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正文內(nèi)容

房地產(chǎn)公司盡職調(diào)查清單(參考版)

2024-11-09 05:17本頁面
  

【正文】 1廠區(qū)圍墻,墻體厚度、高度、多少延長米,砼結(jié)構(gòu)還是磚混結(jié)構(gòu),或是鐵藝,其他形式,哪年建造。男女各幾個房間,供熱水洗浴是太陽能還是鍋爐熱水或氣熱,哪年建造,太陽能是哪年產(chǎn)品。1配料倉庫或房間,建筑結(jié)構(gòu)是砼還是磚混結(jié)構(gòu),還是其他形式結(jié)構(gòu),建筑面積多少平米,實際使用面積多少平米,有幾個倉庫房間幾間,供暖方式:地?zé)?、暖氣片、空調(diào)。1污水處理采用哪種形式處理污水,強制式還是循環(huán)式,哪家品牌,一小時處理污水多少升,產(chǎn)品哪年購進。水泵房攪拌站供水系統(tǒng),蓄水池容積多少平方米,蓄水池采用哪種形式,砼結(jié)構(gòu)還是磚混結(jié)構(gòu),哪年建筑。鍋爐房供熱方式:氣、水,供熱面積多少平米,燃燒方式:燃油、煤、重油,其他方式。地泵稱重多少,哪年產(chǎn)品,地泵房建筑面積多少平米,實際使用面積多少平米,房屋結(jié)構(gòu)是砼結(jié)構(gòu)還是磚混結(jié)構(gòu),供暖方式:地?zé)帷⑴瘹馄?、空調(diào)。調(diào)度室建筑面積多少平米,實際使用面積多少平米,房屋結(jié)構(gòu)是砼還是磚混結(jié)構(gòu),供暖方式:地?zé)帷⑴瘹馄?、空調(diào)。修理方式:是否有汽車專用修理臺,是否有汽車修理,專用停放車間包括泵車修理。哪年建造。哪年建造。哪年建造。哪年建造。地面硬化采用的是砼結(jié)構(gòu),還是其他形式,砼地面厚度多少。公司技術(shù)、生產(chǎn)、銷售情況 設(shè)計能力和歷年產(chǎn)量說明 主要銷售區(qū)域分布及供貨量紀(jì)錄擁有的專利、非專利技術(shù)(相關(guān)保密協(xié)議)、技術(shù)許可協(xié)議、技術(shù)合作協(xié)議等文件 生產(chǎn)流程資料,生產(chǎn)核心技術(shù)及關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)說明主要原材料、重要輔助材料、所需能源動力的市場供求狀況說明 安全生產(chǎn)及以往安全事故處理等方面的資料主要客戶(至少前10名)的銷售額占銷售總額的比例及回款情況。公司單方向第三方出具的承諾、保證、擔(dān)保函及履行情況說明。如有,請作出詳細(xì)說明,并提供相關(guān)書面文件。 產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)監(jiān)督請說明企業(yè)質(zhì)量控制使用的標(biāo)準(zhǔn),請說明公司的產(chǎn)品是否符合有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn),并提供達標(biāo)證明。 提供因?qū)嵤┕緲I(yè)務(wù)向環(huán)保機關(guān)取得的許可、批準(zhǔn)、同意、豁免函等,獲得的環(huán)保部門的表揚和獎勵,業(yè)務(wù)項目的環(huán)境保護設(shè)施驗收報告。未來公司發(fā)展規(guī)劃的說明。 說明公司與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)的同業(yè)競爭情況,并填寫同業(yè)競爭調(diào)查表。第三部分經(jīng)營及業(yè)務(wù)部分:一、營運情況 關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競爭情況說明公司設(shè)立以來是否存在關(guān)聯(lián)交易的說明,詳細(xì)說明所有關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易。十六、納稅情況納稅申報表、完稅證明、稅率批復(fù)、稅務(wù)部門出具的合法證明等公司納稅資料公司使用的稅種、稅收優(yōu)惠政策或財政補貼并說明其依據(jù)的法律法規(guī)及規(guī)范性文件稅費繳納情況及欠稅說明公司完稅情況及受到稅務(wù)部門的處罰情況詳細(xì)說明,并提供相關(guān)書面文件十七、公司員工社保繳費情況是否存在欠繳社會保險及住房公積金等情況十八、關(guān)聯(lián)交易公司設(shè)立以來是否存在關(guān)聯(lián)交易的說明,詳細(xì)說明所有關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易。十三、投資性房地產(chǎn)如有請?zhí)峁┫嚓P(guān)資料十四、主要債務(wù)公司銀行借款合同公司應(yīng)付款項明細(xì)表以及大額應(yīng)付款項相關(guān)合同及憑證公司簽訂的尚未履行的、正在履行的、雖已履行完畢但可能存在潛在糾紛的業(yè)務(wù)合同,包括買賣、租賃、建設(shè)施工、采購等與公司經(jīng)營相關(guān)的合同、協(xié)議、單方承諾保證等。第二部分財務(wù)管理要求部分:一、公司基本情況設(shè)立登記情況 稅務(wù)登記證、開戶銀行許可證注冊資本情況 初始驗資報告、注冊資本增減情況 公司自設(shè)立來公司歷次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)批文、股東會決議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同等相關(guān)文件 公司現(xiàn)股東名稱及其持股比例 公司股權(quán)現(xiàn)設(shè)定的或曾設(shè)定過的質(zhì)押、留置、擔(dān)保、轉(zhuǎn)讓、權(quán)屬保留及其他第三方權(quán)益的情況文字說明及相關(guān)法律文件二、會計系統(tǒng)和會計政策財務(wù)部門機構(gòu)設(shè)置和人員配備 機構(gòu)設(shè)置及工作職責(zé): 人員配備情況財務(wù)信息系統(tǒng)及其管理 3主要會計政策和會計估計 會計準(zhǔn)則和會計制度 會計 記賬本位幣 記賬基礎(chǔ)和計價原則 應(yīng)收款項壞賬損失的核算辦法 會計政策、會計估計的變更、差錯更正的說明三、財務(wù)報告及相關(guān)財務(wù)資料公司歷年財務(wù)報表(資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、余額表)、附注及未列入負(fù)債表債權(quán)債務(wù)的說明公司歷年審計報告四、銷售收入公司收入確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)情況說明公司收入的產(chǎn)品構(gòu)成、地域構(gòu)成五、銷售成本公司生產(chǎn)經(jīng)營各環(huán)節(jié)成本核算方法和步驟公司主要產(chǎn)品的成本明細(xì)表六、期間費用公司營業(yè)費用明細(xì)表公司管理費用明細(xì)表公司財務(wù)費用明細(xì)表七、其他業(yè)務(wù)收支及營業(yè)外收支情況八、貨幣資金公司銀行賬戶、證券投資帳戶資料。提供公司其他對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響的其他合同。 公司簽訂的尚未履行的、正在履行的、雖已履行完畢但可能存在潛在糾紛的業(yè)務(wù)合同,包括買賣、租賃、建設(shè)施工、采購等與公司經(jīng)營相關(guān)的合同、協(xié)議、單方承諾保證等。已得到確認(rèn)的公司債務(wù)清單及相應(yīng)法律文件。相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)讓協(xié)議及主管部門核準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓的文件。 重大設(shè)備設(shè)施按公司最近一期財務(wù)報表中的相關(guān)資產(chǎn)明細(xì),列出公司擁有的運輸工具、大型設(shè)備等公司財產(chǎn)清單 重大設(shè)備設(shè)施租賃權(quán)及相關(guān)文件。 與公司、公司子公司、公司董事長、總經(jīng)理和公司股東相關(guān)的已生效的司法判決、裁定及仲裁裁決書、行政處罰決定書及其執(zhí)行情況的說明或法律文書。 訴訟、仲裁、行政處罰公司及公司子公司存在的尚未了結(jié)的或可預(yù)見的重大訴訟、仲裁及行政處罰案件,已取得的相關(guān)司法文書,包括起訴書、答辯狀、判決書、裁定書、仲裁申請書、仲裁裁決書、行政處罰決定書等。公司單方向第三方出具的承諾、保證、擔(dān)保函及履行情況說明。二、員工情況組織架構(gòu) 2定崗定編 3 人員現(xiàn)狀員工花名冊:包括部門、職位、姓名、性別、年齡、入職日期、工齡、身份證號碼、學(xué)歷、畢業(yè)院校、電話號碼、戶籍地址、現(xiàn)居住地、婚姻情況、生育情況、緊急聯(lián)系人及聯(lián)系方式、勞動勞動合同簽訂情況及勞動合同、保密協(xié)議、禁業(yè)合同版本人工成本 、公積金繳納臺賬,含姓名、繳費基數(shù)、企業(yè)及個人養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)、生育、公積金繳費金額。文字說明公司所需的但尚未取得的全部行業(yè)準(zhǔn)入文件以及公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的許可證書辦理情況。 公司現(xiàn)行的規(guī)章制度、員工手冊。 公司設(shè)立以來歷次股東會、董事會、監(jiān)事會會議的會議通知、會議決議和會議記錄等文件。公司機構(gòu)的設(shè)置是否與公司章程規(guī)定一致的說明。 公司內(nèi)部職工股的設(shè)置、演變及其托管的情況,并提供相關(guān)批準(zhǔn)文件和公司相關(guān)決議文件。 公司股東間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的文字說明,公司股權(quán)是否存在代持及隱匿股東的文字說明,公司高級管理人員是否持有本級公司或下級公司股權(quán)的說明 公司股權(quán)現(xiàn)設(shè)定的或曾設(shè)定過的質(zhì)押、留置、擔(dān)保、轉(zhuǎn)讓、權(quán)屬保留及其他第三方權(quán)益的情況文字說明及相關(guān)法律文件。 公司股東公司現(xiàn)股東名稱及其持股比例。 公司設(shè)立時出資人間就設(shè)立公司簽訂的合作合同、協(xié)議、單方承諾保證等合作文件。 公司及其子公司、分公司、參股公司,辦事處設(shè)立以來的全部工商底檔資料。如果對本文件清單所列文件內(nèi)容的含義不明確,或所列文件缺乏,請及時與我們聯(lián)系。15:設(shè)立與存續(xù)——印章 公章 財務(wù)章 法人章 合同專用章 財務(wù)人名章分支機構(gòu)或項目部印章 ⑦其他印章、印鑒 ⑧印章管理制度 ⑨印章使用登記簿16:設(shè)立與存續(xù)——分支機構(gòu) 分公司營業(yè)執(zhí)照/ 24設(shè)立分公司的決議或其他批準(zhǔn)文件 反映分公司營運資金撥付情況的文件 分公司負(fù)責(zé)人及管理團隊的任命文件分公司如系他人掛靠,相關(guān)的掛靠或承包協(xié)議 項目部或其他分支機構(gòu)相關(guān)文件。 :偏重于合法性審查 :包括外匯、銀行賬單、優(yōu)惠政策等情況 :環(huán)保、反腐敗、外部顧問聘用、保險等 三、具體項目/ 24(一)設(shè)立與存續(xù)11:設(shè)立與存續(xù)——公司等級基本資料 ①營業(yè)執(zhí)照(正本及副本)②項目建議書和可研報告 ③ 出資協(xié)議 ④ 章程 ⑤批準(zhǔn)設(shè)立的文件 ⑥法定代表人、董事長、董事、監(jiān)事、經(jīng)理的選任證明 12:設(shè)立與存續(xù)——變更情況 有無增減資 有無經(jīng)營范圍變更 有無法定代表人變更有無股權(quán)變更、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議;有無合并、分立、改制、重組等重大變更 有無其他登記、備案事項變更/ 2413:設(shè)立與存續(xù)——其他登記證書海關(guān)登記證、統(tǒng)計登記證、外匯登記證、外債登記證、其他登記證。八、公司業(yè)務(wù)、發(fā)展戰(zhàn)略公司業(yè)務(wù)1)采購、生產(chǎn)與銷售a公司采購流程圖 b公司銷售流程圖 2)行業(yè)情況 公司榮譽證明文件公司發(fā)展規(guī)劃請說明公司未來兩至三年內(nèi)的發(fā)展計劃第四篇:盡職調(diào)查清單一、盡職調(diào)查所要達到根本目標(biāo)1.弄清楚兼并或控制目標(biāo)公司對收購方的股東來說是否具有長期的利益; 2.了解目標(biāo)公司價值如何;3.判斷收購方是否有能力進行此次收購。公司是否為獨立第三方(指公司的非關(guān)聯(lián)企業(yè))承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任(包括但不限于保證擔(dān)保、抵押擔(dān)保和質(zhì)押擔(dān)保等);如有,請?zhí)峁┙杩詈贤?、協(xié)議、有關(guān)擔(dān)保協(xié)議和/或其他有關(guān)文件。四、公司資產(chǎn)狀況本部分內(nèi)容請分別提供公司、子公司的如下文件:物業(yè)土地使用權(quán)權(quán)屬證明 房屋產(chǎn)權(quán)證資產(chǎn)評估報告書公司的土地、房產(chǎn)之上如設(shè)定了抵押、擔(dān)保,請?zhí)峁┑盅?擔(dān)保協(xié)議、抵押登記文件、主債務(wù)合同無形資產(chǎn)(除土地使用權(quán))商標(biāo)公司擁有和使用的商標(biāo)清單 商標(biāo)證書特許經(jīng)營權(quán)(如有)公司其他特許經(jīng)營權(quán)的有關(guān)證明文件公司擁有的相關(guān)許可證書(生產(chǎn)、銷售、安全、衛(wèi)生許可證等)主要固定資產(chǎn) 主要運輸工具 車輛行駛證復(fù)印件關(guān)于公司其他重要固定資產(chǎn)的相關(guān)文件五、公司財務(wù)相關(guān)資料會計報表公司最近兩年經(jīng)審計的財務(wù)報告電子版稅務(wù)、銀行公司及其控股子公司的稅務(wù)登記證公司及其控股子公司目前享受的稅收優(yōu)惠政策,請?zhí)峁┯嘘P(guān)批準(zhǔn)文件 公司及其控股子公司最近兩年年所得稅的納稅申報表及完稅證明公司是否因稅收問題而受到稅收征管部門的處罰。一、公司基本情況及歷史沿革公司工商營業(yè)執(zhí)照,包括公司歷次變更的工商營業(yè)執(zhí)照。請公司提供該等文件的原件及/或復(fù)印件(公司需保證復(fù)印件與原件的一致性、真實性),并如實地就該等問題作出說明。本盡職
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