總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議制度(參考版)
2024-10-21 01:46本頁面
【正文】 2016年3月11日。提交總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議研究的議題，分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)事先召集有關(guān)部門進(jìn)行研究并提出意見；對(duì)意見分歧較大的問題，應(yīng)向會(huì)議說明。公司辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、檢查和落實(shí)。五、會(huì)議紀(jì)要的上報(bào)及下發(fā)總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要經(jīng)總經(jīng)理簽批后，由公司辦公室上報(bào)軍工產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，并下發(fā)至公司班子成員、與會(huì)議有關(guān)的單位或人員。研究確定建設(shè)中的施工進(jìn)度計(jì)劃、重大設(shè)備招投標(biāo)意見、重大材料的招投標(biāo)意見、一般設(shè)備和材料的采購方案、數(shù)量、價(jià)格及供貨商和其它屬于公司經(jīng)理層決定的各項(xiàng)事宜。確定向軍工集團(tuán)匯報(bào)的重大問題；研究確定總經(jīng)理、半總經(jīng)理工作報(bào)告等有關(guān)事項(xiàng)；通報(bào)經(jīng)理層日常工作；研究日常安全、生產(chǎn)、經(jīng)營管理等工作，及時(shí)解決工作中遇到的問題；審定公司與所屬二級(jí)經(jīng)營性單位簽訂的各種經(jīng)濟(jì)責(zé)任書；協(xié)調(diào)處理涉及與其他分管部門交叉業(yè)務(wù)和上級(jí)部門、地方關(guān)系的重要事宜。擬訂、修改公司的基本管理制度；制定公司的具體規(guī)章及審定部門管理制度；制訂、調(diào)整公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。四、總經(jīng)理辦公會(huì)議的議事內(nèi)容總經(jīng)理辦公會(huì)議依照《公司法》和《公司章程》，總經(jīng)理辦公會(huì)議內(nèi)容為（包括，但不限于）：擬訂公司經(jīng)營計(jì)劃和投資計(jì)劃及公司財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案，報(bào)軍工產(chǎn)業(yè)集團(tuán)審批?？偨?jīng)理辦公會(huì)議成員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)地行使職權(quán)，遵守保密紀(jì)律，維護(hù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子的團(tuán)結(jié)。在必須作出決議而又不能形成多數(shù)一致意見時(shí)，總經(jīng)理有最終決定權(quán)?？偨?jīng)理辦公會(huì)議一般應(yīng)提前一天將會(huì)議通知、會(huì)議議題及有關(guān)材料送達(dá)參加總經(jīng)理辦公會(huì)議成員。三、總經(jīng)理辦公會(huì)議議事規(guī)則公司辦公室負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會(huì)議議題的整理收集、會(huì)議安排、會(huì)議記錄、紀(jì)要整理和會(huì)議資料的保管等工作，并定期存檔。由總經(jīng)理主持，并由總經(jīng)理指名的有關(guān)人員參加會(huì)議?？偨?jīng)理特別辦公會(huì)議。根據(jù)會(huì)議內(nèi)容可由相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。總經(jīng)理因特殊原因不能出席時(shí)，可委托一名副總經(jīng)理召集和主持。一、總經(jīng)理辦公會(huì)議的形式及參加人員例行總經(jīng)理辦公會(huì)議。第十五條本規(guī)則經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)實(shí)施，并由行政管理中心負(fù)責(zé)解釋。會(huì)議記錄及紀(jì)要由行政管理中心負(fù)責(zé)存檔，保存期為5年。對(duì)臨時(shí)取消的議題和主持人提出需要復(fù)議的事項(xiàng)應(yīng)做明確的記錄，通常情況下應(yīng)在下次辦公會(huì)上提請(qǐng)研究。第十三條辦公會(huì)的情況及所議事項(xiàng)由行政管理中心指定專人記錄。第十一條辦公會(huì)采取簡(jiǎn)單多數(shù)的方式就所議事項(xiàng)形成決定。特殊情況下必須臨時(shí)提請(qǐng)辦公會(huì)研究決定的事項(xiàng)，應(yīng)在會(huì)前經(jīng)主 4 持人批準(zhǔn)。辦公會(huì)議題確定后，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)備會(huì)議材料，行政管理中心負(fù)責(zé)其他會(huì)務(wù)保障工作。第九條辦公會(huì)議題的確定：辦公會(huì)議題內(nèi)容一般通過以下三種方式提出和確定。施工單位讓利幅度、監(jiān)理費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)；涉及到規(guī)劃、成本較大變化的項(xiàng)目變更（包括業(yè)主提出的較大或涉及其他業(yè)主的項(xiàng)目變更）；金額在15萬元以內(nèi)的對(duì)外投資、捐贈(zèng)、預(yù)算外支出項(xiàng)目的確定,超過15萬元的須報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)；董事會(huì)或董事長(zhǎng)決定其他應(yīng)由專題辦公會(huì)審定的事項(xiàng)。公司下列工作事項(xiàng)必須經(jīng)工作例會(huì)研究決定：討論研究公司經(jīng)營管理工作的各項(xiàng)規(guī)章制度；公司營銷計(jì)劃的審定；工程項(xiàng)目成本預(yù)算計(jì)劃、工程結(jié)算、項(xiàng)目總結(jié)和質(zhì)量管理方案的審定；制定公司干部員工的培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)；公司經(jīng)營管理工作中的重點(diǎn)、難點(diǎn)問題；布置落實(shí)工作計(jì)劃、方案并進(jìn)行檢查；傳達(dá)上級(jí)重要文件、會(huì)議精神，聽取重要的工作情況匯報(bào)；公司經(jīng)營運(yùn)作、企業(yè)文化、安全生產(chǎn)、招商引資、法律事務(wù)（包括主動(dòng)提起訴訟的批準(zhǔn)）等方面重要事項(xiàng)；公司日常工作中需議定的其他事項(xiàng)。第六條按照本規(guī)則的規(guī)定，應(yīng)參加公司辦公會(huì)的人員不得無故缺席，確因工作需要不能出席會(huì)議或需中途離會(huì)的，須經(jīng)辦公會(huì)主持人同意。專題辦公會(huì)的參會(huì)人員通常是總經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)，有必要時(shí)相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人及其它相關(guān)人員也可以參加。第五條決策會(huì)議的參會(huì)人員為總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、行政管理中心總監(jiān)。其中決策會(huì)議在出現(xiàn)需要決策的事項(xiàng)時(shí)隨時(shí)召開，主要就公司人事、薪酬、等董事會(huì)授權(quán)的、涉及到干部及員工切身利益的重大問題作出決策；工作例會(huì)通常情況于每半月召開一次，主要內(nèi)容是布置、安排、檢查、督辦、協(xié)調(diào)日常工作，研究解決執(zhí)行中遇到的各種問題；專題會(huì)議通常根據(jù)工作需要適時(shí)組織召開，主要內(nèi)
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