jī)反應(yīng)速度 及時(shí)知道信息在最短時(shí)間內(nèi)反應(yīng) 上級(jí)直接評(píng)分 范圍： 0120分 上級(jí) 11 部門培訓(xùn)計(jì)劃完成 率 實(shí)際與計(jì)劃的對(duì)比 同 第三條 人力資源部 12 突發(fā)事件處理效果 無曝光及重大影響 出現(xiàn) 1次曝光及產(chǎn)生重大影響，總分扣 20 分， 3次及以上得 0 分 三鹿集團(tuán)中高層管理人員績(jī)效考核指標(biāo)庫 第 17 頁 技術(shù)中心主任 注：完成率 =實(shí)際完成值 /計(jì)劃目標(biāo)值 序號(hào) 指標(biāo)名稱 說明 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 數(shù)據(jù)來源 1 部門費(fèi)用低于預(yù)算 部門支出控制在預(yù)算范圍內(nèi) 1）完成率高于 120%,得 0分 2）完成率低于 120%，等于（ — 完成率） 5100，最高分為 200分； 財(cái)務(wù)管理部 2 新產(chǎn)品開發(fā)周期 從立項(xiàng)到上市的時(shí)間 同上 技術(shù)中心 /事業(yè)部 3 工藝改進(jìn)速度 從接到需求到完成的時(shí)間 同上 技術(shù)中心 /事業(yè)部 4 新產(chǎn)品上市數(shù)量 1）完成率低于 80%,得 0分 2）完成率大于 80%，等于（完成率 — ） 5 100，最高 200 分。 外部品牌價(jià)值評(píng)估公司 4 品牌認(rèn)知度 目標(biāo)市場(chǎng)受眾對(duì)品牌認(rèn)知度 同上 第三方調(diào)查公司 5 品牌忠誠(chéng)度 目標(biāo)市場(chǎng)受眾對(duì)品牌忠誠(chéng)度 同上 第三方調(diào)查公司 6 廣告到達(dá)率 目標(biāo)消費(fèi)者收視率 同上 第三方調(diào)查公司 7 市場(chǎng)份額（分品牌 /分產(chǎn)品市場(chǎng)占有率） 同上 第三方調(diào)查公司 8 品牌市場(chǎng)份額提升 比率 當(dāng)年市場(chǎng)份額247。計(jì)劃利潤(rùn)；實(shí)際收入247。投資額 1）完成率低于 80%,得 0分 2）完成率大于 80%，等于（完成率 — ） 5 100，最高 200 分。投資額 1）完成率低于 80%,得 0分 2）完成率大于 80%，等于（完成率 — ） 5 100，最高 200 分。 人力資源部 三鹿集團(tuán)中高層管理人員績(jī)效考核指標(biāo)庫 第 13 頁 集團(tuán)辦公室主任 注：完成率 =實(shí)際完成值 /計(jì)劃目標(biāo) 值 序號(hào) 指標(biāo)名稱 說明 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 數(shù)據(jù)來源 1 部門費(fèi)用低于預(yù)算 部門支出控制在預(yù)算范圍內(nèi) 1）完成率高于 120%,得 0分 2）完成率低于 120%，等于（ — 完成率） 5100，最高分為 200分； 財(cái)務(wù)管理部 2 起草集團(tuán)重要文件 材料的質(zhì)量 上級(jí)直接評(píng)分 范圍： 0120分 上級(jí) 3 公文管理及時(shí)性 外來文件、文稿、傳真的收發(fā)、登記、 傳遞、保管、歸檔工作的及時(shí)性 上級(jí)直接評(píng)分 范圍： 0120分 上級(jí) 4 公文管理完整性 外來文件、文稿、傳真的收發(fā)、登記、傳遞、保管、歸檔工作是否完整、無重要文件丟失事件 上級(jí)直接評(píng)分 范圍： 0120分 上級(jí) 5 檔案管理 保證檔案的完整性、有序性、正確性 上級(jí)直接評(píng)分 范圍： 0120分 上級(jí) 6 會(huì)議管理 安排會(huì)議、布置會(huì) 場(chǎng)、會(huì)議記錄、維護(hù)會(huì)場(chǎng)設(shè)備 上級(jí)直接評(píng)分 范圍： 0120分 上級(jí) 7 企業(yè)文化 宣傳企業(yè)文化，加強(qiáng)員工的理解 上級(jí)直接評(píng)分 范圍： 0120分 上級(jí) 8 內(nèi)部客戶滿意度 1）完成率低于 80%,得 0分 2）完成率大于 80%，等于（完成率 — ） 5100，最高 200分。流動(dòng)負(fù)債 在目標(biāo)范圍內(nèi)，得 100 分 在目標(biāo)范圍外，得 0 分 財(cái)務(wù)管理部 8 速動(dòng)比率 （流動(dòng)資產(chǎn) — 存貨）247。銷售收入247。 財(cái)務(wù)管理部 5 凈現(xiàn)金流入增長(zhǎng)率 當(dāng)年現(xiàn)金收入247。倉庫容量 同上 財(cái)務(wù)管理部 /物流部 8 會(huì)計(jì)信息差錯(cuò)率 滿分 100 分，出現(xiàn)一次扣 10分，出現(xiàn) 5次及以上，不得分 審計(jì)部 9 財(cái)務(wù)報(bào)表差錯(cuò)率 同上 審計(jì)部 10 稅務(wù)事故數(shù) 同上 審計(jì)部 11 預(yù)算準(zhǔn)確率 在目標(biāo)范圍內(nèi)，得 100 分 在目標(biāo)范圍外，得 0 分 審計(jì)部 12 發(fā)票安全性 (丟失次數(shù)與數(shù)量 ) 滿分 100 分，出現(xiàn)一次扣 10分，出現(xiàn) 5次及以上，不得分 財(cái)務(wù)管理部 13 財(cái)務(wù)檔案管理規(guī)范 性 上級(jí)直接評(píng)分 范圍： 0120分 財(cái)務(wù)管理部 14 工商稅務(wù)關(guān)系 上級(jí)直接評(píng)分 范圍： 0120分 上級(jí) 15 財(cái)務(wù)違規(guī)事件數(shù) 滿分 100 分，出現(xiàn)一次扣 20分，出現(xiàn) 3次及以上，不得分 審計(jì)部 16 財(cái)務(wù)內(nèi)審評(píng)估 對(duì)系統(tǒng)效率與安全的評(píng)估 審計(jì)部直接評(píng)分 范圍： 0120分 審計(jì)部 17 部門培訓(xùn)計(jì)劃完成 率 實(shí)際與計(jì)劃的對(duì)比 同第四條 人力資源部 三鹿集團(tuán)中高層管理人員績(jī)效考核指標(biāo)庫 第 11 頁 結(jié)算中心 主任 注：完成率 =實(shí)際完成值 /計(jì)劃目標(biāo)值 序號(hào) 指標(biāo)名稱 說明 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 數(shù)據(jù)來源 1 部門費(fèi)用低于預(yù)算 部門支出控制在預(yù)算范圍內(nèi) 1）完成率高于 120%,得 0分 2）完成率低于 120%，等于（ — 完成率） 5100，最高分為 200分； 財(cái)務(wù)管理部 2 財(cái)務(wù)費(fèi)用 同上 財(cái)務(wù)管理部 3 利息 (資金使用成本及費(fèi)用率 ) 同上