關(guān)于召開重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司創(chuàng)立大會暨首次股東大會的通知xiexiebang推薦(參考版)
2024-10-13 12:43本頁面
【正文】 與會股東及其授權(quán)代理人需準(zhǔn)備個人身份證明復(fù)印件（反正面），并于復(fù)印件上留個人簽名樣本。自然人股東出席會議應(yīng)出示本人身份證（身份證、護照或臺胞證）；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證明、自然人股東依法出具的授權(quán)委托書。四、參加會議辦法請各位股東于會議召開前30分鐘前往會議地點簽到登記。股份公司第一屆董事會候選人、第一屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人、第一屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。（三）本次股東大會審議事項相關(guān)會議材料將在廣州農(nóng)村商業(yè)銀行各營業(yè)網(wǎng)點備置，敬請各位股東留意。六、其他事項（一）與會人員的交通、食宿等費用自理。委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項、權(quán)限和有效期限等，并由委托人簽名。股東因故不能出席的，可以委托代理人代為出席和表決。四、審議事項（一）審議《廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)于本行第一屆董事會及原廣州市農(nóng)村信用合作聯(lián)社第二屆理事會2009年工作報告》；（二）審議《廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)于本行第一屆監(jiān)事會及原廣州市農(nóng)村信用合作聯(lián)社第二屆監(jiān)事會2009年工作報告》；（三）審議《廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2009年業(yè)務(wù)經(jīng)營及財務(wù)決算報告》；（四）確認原廣州聯(lián)社理事會和監(jiān)事會非職工成員2009年履職績效評價結(jié)果；（五）審議《廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)于本行及原廣州市農(nóng)村信用合作聯(lián)社2009利潤分配的方案》；（六）審議《廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2010財務(wù)預(yù)算方案》；（七）審議《廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司領(lǐng)導(dǎo)班子2010年考核激勵方案》；（八）審議《廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》；（九）審議《廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司非職工董事、監(jiān)事津貼標(biāo)準(zhǔn)和獨立董事報酬標(biāo)準(zhǔn)實施辦法》；（十）審議《關(guān)于投資設(shè)立村鎮(zhèn)銀行的議案》；（十一）審議《關(guān)于修改廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程中本行中文名稱簡稱的議案》。二、會議召集人本次股東大會由廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第一屆董事會召集。現(xiàn)將會議的相關(guān)事項通知如下：一、會議時間和地點會議召開時間定為2010年3月2日（星期二）上午9時30分。（十一）決議11號：關(guān)于修改廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程中本行中文名稱簡稱的決議贊成4168003276股，%；反對0股，占出席本次會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)28162224股，%。（九）決議09號：關(guān)于通過《廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司非職工董事、監(jiān)事津貼標(biāo)準(zhǔn)和獨立董事報酬標(biāo)準(zhǔn)實施辦法》的決議贊成4060333940股，%；反對21516436股，%；棄權(quán)116521396股，%。（七）決議07號：關(guān)于通過《廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司領(lǐng)導(dǎo)班子2010年考核激勵方案》的決議 贊成3891635096股，%；反對230617813股，%；棄權(quán)76359172股，%。（五）決議05號：關(guān)于通過《廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)于本行及原廣州市農(nóng)村信用合作聯(lián)社2009利潤分配的方案》的決議贊成4133635052股，%；反對32055000股，%；棄權(quán)30274448股，%。（三）決議03號：關(guān)于通過《廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2009年業(yè)務(wù)經(jīng)營及財務(wù)決算報告》的決議贊成3966493276股，%；反對0股，占出席本次會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)229672224股，%。一、關(guān)于各項議案的審議情況（一）審議議案一《廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)于本行第一屆董事會及原廣州市農(nóng)村信用合作聯(lián)社第二屆理事會2009年工作報告》審議情況：通過（二）審議議案二《廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)于本行第一屆監(jiān)事會及原廣州市農(nóng)村信用合作聯(lián)社第二屆監(jiān)事會2009年工作報告》審議情況：通過（三）審議議案三《廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2009年業(yè)務(wù)經(jīng)營及財務(wù)決算報告》 審議情況：通過（四）審議議案四《關(guān)于確認原廣州聯(lián)社理事會和監(jiān)事會非職工成員2009年履職績效評價結(jié)果的議案》 審議情況：通過（五）審議議案五《廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)于本行及原廣州市農(nóng)村信用合作聯(lián)社2009利潤分配的方案》審議情況：通過（六）審議議案六《廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2010財務(wù)預(yù)算方案》審議情況：通過（七）審議議案七《廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司領(lǐng)導(dǎo)班子2010年考核激勵方案》審議情況：通過（八）審議議案八《廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》審議情況：通過（九）審議議案九《廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司非職工董事、監(jiān)事津貼標(biāo)準(zhǔn)和獨立董事報酬標(biāo)準(zhǔn)實施辦法》審議情況：通過（十）審議議案十《關(guān)于投資設(shè)立村鎮(zhèn)銀行的議案》審議情況：通過（十一）審議《關(guān)于修改廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程中本行中文名稱簡稱的議案》 審議情況：通過表決及宣布表決結(jié)果二、與會股東對上述議案逐項進行投票表決，經(jīng)統(tǒng)計投票結(jié)果，通過如下決議：（一）決議01號：關(guān)于通過《廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)于本行第一屆董事會及原廣州市農(nóng)村信用合作聯(lián)社第二屆理事會2009年工作報告》的決議贊成3966493276股，%；反對0股，占出席本次會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)229672224股，%。出席本次會議的股東（包括代理人）共583名，代表廣州農(nóng)村商業(yè)銀行有表決權(quán)股份數(shù)4197815057股，%。第六十三條 本規(guī)則由本行董事會負責(zé)解釋。第六十一條 本規(guī)則由董事會擬定及修訂，經(jīng)股東大會以普通決議通過后執(zhí)行。第十三章 附則第五十九條 除非有特別說明，本規(guī)則所使用的術(shù)語與《章程》中該等術(shù)語的含義相同。第五十八條 股東大會的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認定無效。第十二章 會后事項第五十六條 股東大會通過有關(guān)董事、監(jiān)事選舉提案的，新任董事、監(jiān)事任期從就任之日起計算。檔案材料按移交本行辦公室存檔，并指定專人管理。第五十四條 會議記錄應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場出席股東的登記冊、代理出席的委托書及股東大會決議一并保存，保存期限不少于10年。出席會議的董事、監(jiān)事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。會議記錄記載以下內(nèi)容：（一）會議時間、地點和召集人姓名或名稱；（二）會議主持人以及出席或列席會議的董事、監(jiān)事、行長和其他高級管理人員姓名；（三）出席會議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占本行股份總數(shù)的比例；（四）對每一提案的審議經(jīng)過、發(fā)言要點和表決結(jié)果；（五）股東的質(zhì)詢意見或建議以及相應(yīng)的答復(fù)或說明；（六）律師及計票人、監(jiān)票人姓名；（七）《章程》和本規(guī)則規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會議記錄的其他內(nèi)容。第五十條 會議主持人如果對提交表決的決議結(jié)果有任何異議，可以對所投票
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