非法集資排查方案(參考版)
2024-10-15 13:06本頁(yè)面
【正文】 。三是進(jìn)一步加強(qiáng)信息通報(bào)。二是進(jìn)一步夯實(shí)協(xié)調(diào)機(jī)制。一是進(jìn)一步強(qiáng)化工作督導(dǎo)。目前，我中支尚未發(fā)現(xiàn)轄內(nèi)機(jī)構(gòu)存在非法集資的問(wèn)題。第二部分 專項(xiàng)排查情況一、履職盡責(zé)，開展風(fēng)險(xiǎn)排查 我中支與轄內(nèi)機(jī)構(gòu)配合，多渠道、廣角度對(duì)承保、理賠等重點(diǎn)領(lǐng)域開展風(fēng)險(xiǎn)排查。五是成員單位緊密配合。四是深入企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)排查。采取張貼橫幅、張貼海報(bào)、發(fā)放宣傳資料等多種形式，大力宣傳非法集資的危害性和依法懲處非法集資的法律法規(guī)。專項(xiàng)清理辦公場(chǎng)所（中支大樓）出現(xiàn)的張貼式、印章式“應(yīng)急貸款”、“民間借貸服務(wù)”、“貸款擔(dān)?！薄ⅰ按笮☆~貸款”等發(fā)放貸款內(nèi)容的非法小廣告。二、形式多樣，宣傳排查并舉各部門員工既各司其責(zé)，主動(dòng)作為，宣查并舉；又強(qiáng)化協(xié)作，打組合拳，施綜合策，有力有序推進(jìn)排查工作。建立由主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、各有關(guān)職能部門共同參與的工作機(jī)制和責(zé)任機(jī)制。根據(jù)分公司相關(guān)文件精神，以及恩施州人行相關(guān)要求，結(jié)合我中支實(shí)際,在全司范圍內(nèi)開展排查非法集資風(fēng)險(xiǎn)工作，現(xiàn)將相關(guān)情況匯報(bào)如下:第一部分 排查情況一、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)防范化解非法集資風(fēng)險(xiǎn)，打擊處置非法集資工作，事關(guān)改革發(fā)展大局、經(jīng)濟(jì)金融穩(wěn)定、群眾財(cái)產(chǎn)安全、社會(huì)穩(wěn)定和諧以及黨和政府的形象,必須警鐘常鳴,常抓不懈。參加排查工作的人員要遵守保密紀(jì)律和規(guī)定，未經(jīng)允許不得泄露排查工作的相關(guān)情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。（五）嚴(yán)肅工作紀(jì)律。鎮(zhèn)、村要成立專門的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定專人作為聯(lián)絡(luò)員。各村（居）委會(huì)、各有關(guān)部門要認(rèn)真履行工作職責(zé)，全面做好排查工作，做到排查數(shù)據(jù)真實(shí)可靠，排查情況不失真，統(tǒng)計(jì)數(shù)字不縮水，科學(xué)、客觀、全面準(zhǔn)確地反映非法集資的風(fēng)險(xiǎn)情況。（三）注重工作實(shí)效。鎮(zhèn)、村要召開工作部署會(huì)議，通過(guò)懸掛標(biāo)語(yǔ)、發(fā)放宣傳單等形式，加大對(duì)處置非法集資法律法規(guī)的宣傳，幫助社會(huì)公眾提高法律意識(shí)，了解投融資政策。要成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定全面具體的排查工作方案，加強(qiáng)調(diào)查研究，突出重點(diǎn)，寬嚴(yán)相濟(jì)，防止出現(xiàn)負(fù)面影響，確保風(fēng)險(xiǎn)排查工作的順利開展。五、工作要求（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)案件和線索開展有針對(duì)性的重點(diǎn)檢查工作。（三）匯總階段（5月15日至5月20日）。排查過(guò)程中，要準(zhǔn)確區(qū)分違規(guī)經(jīng)營(yíng)、違法犯罪與改革創(chuàng)新等不同性質(zhì)問(wèn)題，對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)線索予以分類處置。（二）排查階段（4月25日至5月15日）。四、工作安排（一）準(zhǔn)備階段（4月20日至4月25日）。要全面摸清轄區(qū)涉嫌非法集資企業(yè)的集資方式、集資金額和參與人數(shù)等情況，確保不留死角。特別是要對(duì)異常的資金流向給予重點(diǎn)關(guān)注，對(duì)金融系統(tǒng)與大型企業(yè)的資金融入民間借貸給予及時(shí)監(jiān)測(cè)。（七）高陽(yáng)工商所：負(fù)責(zé)對(duì)投資咨詢類公司涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查；負(fù)責(zé)對(duì)涉嫌非法集資廣告資訊信息的清理排查。（五）經(jīng)發(fā)辦：負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)業(yè)種植、養(yǎng)殖和農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)企業(yè)涉嫌非
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