“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案合集5篇(參考版)
2024-11-05 06:27本頁面
【正文】 。及時、準(zhǔn)確上報各階段治理檢查工作進(jìn)展情況，對自查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時制定整改措施并落實(shí)到位，做到資金、資產(chǎn)清查到位、違紀(jì)責(zé)任人員處理到位。在健全規(guī)章制度、完善財務(wù)管理、嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律的同時，充分發(fā)揮內(nèi)部監(jiān)督的作用，建立統(tǒng)一協(xié)調(diào)的監(jiān)督檢查機(jī)制。三是要加大監(jiān)督力度，建立健全內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制。把整治“小金庫”提高到反腐斗爭的高度，作為端正黨風(fēng)和社會風(fēng)氣的大事常抓不懈。不僅要嚴(yán)令取消，而且要按照《會計法》的規(guī)定，制定切實(shí)措施，杜絕“小金庫”的發(fā)生。三、具體要求一是要提高對 “小金庫”專項(xiàng)治理工作重要性的認(rèn)識。二、治理范圍及重點(diǎn)此次專項(xiàng)治理“小金庫”范圍是：分局及各相關(guān)科室。為加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，分局決定成立“小金庫”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，以分局局長為組長，副局長、專職副書記為副組長，各科室科長為成員的 “小金庫”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，主要負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)分局 “小金庫”治理工作，研究制定有關(guān)工作規(guī)定和治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。一、組織機(jī)構(gòu)“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)行分級負(fù)責(zé)制。附：公司治理“小金庫”工作舉報電話電子郵箱 舉報電話： 電子郵箱：請舉報人盡可能提供以下信息：“小金庫”形成時間；2.“小金庫”主要資金來源及支出情況；3.“小金庫”存放方式，如保存保險柜的現(xiàn)金、公款私存的個人賬戶、購買有價證券等，存入銀行的“小金庫”資金，應(yīng)說明開戶行、賬戶名稱、帳號、大致金額等信息；4.“小金庫”形成資產(chǎn)情況，如使用“小金庫”資金購臵的房屋、車輛等，以及使用“小金庫”資金對外投資或借款形成的股權(quán)和債權(quán)等；“小金庫”的人員名單。涉嫌犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法處理。（二）對自查應(yīng)付，但在上級全面檢查中發(fā)現(xiàn)“小金庫”的，除依法進(jìn)行財務(wù)、稅務(wù)等相關(guān)處理外，還對有關(guān)責(zé)任人員依照《設(shè)立“小金庫”和使用“小金庫”款項(xiàng)違紀(jì)行為適用{中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例}若干問題的解釋》（中紀(jì)發(fā)[2009]20號）、《設(shè)立“小金庫”和使用“小金庫”款項(xiàng)違法違紀(jì)行為政紀(jì)處分暫行規(guī)定》（2010年監(jiān)察部、人社部、財政部、審計署第19號令）等規(guī)定嚴(yán)肅追究責(zé)任；對工作不認(rèn)真、敷衍了事的參與“小金庫”治理工作的人員也要追究責(zé)任。五、工作政策對專項(xiàng)治理中發(fā)現(xiàn)的“小金庫”，要嚴(yán)格按照“依紀(jì)依法，寬嚴(yán)相濟(jì)”的原則進(jìn)行處理。（五）匯總總結(jié)（20XX年XX月）。財務(wù)部 4 門對制度建設(shè)提出明確意見，加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)。二是健全完善制度。公司按照邊清理、邊整改、邊處理、邊規(guī)范的原則，做到及時發(fā)現(xiàn)，及時整改。（四）整改落實(shí)（20XX年XX月X日至XX月XX日）。檢查組指定問詢的人員、要求提供的資料必須按時接受問詢和提供。檢查重點(diǎn)關(guān)注以下： “小金庫”問題的部門；；“零申報”的部門。綜合組牽頭組織，協(xié)調(diào)各部門接受檢查；財務(wù)部門負(fù)責(zé)擬訂檢查內(nèi)容，做好檢查記錄，提出整改意見。（三）全面檢查（20XX年X月XX日至XX月XX日）。綜合組負(fù)責(zé)將自查自糾情況在公司范圍內(nèi)進(jìn)行公式，接受職工群眾監(jiān)督。財務(wù)部門負(fù)責(zé)建立自查臺賬，對發(fā)現(xiàn)的各種違紀(jì)違規(guī)問題逐一登記，一旦發(fā)現(xiàn)“小金庫”必須立即封存，停止運(yùn)作，并與X月底前納入公司法定賬簿管理或者按照國家有關(guān)規(guī)定處理，不得已任何借口拒絕清繳或拖延。主要任務(wù)：一是全面自查自糾。公司與X月XX日前將“小金庫”專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)人員名單、聯(lián)系方式、實(shí)施方案報集團(tuán)公司治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。綜合組組織各部門負(fù)責(zé)人和參與治理工作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)中、省關(guān)于設(shè)立“小金庫”違紀(jì)行為處分規(guī)定，學(xué)習(xí)集團(tuán)公司和本單位治理“方案”，掌握政策界限，提高工作水平。單位主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管紀(jì)檢、財務(wù)、審計、領(lǐng)導(dǎo)參與。（一）動員部署（20XX年X月XX日前）。為鏟除滋生“小金庫”的土壤，各部門要結(jié)合自查自糾情況，認(rèn)真分析“小金庫”產(chǎn)生的根源和表現(xiàn)形式，以及可能形成“小金 2 庫”的業(yè)務(wù)與單位，全面排查在生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)與資產(chǎn)管理方面存在的各種隱患。（四）其他形式設(shè)立“小金庫”。（三）轉(zhuǎn)移資產(chǎn)設(shè)立“小金庫”。（二）虛列支出設(shè)立“小金庫”。、提供勞務(wù)收入等營業(yè)收入設(shè)立“小金庫”；、出租、使用收入設(shè)立“小金庫”；、債券投資取得的投資收益設(shè)立“小金庫”。三、治理內(nèi)容凡違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符 1 合規(guī)定的單位賬簿的各項(xiàng)資金（含有價證券）及其形成的資產(chǎn)，均屬于“小金庫”。二、領(lǐng)導(dǎo)小組公司決定成立治理
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