信用社安全自查報(bào)告(參考版)
2024-11-09 14:26本頁(yè)面
【正文】 以上是我們對(duì)這次金融安全防范工作和組織開展金融系統(tǒng)安全大檢查的自查，與文件要求還相差很遠(yuǎn)，通過(guò)自查，特別是時(shí)值元旦、春節(jié)期間，我們更加充分認(rèn)識(shí)到這次檢查的重要性和必要性，堅(jiān)決克服安全檢查年年搞、老一套的麻痹思想，按照安全大檢查的總體要求，明確領(lǐng)導(dǎo)，組織專班，精心安排，周密部署，并結(jié)合本地、本系統(tǒng)的實(shí)際，制定具體、詳細(xì)的檢查工作方案，抓緊組織實(shí)施，緊密配合公安機(jī)關(guān)結(jié)合本通知要求進(jìn)行再動(dòng)員、再部署，查漏補(bǔ)缺，全面整改。部分信用社（分社）未與當(dāng)?shù)嘏沙鏊?lián)網(wǎng)，出現(xiàn)情況無(wú)法與公安機(jī)關(guān)及時(shí)取得聯(lián)系，不能及時(shí)處警，主要原因是報(bào)警設(shè)備老化落后。六、已發(fā)現(xiàn)安全隱患的整改情況通過(guò)地全**營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的檢查，雖然有值得肯定的方面，同時(shí)也發(fā)現(xiàn)部分網(wǎng)點(diǎn)仍還存在安全隱患，主要表現(xiàn)在：部分網(wǎng)點(diǎn)房屋硬件設(shè)施不達(dá)標(biāo)。分管領(lǐng)導(dǎo)每月對(duì)槍支和子彈的領(lǐng)用、保養(yǎng)等情況進(jìn)行檢查，做到了檢查有登記，使用有記錄。五、武器的配置、管理和使用情況為了確保農(nóng)村信用社庫(kù)款和職工人身安全，**信用聯(lián)社按照《銀行系統(tǒng)守衛(wèi)、押運(yùn)專用槍支配置辦法》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)配備有軍用槍**支。四、報(bào)警系統(tǒng)的安裝、運(yùn)行和與當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)警聯(lián)網(wǎng)的情況 我縣**個(gè)接送款箱的單位都與公安局110聯(lián)網(wǎng)，并由安公局內(nèi)保科負(fù)責(zé)系統(tǒng)地安裝，運(yùn)行以來(lái)，基本都屬正常，個(gè)別報(bào)警器出現(xiàn)故障，我們都是及時(shí)與公安局聯(lián)系，按照與公安局簽定的維修合同，請(qǐng)他們專業(yè)技術(shù)人員及時(shí)進(jìn)行了維修。三、一線臨柜和守押人員培訓(xùn)和安全規(guī)章制度的落實(shí)情況 今年以來(lái)，我們采取邊送款邊培訓(xùn)、邊檢查邊教育的方式，對(duì)全縣營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的一線臨柜人員現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)安防知識(shí)和操作規(guī)程，起到了一定的效果。其中**信用分社、**分社、**信用分社均屬危房，墻體都是老式掛斗磚所砌，庫(kù)房非六面澆鑄，所以這次是我們檢查的重點(diǎn)，通過(guò)對(duì)這三個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的突擊檢查，其總體人防意識(shí)都較好。尤其是這次在接到文件后，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)立即要求保衛(wèi)科與公安部門聯(lián)系，在得到公安部門支持后，保衛(wèi)科四位經(jīng)警于接到文件的當(dāng)晚便會(huì)同公安局內(nèi)保科四位警察四人一組，兵分兩路對(duì)我縣農(nóng)村信用社部分網(wǎng)點(diǎn)突擊檢查，由此拉開了對(duì)全縣農(nóng)村信用社系統(tǒng)安全大檢查的序幕。并對(duì)照文件要求，逐項(xiàng)進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：一、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制執(zhí)行情況為切實(shí)實(shí)行安全保衛(wèi)工作目標(biāo)責(zé)任制管理，今年*月*日，在全縣農(nóng)村信用社工作會(huì)議上，聯(lián)社主任***同志首先明確規(guī)定了我縣農(nóng)村信用社的“四防一?！惫ぷ髂繕?biāo)，主要目標(biāo)就是進(jìn)一步防范和避免各類案件的發(fā)生，確保信用社資金、財(cái)產(chǎn)以及干部職工的人身安全，促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利開展；其次，按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)信用社主任、機(jī)關(guān)各科室科長(zhǎng)簽訂了《四防一?！饭ぷ髫?zé)任狀，并作為一項(xiàng)經(jīng)常性的、常抓不懈的工作納入了黨組議事日程。會(huì)議最后強(qiáng)調(diào)，要求大家必須把思想道德建設(shè)、內(nèi)控制度建設(shè)與業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)緊密結(jié)合起來(lái)，確保案件風(fēng)險(xiǎn)隱患清查與綜合治理工作取得實(shí)效，做到每筆業(yè)務(wù)不僅合規(guī)合法，還要促進(jìn)業(yè)務(wù)工作穩(wěn)步發(fā)展。堅(jiān)持務(wù)真求實(shí)的工作作風(fēng)，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，做到對(duì)事業(yè)負(fù)責(zé)、對(duì)存款人負(fù)責(zé)、對(duì)自己負(fù)責(zé)。三、認(rèn)真貫徹落實(shí)會(huì)議精神，大興求真務(wù)實(shí)之風(fēng)，牢固樹立腳踏實(shí)地的工作作風(fēng)，堅(jiān)決克服形式主義。（二）是工作要到位，要求各社加強(qiáng)工作意識(shí)，恒量自身工作量，務(wù)必做好上線工作。會(huì)上李國(guó)升主任重點(diǎn)在希望各社充分重視上線工作，要求在3月25日前必須完成數(shù)據(jù)錄入工作，確保不拖全市全省后退；順利上線。二、我縣聯(lián)社3月14日召開主任會(huì)議精神，信貸系統(tǒng)上線動(dòng)員大會(huì)。針對(duì)以上的情況，我社迅速對(duì)財(cái)政局的所有帳戶的交易情況、印鑒預(yù)留情況進(jìn)行了一次全面的自查。案件原因分析：是沒有認(rèn)真貫徹銀監(jiān)會(huì)防范操作風(fēng)險(xiǎn)13條意見；是內(nèi)部控制流于形式；是人員使用管理考核機(jī)制不健全，用人失察，重業(yè)務(wù)輕管理；是案件防范風(fēng)險(xiǎn)排查不深入；是案件防控四項(xiàng)制度執(zhí)行不徹底；六是對(duì)不良行為人員管理排查不到位。該案在巨額套取背后沒有任何“高科技含量”，僅僅是該縣財(cái)政局經(jīng)建股股長(zhǎng)李華波與該縣農(nóng)村信用社城區(qū)分社主任徐德堂利用職務(wù)之便相互勾結(jié)。（四）以科學(xué)的發(fā)展觀為指導(dǎo)，樹立正確的經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照聯(lián)社的
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