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正文內(nèi)容

合規(guī)自查報(bào)告(參考版)

2024-10-17 14:42本頁面
  

【正文】 針對上述問題,今后我們將重點(diǎn)做好以下幾方面的工作。29條反腐倡廉制度中,教育制度有7條,包括《中心組學(xué)習(xí)制度》、《“三會一課”制度》、《政治學(xué)習(xí)制度》等;監(jiān)督制度有6條,包括《黨內(nèi)監(jiān)督制度》、《黨組工作制度》、《領(lǐng)導(dǎo)班子成員廉潔從政八項(xiàng)承諾》、《機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度》等;預(yù)防制度有3條,包括《民主評議黨員制度》、《黨員聯(lián)系制度》等;懲治制度有4條,包括《首問責(zé)任制》、《工作人員行政過錯(cuò)責(zé)任追究制度》等;保障機(jī)制有9條,包括《服務(wù)承諾制度》、《效能考評制度》、《市人口委議事規(guī)則》等。三是認(rèn)真排查崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),建立防范措施,共排查八個(gè)方面的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),制定相關(guān)防范措施105項(xiàng)。今年,對基層計(jì)劃生育專項(xiàng)資金使用管理情況和惠民資金落實(shí)情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查,促進(jìn)了基層專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的規(guī)范管理。二是結(jié)合創(chuàng)先爭優(yōu)、建設(shè)學(xué)習(xí)型黨組織和“三整頓、三優(yōu)秀、三滿意”教育實(shí)踐活動,通過組織全體黨員干部收看系列反腐倡廉影片、參觀反腐倡廉圖片展、參加知識測試、演講比賽等教育形式,積極開展示范教育、警示教育、崗位廉政教育,筑牢了干部的思想道德防線。我委切實(shí)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的宣傳教育工作。采取多種形式,深入開展民主評議政風(fēng)行風(fēng)活動,聘請了9名同志作為市人口計(jì)生系統(tǒng)政風(fēng)行風(fēng)監(jiān)督員,開展了“群眾滿意度測評”和“群眾評議黨員”,以及 “請農(nóng)民兄弟姐妹評計(jì)生”、“請流動人口農(nóng)民工評計(jì)生”活動,促進(jìn)了基層工作作風(fēng)的改進(jìn)。另一方面深入推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)防范管理,印發(fā)了《全市人口計(jì)生系統(tǒng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作實(shí)施意見》,全面分析本部門廉政制度方面存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié),深入排查崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),提出有針對性的防控措施,堵塞漏洞,研究制定了《嘉峪關(guān)市人口計(jì)生系統(tǒng)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防范措施》,初步構(gòu)筑起覆蓋全系統(tǒng)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理體系。二是建立健全預(yù)防機(jī)制。黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制各項(xiàng)任務(wù)細(xì)化分解,層層簽訂責(zé)任書,把責(zé)任落實(shí)到科室,落實(shí)到人。二、精心組織,認(rèn)真整理,扎實(shí)開展自查工作對照自查內(nèi)容,我們主要針對以下幾個(gè)方面全面開展自查。合規(guī)自查報(bào)告范文五篇5市紀(jì)委:按照市紀(jì)委《關(guān)于開展反腐倡廉制度建設(shè)自查的通知》要求,我委對照《嘉峪關(guān)市貫徹落實(shí)實(shí)施方案》和《關(guān)于開展“反腐倡廉制度建設(shè)推進(jìn)年”活動的通知》中,關(guān)于反腐倡廉制度建設(shè)相關(guān)要求,認(rèn)真開展自查,現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下:一、提高認(rèn)識,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),認(rèn)真部署自查工作委領(lǐng)導(dǎo)高度重視反腐倡廉制度建設(shè)自查工作,召開專題會議安排部署,要求通過此次自查,切實(shí)完善人口計(jì)生系統(tǒng)反腐倡廉制度建設(shè)。嚴(yán)格培訓(xùn)的審批流程,對時(shí)候?qū)徟牟块T進(jìn)行考核扣分,同時(shí)加強(qiáng)培訓(xùn)審批流程的宣傳。為了發(fā)票使用安全建議購買保險(xiǎn)柜。新建信訪專用電子舉報(bào)郵箱,對電子舉報(bào)郵箱的權(quán)限設(shè)置進(jìn)行調(diào)整,加強(qiáng)舉報(bào)郵件處理情況的監(jiān)督。設(shè)置專號可錄音舉報(bào)電話,在工作時(shí)間之外采用自動錄音接聽,以保證24小時(shí)暢通。三、整改措施(一)反舞弊程序與控制方面。其中有臨時(shí)性的培訓(xùn),時(shí)間緊,來不及審批等原因。由于人員變動,分工等原因,造成了這種情況。究其原因是過去對零采物資重視不夠,認(rèn)為數(shù)量少,材料比較雜,驗(yàn)收比較困難。經(jīng)與總公司財(cái)務(wù)處溝通,此項(xiàng)補(bǔ)貼沒有經(jīng)過稅務(wù)機(jī)關(guān)審批的免稅文件,應(yīng)列入個(gè)人所得稅計(jì)稅范疇。項(xiàng)目轉(zhuǎn)資未明確資產(chǎn)類別及使用年限。二、自查發(fā)現(xiàn)問題及原因分析(一)反舞弊程序與控制方面通過自查發(fā)現(xiàn)部分員工對反舞弊問題的認(rèn)知度不夠;目前僅采用辦公電話和普通電子郵箱作為信訪舉報(bào)電話和郵箱的問題。合規(guī)自查報(bào)告范文五篇4我公司按照總公司相關(guān)要求,結(jié)合自身工作特點(diǎn),精心組織,妥善布置,對照《內(nèi)控管理手冊》進(jìn)行了認(rèn)真核對,現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:一、自查基本情況我公司高度重視內(nèi)控工作,結(jié)合本單位工作實(shí)際,組織內(nèi)控工作小組開展自查工作,下發(fā)內(nèi)控自查通知,通過訪談內(nèi)控相關(guān)崗位、上報(bào)內(nèi)控自查材料等形式進(jìn)行了重點(diǎn)自查。通過深化“制度執(zhí)行年”活動的開展,雖然取得了階段性的成效,但由于執(zhí)行制度、完善制度是一項(xiàng)長期性、艱巨性、復(fù)雜性的工作,導(dǎo)致部分職工學(xué)習(xí)不夠深入、主人翁意識不強(qiáng)、制度執(zhí)行不力、發(fā)現(xiàn)問題失之于寬、失之于軟等問題。(四)進(jìn)一步加大對內(nèi)控基本制度執(zhí)行、各類登記薄的使用等的檢查頻率,提高制度執(zhí)行力。(二)加強(qiáng)信用社干部、員工對內(nèi)控基本制度以及法律、法規(guī)知識的學(xué)習(xí),不斷增強(qiáng)制度和法制觀念。信用社將組織力量對現(xiàn)有的規(guī)章制度進(jìn)行認(rèn)真梳理,按制度執(zhí)行年要求,結(jié)合信用社實(shí)際,對內(nèi)控制度要盡快補(bǔ)充完善,特別是會計(jì)、出納、信貸等要害業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)要制定詳細(xì)的39。四、整改措施針對本次自查發(fā)現(xiàn)的問題,為認(rèn)真開展好制度執(zhí)行年活動,全面提升信用社制度執(zhí)行力,增強(qiáng)合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作意識,杜絕屢查屢犯、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生,提高信用社案件防控能力。(五)貸款“三查”制度執(zhí)行不力。(三)個(gè)別機(jī)構(gòu)對賬不及時(shí),對賬單收回率不高,對帳率未達(dá)到100%。聯(lián)社雖然制定了《強(qiáng)制休假制度》、《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度,但由于人員編制緊張、工作量大等因素,導(dǎo)致執(zhí)行力度不夠。(六)內(nèi)控制度執(zhí)行力突查結(jié)合“四項(xiàng)”制度執(zhí)行和“九種人”排查,加大對柜臺重要崗位人員的行為排查,關(guān)注其八小時(shí)以外的情況,在具體實(shí)施時(shí),突出重點(diǎn),抓住關(guān)鍵措施落實(shí),將重要人員崗位輪換、強(qiáng)制性休假制度,逐項(xiàng)進(jìn)行落實(shí),逐個(gè)逐步規(guī)范。(五)信貸管理方面。聯(lián)社清算中心與轄內(nèi)營業(yè)機(jī)構(gòu)之間的往來賬務(wù)按月發(fā)對賬單,往來賬務(wù)核對相符。對存折戶堅(jiān)持賬折見面,當(dāng)時(shí)核對。堅(jiān)持記賬與對賬分離原則,按季檢查往來對賬、銀企對賬情況。經(jīng)排查,我社大額存款交易均屬正常業(yè)務(wù)辦理,資金用途、流向及業(yè)務(wù)操作程序符合規(guī)定,賬戶余額核對一致,沒有發(fā)現(xiàn)挪用現(xiàn)金、盜用客戶資金等違法案件發(fā)生。我們一是檢查了個(gè)人和對公存款賬戶的開戶資料是否齊全、符合人行賬戶管理規(guī)定;二是查看原始存、取款憑證,看憑證印鑒是否與單位預(yù)留印鑒一致,是否有客戶簽名等;三是檢查大額資金匯劃是否嚴(yán)格按照審批程序進(jìn)行了審批,審批登記簿是否記載規(guī)范、及時(shí);四是檢查存款人變更賬戶名稱、法定代表人等開戶信息資料是否出具了申請及有關(guān)部門的證明文件,信用社是否及時(shí)修改了客戶信息,對印鑒做相應(yīng)變更。(三)大額存款進(jìn)出情況排查。柜員使用的重要空白憑證因故作廢時(shí),將號碼剪下粘貼在重要空白憑證銷號登記簿上,作廢的重要空白憑證加蓋“作廢”戳記,裝入當(dāng)日會計(jì)傳票,不存在擅自銷毀重要空白憑證問題。通過檢查,各機(jī)構(gòu)對重要空白憑證的管理、使用均能做到入庫專人管理、及時(shí)入賬,實(shí)物與賬、簿一致。關(guān)注、關(guān)心出納、押運(yùn)員、守庫員等要害崗位人員的工作和思想情況,及時(shí)掌握其思想、行為變化,加強(qiáng)思想教育,防范案件隱患。(二)現(xiàn)金排查嚴(yán)格按照現(xiàn)金、結(jié)算管理有關(guān)規(guī)定對各機(jī)構(gòu)庫存現(xiàn)金、雙人管庫、雙人押運(yùn)、雙人守庫、大額現(xiàn)金支取、庫存限額等現(xiàn)金管理規(guī)定執(zhí)行情況進(jìn)行了檢查。二、活動自查情況(一)在信貸領(lǐng)域開展大額不良貸款的全覆蓋風(fēng)險(xiǎn)排查?,F(xiàn)將崔家山信用社“深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”自查情況報(bào)告如下:一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)為深化“執(zhí)行年”活動,確保組織領(lǐng)導(dǎo)有力、責(zé)任落實(shí)到位,加強(qiáng)本次活動的組織領(lǐng)導(dǎo),務(wù)求活動取得實(shí)效,不走過場,信用社成立“深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動領(lǐng)導(dǎo)小組,組長:劉少珠;成員:陳松、吳俊宏、王紹峰、楊曉紅、徐偉。合規(guī)自查報(bào)告范文五篇3為了深入推進(jìn)案件風(fēng)險(xiǎn)防控工作,提高內(nèi)控和案防制度的執(zhí)行力,鞏固“執(zhí)行年”活動成果,根據(jù)聯(lián)社《“深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動實(shí)施方案》,結(jié)合我崔家山信用社工作實(shí)際,及時(shí)安排全轄各網(wǎng)點(diǎn)實(shí)施“深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動。我局沒有異地交流、掛職、任職領(lǐng)導(dǎo)。我局沒有保留車輛,沒有公車私用,沒有用公車接送上下班情況。我局現(xiàn)在已沒有公務(wù)用車。我局現(xiàn)在公務(wù)用車均統(tǒng)一在安徽省公務(wù)用車管理信息平臺申請使用,網(wǎng)站不需我單位建設(shè),維護(hù)。目前,我單位已無公車?,F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:一、公務(wù)用車制度改革政策執(zhí)行情況20XX年初,我局按照中央、省、市、縣委縣政府的總體部署,出臺了XX縣商務(wù)局公務(wù)用車制度改革實(shí)施方案,參改人員數(shù)為12人:其中正科級干部3人,副科級及以下工作人員9人。使之安心本職工作,樂于付出,更好履行保駕護(hù)航職責(zé),切實(shí)推進(jìn)合規(guī)文化建設(shè),為農(nóng)行風(fēng)險(xiǎn)防范構(gòu)筑堅(jiān)固的內(nèi)控堡壘。鑒于審計(jì)崗位的特殊性,需要領(lǐng)導(dǎo)amp。三是堅(jiān)持amp。要明確崗位職責(zé),強(qiáng)化履職要求,形成明確的崗位責(zé)任體系;建立嚴(yán)密的責(zé)任追究機(jī)制,確保獎(jiǎng)懲分明,違規(guī)必究,要徹底扭轉(zhuǎn)amp。把綜合素質(zhì)過硬、責(zé)任心強(qiáng)的人員調(diào)整和充實(shí)到這只隊(duì)伍中來,把不適應(yīng)崗位要求的人員調(diào)整到適合的其他崗位上去,形成進(jìn)出的動態(tài)機(jī)制,增加蓬勃?dú)庀?。認(rèn)真完成省行和市行安排的各項(xiàng)臨時(shí)性工作任務(wù)。全年整體移位檢查至少安排23個(gè)分理處以上營業(yè)單位進(jìn)行檢查。內(nèi)控評價(jià)檢查重點(diǎn)放在核心業(yè)務(wù)、價(jià)值創(chuàng)造能力和貢獻(xiàn)度上。內(nèi)容涵蓋合規(guī)文化、內(nèi)控評價(jià)、反洗錢、法律法規(guī)等。強(qiáng)化專業(yè)培訓(xùn)。20__年要開展的幾項(xiàng)重點(diǎn)工作是:抓隊(duì)伍建設(shè)。建立嚴(yán)密的責(zé)任追究機(jī)制,確保獎(jiǎng)懲分明,違規(guī)必究,要徹底扭轉(zhuǎn)amp。九是建立完善的內(nèi)控制度體系,強(qiáng)化崗位責(zé)任意識。在自我學(xué)習(xí)基礎(chǔ)上再搞一些強(qiáng)化的訓(xùn)練和集中學(xué)習(xí)、交流和探討,消除惰性,共同提高。好比醫(yī)生診病,不懂醫(yī)術(shù)、不學(xué)理論,不長經(jīng)驗(yàn),則實(shí)為庸醫(yī),誤己害人。七是集中學(xué)習(xí)和自我學(xué)習(xí)相結(jié)合,增強(qiáng)從業(yè)能力。眼睛不能老是盯著別人,常常問問自己,職責(zé)履行到位沒有。農(nóng)行興衰,人人有責(zé)??陀^正確對待在業(yè)務(wù)發(fā)展中出現(xiàn)的各種問題,對于無道德風(fēng)險(xiǎn)、未造成損失的一般違規(guī)行為多采取一些提示、警示、督辦整改等糾偏的手段;對于存在道德風(fēng)險(xiǎn)或嚴(yán)重違規(guī)行為、造成較大風(fēng)險(xiǎn)的要采取嚴(yán)厲的處罰措施,使其加大違規(guī)成本的付出,維護(hù)制度的嚴(yán)肅性。不能忽視管理崗位的風(fēng)險(xiǎn)識別和評估,從而防范道德風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。四是狠抓內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié)開展工作。;預(yù)防針;,增強(qiáng)amp。;事前防范、事中控制、事后監(jiān)督;模式,將風(fēng)險(xiǎn)控制關(guān)口前移,多做amp。三是創(chuàng)新內(nèi)控管理方式,變amp。;糾早、糾小、糾苗頭;的目的,使amp。對主動開展自查自糾和上報(bào)違規(guī)問題及整改結(jié)果的,內(nèi)控評價(jià)時(shí)不扣分;違規(guī)性質(zhì)不嚴(yán)重且沒有造成風(fēng)險(xiǎn)的,檢查發(fā)現(xiàn)以后不處罰。二是建立自我糾錯(cuò)機(jī)制。開展好20__年的內(nèi)控合規(guī)管理工作擬采取如下措施:一是確定明確的目標(biāo)。如何擺布好發(fā)展與合規(guī)的關(guān)系顯得十分重要。amp。只有加強(qiáng)內(nèi)部控制管理,嚴(yán)格貫徹執(zhí)行各項(xiàng)金融法律法規(guī)和農(nóng)行規(guī)章制度,依法誠信經(jīng)營,才能切實(shí)防范化解風(fēng)險(xiǎn),確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運(yùn)行,從根本上實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)銀行長治久安和有效、可持續(xù)發(fā)展。正確理解和掌握其精神實(shí)質(zhì),是卓有成效開展好內(nèi)控合規(guī)工作的前提和基礎(chǔ)。
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