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正文內(nèi)容

關(guān)于進(jìn)一步做好人民幣單位銀行結(jié)算賬戶年檢工作的通知(參考版)

2024-11-04 17:38本頁面
  

【正文】 請中國人民銀行上海總部,各分行、營業(yè)管理部、省會(首府)城市中心支行,深圳市中心支行及時將該通知轉(zhuǎn)發(fā)至轄區(qū)內(nèi)各城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、城市信用社、農(nóng)村信用社和外資銀行。同時,在日常賬戶檢查和反洗錢檢查工作中,應(yīng)將人民幣銀行結(jié)算賬戶開立業(yè)務(wù)、人民幣單位銀行結(jié)算賬戶向個人銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)、現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)作為重點檢查內(nèi)容。(二)中國人民銀行檢查。2011年8月15日前,各銀行將檢查方案、檢查步驟、存在問題及整改情況等報送中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)。各銀行應(yīng)制定檢查方案,對本行分支機(jī)構(gòu)檢查工作予以督導(dǎo),對于檢查發(fā)現(xiàn)的問題,應(yīng)立即進(jìn)行整改,及時制定或修訂有關(guān)政策制度,依法對相關(guān)責(zé)任單位及個人進(jìn)行處理,切實將檢查落到實處,防止走過場。(一)銀行自查。(四)存款人通過自動柜員機(jī)(ATM)支取現(xiàn)金,每卡每日累計不得超過人民幣2萬元。(二)對于單筆或者當(dāng)日累計人民幣交易20萬元以上的現(xiàn)金支取、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金支取,銀行應(yīng)按規(guī)定向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。(一)為個人存款人辦理人民幣單筆5萬元以上現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)的,銀行應(yīng)核對存款人的有效身份證件。(二)銀行應(yīng)根據(jù)存款人注冊資金大小,結(jié)合企業(yè)正常經(jīng)營需求,分別核定存款人單位銀行結(jié)算賬戶網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬限額。(一)對于單位銀行結(jié)算賬戶向個人銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)賬單筆超過5萬元的,存款人若在付款用途欄或備注欄注明事由,可不再另行出具付款依據(jù)。同時,銀行應(yīng)采取加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、利用技術(shù)手段、建立與公安、工商部門協(xié)作機(jī)制等各種措施,切實提高識別證明文件真?zhèn)渭傲私饪蛻舻哪芰?。如該賬戶為基本存款賬戶,銀行應(yīng)停止賬戶的對外支付,待其他銀行結(jié)算賬戶撤銷后,再撤銷基本存款賬戶。銀行得知存款人注銷或被吊銷營業(yè)執(zhí)照的,如存款人超過規(guī)定期限未主動辦理撤銷手續(xù)的,銀行有權(quán)停止其銀行結(jié)算賬戶的對外支付,并要求存款人撤銷銀行結(jié)算賬戶。對于新開立的單位銀行結(jié)算賬戶,銀行應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行3個工作日生效制度。對于同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理兩個以上單位的銀行結(jié)算賬戶開立業(yè)務(wù)的,或者同一自然人為兩個以上單位的法定代表人或者單位負(fù)責(zé)人的,或者兩個以上單位銀行結(jié)算賬戶信息中的聯(lián)系電話、地址等相同的,銀行除審核存款人提供的開戶證明文件外,應(yīng)采取回訪、實地查訪、向公安、工商行政管理部門核實等一項或多項措施進(jìn)一步核實存款人身份,
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